會議的管理制度【經(jīng)典】
在現(xiàn)在社會，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的會議的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
會議的管理制度1
一、目的
為統(tǒng)一會議管理模式，規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，縮短會議時間、減少會議數(shù)量，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責(zé)
（一）會務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。
（二）行政管理部負責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到綜合部登記備案。
�。ㄈ┏渌块T主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會議分類
�。ㄒ唬�、公司部門周會制度
1、召開時間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
2、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持
3、參加人員：部門主管、部門員工
由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。
4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃。
�。ǘ�、公司員工周會制度
1、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
2、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄�？偨�(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
4、會議資料：
（1）公司日常運作狀況的總結(jié)。
�。�2）各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。
�。ㄈ�、公司工作述職會議制度
1、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
2、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。
3、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。
4、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
（四）、其他會議
1、員工發(fā)起的會議
公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準。
2、各專題會議
相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結(jié)。
3、公司年終總結(jié)表彰大會
總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
四、會議召開
�。ㄒ唬⿻h安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1—2天將總經(jīng)理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統(tǒng)一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會議計劃。
4、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責(zé)。
�。ǘh的準備：
1、公司有專項主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；
2、會議之前，行政管理部應(yīng)有專人負責(zé)會議會標的制作和設(shè)置，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準備好會議飲用水或其他招待用品；
3、個性重大會議，應(yīng)由行政管理部專人負責(zé)各項準備工作，具體包括以下資料：
3.1會議議程安排（應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者）；
3.2會議資料準備（如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)）；
3.3會議場所布置；
3.4會議服務(wù)人員的安排；
3.5會議簽到；
3.6會后事項安排。
3.7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
�。ㄈ�、會議召開及傳達：
1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應(yīng)就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應(yīng)強調(diào)發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。
5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責(zé)將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的'要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)。
（四）、會議紀律
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人務(wù)必到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
會議的管理制度2
望江街道現(xiàn)場動遷指揮部 一樓會議室管理制度
為加強會議室的日常管理，確保會議室的安全、衛(wèi)生、清潔、有序，保障會議室的正常使用和會議的'有效舉行，特制定本制度。
第一條 一樓會議室為本部公共場所，可用于會務(wù)、就餐和體育休閑（乒乓球活動），辦公室、各工作組自主決定使用。
第二條 會議室由辦公室負責(zé)統(tǒng)一管理，日常衛(wèi)生保潔由保安組負責(zé)。
第三條 日常管理要求
（一）地面干凈整潔，無煙蒂、無垃圾，要求每日早餐、中餐后必清掃一次。
�。ǘ┳烂娓蓛粽麧�，水瓶、水杯、煙缸擺放有序，桌面無煙蒂、無雜物、無污漬，煙缸內(nèi)煙蒂累計不超過3只，每日早餐、中餐后必清潔一次。
�。ㄈ┳酪螖[放整齊，每日早餐、中餐、會務(wù)后和下班前必整理一次。
第四條 使用管理要求
�。ㄒ唬┯糜谄古仪蜻\動時，先揭去桌面保護養(yǎng)料塑料膠片，結(jié)束運動后將膠片和其他移位物品歸位，桌椅擺放整齊。
�。ǘ┯糜跁⻊�(wù)時，使用人必須愛護會議室設(shè)施，保持會議室清潔。用后應(yīng)將會議產(chǎn)生的煙蒂入缸、廢紙和垃圾入簍，關(guān)閉空調(diào)和電燈電源等。
（三）任何部門和個人未經(jīng)辦公室同意，不得攜帶會議室的各種設(shè)施另做他用。 望江街道現(xiàn)場動遷指揮部 二樓、三樓會議室管理制度
為加強會議室的日常管理，確保會議室的安全、衛(wèi)生、清潔、有序，保障會議室的正常使用和會議的有效舉行，特制定本制度。
第一條 二樓會議室為本部公共場所，可用于會務(wù)和就餐，辦公室、各工作組自主決定使用。
第二條 會議室由辦公室負責(zé)統(tǒng)一管理，日常衛(wèi)生保潔由保潔員負責(zé)。
第三條 日常管理要求
�。ㄒ唬┑孛娓蓛粽麧崳瑹o煙蒂、無垃圾，要求每日至少掃二次。
（二）桌面干凈整潔，水瓶、水杯、煙缸擺放有序，桌面無煙蒂、無雜物、無污漬，煙缸內(nèi)煙蒂累計不超過3只，每日至少清潔二次。
�。ㄈ┳酪螖[放整齊，每日早餐、中餐、會務(wù)后和下班前必整理一次。
第四條 使用管理要求
�。ㄒ唬┯糜跁⻊�(wù)時，使用人必須愛護會議室設(shè)施，保持會議室清潔。用后應(yīng)將會議產(chǎn)生的煙蒂入缸、廢紙和垃圾入簍，關(guān)閉空調(diào)和電燈電源等。
�。ǘ┤魏尾块T和個人未經(jīng)辦公室同意，不得攜帶會議室的各種設(shè)施另做他用。
�。ㄈ┤魏尾块T和個人未經(jīng)辦公室同意不得攜帶會議室的各種設(shè)施另做他用。
會議的管理制度3
為加強會議室管理，確保會議室的文明、有效使用，特制定本制度：
一、會議室是學(xué)院專門用于召開會議、組織學(xué)習(xí)和接待客人的場所，未經(jīng)允許，不得挪作他用。
二、所有會議室由辦公室統(tǒng)一管理，負責(zé)使用調(diào)配和設(shè)備維護。
三、嚴格審批手續(xù)。其他部門使用學(xué)院會議室，至少提前一天到辦公室填寫會議室使用申請表，申請表上需寫明：使用事由、參會人數(shù)以及所使用的.會議室，并且必須經(jīng)過學(xué)院院長批準。沒有辦理報批手續(xù)的，一律不得使用會議室。經(jīng)過批準后，學(xué)院將派工作人員于會議召開前十分鐘開門，但是由于人手不足，無法提供會議服務(wù)。會議所需用水、手提電腦請各部門自行準備。
四、愛護會議室的設(shè)施，保持會議室清潔。開會期間，要愛惜會議室的設(shè)備及物品，特別是投影儀等貴重物品。與會人員要自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，做到不在會議室抽煙，更不能亂扔煙頭、紙屑和雜物，不隨地吐痰。
五、會議結(jié)束后，會議室的使用部門應(yīng)切斷會議室電燈、空調(diào)等電器設(shè)備的電源，關(guān)好門窗，并配合工作人員檢查設(shè)施是否完好，如有損壞，照價賠償。衛(wèi)生不合格的，使用部門要對會議室進行清掃和整理。
六、未經(jīng)辦公室允許，任何部門和個人不得將會議室的投影儀、桌椅等設(shè)備設(shè)施拿出會議室。
七、上述要求，請自覺遵守，學(xué)院將作為是否繼續(xù)借用的必要條件。
八、此制度自下發(fā)之日起實行。
會議的管理制度4
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范品質(zhì)會議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)管理的各項會議,除遵照公司有關(guān)會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2.品管會議規(guī)定
2.1會議類別
品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:
(1)年度評審會議
進行品質(zhì)管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質(zhì)目標、策略。
(2)內(nèi)部稽核會議
組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明,結(jié)束會議作稽核報告。
(3)月度品管會議
對上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項達成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
(4)改善提案委員會會長
對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
(5)QCC推行委員會會議。
對QCC活動進行總結(jié),并制定次年度QCC活動推行目標與計劃。
(6)QCC成果發(fā)表會
由各QCC發(fā)表推行成果,QCC推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。
(7)周品質(zhì)檢討會
對上周品質(zhì)狀況作檢討,及時解決品質(zhì)問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質(zhì)目標。
2.1.2例行會議一覽表
序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員
1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管
2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管
3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管
4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員
5QCC推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員
6QCC成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表
7周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部
2.1.3臨時性會議
臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:
(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。
(2)制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。
(3)供應(yīng)廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。
(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
(5)重大品質(zhì)貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時。
(6)其他必要時機。
2.2會議管理規(guī)定
除遵照公司有關(guān)會議管理的規(guī)定之外,應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。
2.2.1一般原則
(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。
(2)例行性會議如有變更,原則上應(yīng)提前半個工作日通知各參加人員。
(3)臨時性會議原則上應(yīng)至少提前一小時通知參加人員。
(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
(5)會議應(yīng)事先明確主題,與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。
(6)主持人應(yīng)控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。
(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
(8)會議應(yīng)有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。
2.2.2會議記錄
(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
(2)重要會議的會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復(fù)印分發(fā)或傳閱參會人員或相關(guān)人員。
(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結(jié)果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
3.月度品管會議實施辦法
[注]其他例行性會議可參照制定實施辦法。
3.1會議目的
(1)總結(jié)檢討上個月的品質(zhì)狀況。
(2)就重大品質(zhì)事項達成決議。
(3)制定次月品質(zhì)管理的'各項工作計劃。
3.2參會人員
(1)會議主席
總經(jīng)理擔任會議主席,總經(jīng)理無法出席時,由其職務(wù)代理人擔任會議主席。
(2)主持人
管理者代表擔任會議主持人,其無法出席時,由品管主管擔任主持人。
(3)參加人員
副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。
3.3會議時機
(1)月度品管會議每月5日14:00-17:00召開,遇節(jié)假日順延一天。
(2)會議時間如有變更,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由品管部負責(zé)通知。
3.4會前準備
(1)品管部負責(zé)于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報表匯總、填妥,并轉(zhuǎn)發(fā)各與會人員。
(2)上次會議決議事項的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前,完成所承擔的工作事項。
(3)管理才代表在4日前應(yīng)再度對各決議事項完成情況作追蹤確認(可授權(quán)他人進行)。
(4)各與會人員依本部門品質(zhì)狀況準備必要之資料、報表或樣品,以便在會議上報告或討論。
(5)各與會人員應(yīng)于會議開始前5分鐘到達會場。
3.5會議議程
(1)會議開始
由主持人宣布會議開始。
(2)追蹤上月會議決定議事項完成情況
由主持人追蹤人上月決議事項,各擔當責(zé)任人員簡要回
答完成狀況,其他人員可提出異議或補充。
(3)各部門品質(zhì)狀況報告
由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質(zhì)狀況,簡要報告主要數(shù)據(jù),并就重大品質(zhì)事項提出分析或報告。
(4)溝通協(xié)調(diào)事項
各與會人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項、由相關(guān)人員討論處理。
(5)會議主席工作指示
會議主席就相關(guān)問題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚、指示或要求,并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動計劃作出指示。
(6)形成會議決議
記錄人將會中達成的重要決議事項作整理,交由主持人作陳述,各與會人員可提出異議,若無異議則確認為決議事項。
(7)會議結(jié)束
由主持人宣布會議結(jié)束。
3.6會后工作
(1)由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之《決議事項追蹤表》,呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。
(2)《會議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會人員人手一份。
(3)《決議事項追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。
(4)各決議事項之擔當者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項。
(5)各與會人員應(yīng)將會議精神傳達本部門相關(guān)人員,并貫徹至日常工作中。
(6)管理者代表(或授權(quán)品管部)對會議事項作確認追蹤。
會議的管理制度5
一、會議規(guī)定
1、參會對像：全體職員
2、參會時間19：00，人員不遲到，不早退，必須按時參會。提前10分鐘入會場，在簽到表上簽名并記錄簽到時間。
3、參加會議，會議開始前手機關(guān)機或設(shè)置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機或上網(wǎng)。如遇必接打電話時，需舉手向主持示意。
3、參會人員未經(jīng)會議組織者同意，不得中途退出。
4、參會人員因特殊原因不能按時參加會議，必須提前2小時以上提出申請，經(jīng)會議組織者同意后方可不參加會議，但事后必須認真閱讀會議紀要，學(xué)習(xí)，領(lǐng)會會議精神。
5、參會人員進入會場前，與會人員應(yīng)修整自己的儀表，做到衣冠整齊，精神飽滿；會議期間要求坐姿端正、集中精力、認真聽取發(fā)言、不隨意走動、不得大聲喧嘩擾亂會場秩序，討論必須經(jīng)會議主持者允許。
6、會議結(jié)束后，自覺將桌椅歸位，收拾會場，保持會場原有的`狀態(tài)。
會議的管理制度6
一、目的
對市場安全生產(chǎn)目標進行控制
二、范圍
本制度適用于市場范圍內(nèi)
三、管理職責(zé)
（1）安保部負責(zé)本制度的編制、修訂、督促、檢查；
�。�2）各部門負責(zé)編制本部門的安全生產(chǎn)目標和實施計劃；
�。�3）總經(jīng)理批準市場安全生產(chǎn)目標。
四、工作程序
（1）制訂
安保部根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評審結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、標準系統(tǒng)評價結(jié)果及績效情況，為不斷改進安全管理中的不足之處，起草安全生產(chǎn)目標，在征求各部門意見后，由總經(jīng)理批準實施。
�。�2）實施
總經(jīng)理為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標提供人力資源、財力資源、物力資源、技術(shù)資源。
�。�3）目標分解實施
安保部將安全生產(chǎn)目標和指標以安全目標責(zé)任書形式分解到各部門，確保目標的落實。
�。�4）實施結(jié)果考核
安保部負責(zé)半年進行一次預(yù)考核，每年12月進行全年考核，并將考核結(jié)果進行公示，做為安全獎懲依據(jù)。
�。�5）安全生產(chǎn)目標的評審及修訂
通過考核結(jié)果，分析安全生產(chǎn)目標的適宜性及內(nèi)外部條件變化，對目標進行修訂。
安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）職責(zé)
1、安全生產(chǎn)委員會是公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，安全生產(chǎn)和勞動保護工作的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，主要任務(wù)是組織公司內(nèi)各項安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行勞動保護的政策法令制定和審查公司內(nèi)各項安全生產(chǎn)制度，負責(zé)審定各種安全計劃，對職工進行安全教育，負責(zé)事故報告的審查分析處理，對各部門進行監(jiān)督檢查，并指令有關(guān)部門限期解決。
2、安委會成員在領(lǐng)導(dǎo)各部門工作中要嚴肅認真，按規(guī)定抓好日常管理工作，經(jīng)常性進行安全教育、安全檢查、文明生產(chǎn)管理及對各類事故進行研究處理。
3、安委會要把安全技術(shù)措施計劃納入公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)計劃，保證按國家規(guī)定提取安全經(jīng)費，用于安全技術(shù)措施和勞動保護方面。
4、安委會的專職人員不定期組織召開各級安全工作會議，每季度的`安全檢查要公布紀要，每月事故鑒定要發(fā)通報。
5、安委會隨時對廠內(nèi)安全生產(chǎn)工作的實施情況進行檢查。
6、負責(zé)審議各部門崗位的安全操作規(guī)程，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對違反者及時進行糾正和批評教育，形成事故造成損失的要追究責(zé)任、進行處理。
7、監(jiān)督檢查公司各項安全生產(chǎn)理制度的落實情況，對違反規(guī)定的部門或人員依照有關(guān)規(guī)定處理。
8、對不重視安全工作，不認真執(zhí)行安全規(guī)章的部門和有關(guān)人員負責(zé)批評教育，對于因此造成事故的追究責(zé)任，并作出處理。
9、對于事故爭議負責(zé)做出裁定或報請上級部門裁定
會議的管理制度7
1.目的
為更好地完成公司各項任務(wù)，切實執(zhí)行公司經(jīng)營方針，公司特制定本會議制度。
2.公司日常會議制度
任何會議都應(yīng)有專人記錄，會后統(tǒng)一交由綜合部歸檔。
1)總經(jīng)理辦公會議
A.由總經(jīng)理視工作需要不定期召開
B.會議地點與與會人員視具體情況而定。
C.會議記錄:總經(jīng)理秘書
2)公司部門經(jīng)理工作例會
A.每周一上午10:00召開，綜合分析各部門的業(yè)務(wù)工作情況，研究需要解決的問題，部署下一階段的工作安排。
B.會議地點:公司會議室
C.與會人員:總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理(或主管)
D.會議記錄:總經(jīng)理秘書
3)業(yè)務(wù)、項目專題會議
A.由各部門根據(jù)項目工作進展情況，不定期地召開。
B.會議地點:公司會議室
C.與會人員:由會議召集部門確定。
D.會議記錄:部門助理(或指定專人記錄)
4)部門工作溝通會議
A.每周五由各部門根據(jù)工作進展情況召開;著重信息溝通、解決工作問題。
B.會議地點:公司會議室或部門內(nèi)部辦公區(qū)域
C.與會人員:部門內(nèi)部員工(總經(jīng)理將根據(jù)各時期業(yè)務(wù)與工作特點選擇參與各部門工作溝通會議)
D.會議記錄:部門助理 (或指定專人記錄)
3.會議紀律
1)所有與會人員不得無故遲到、缺席。不能參加會議的`應(yīng)提前向人力資源部或所在部門請假，并說明原因。
2)會議期間，與會人員必須關(guān)閉手機或調(diào)到振蕩狀態(tài)，以保持安靜的會議環(huán)境。有要事者可要求本部人員代為處理。
3)會議必須安排專門人員做好記錄，會后撰寫會議紀要。
4)會議記錄應(yīng)交由專人進行統(tǒng)一的存檔管理;并將電子文檔上報總經(jīng)理、抄送所有參會人員。
4.會議室使用管理規(guī)定
1)進入會議室后，應(yīng)將會議室門關(guān)上，以免會議被無故打擾。
2)會議使用者應(yīng)自覺保持會議室的清潔衛(wèi)生，會議或接待結(jié)束后，應(yīng)將電燈、空調(diào)等設(shè)備電源關(guān)閉，同時清理雜物、椅子歸位。
3)會議室使用前由專人負責(zé)室內(nèi)清潔、飲用水準備及負責(zé)提前準備會議設(shè)備及會議結(jié)束后驗收設(shè)備，會后或客人離開后必須檢查會議室以恢復(fù)整潔原狀。
會議的管理制度8
一、會議管理制度
第一章
總
則
為改進工作作風(fēng)，減少會議，縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。
第二章
會議分類及組織
第一條
公司會議歸納為四類。
�。�1）公司級會議：主要包括公司領(lǐng)導(dǎo)會、公司員工大會，公司技術(shù)人員會以及各種代表大會，應(yīng)分別報請公司董事會或總經(jīng)理批準后，由負責(zé)人分別組織召開。
�。�2）專業(yè)會議：指公司的工程、技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會（如施工進程分析會、工程質(zhì)量分析會、設(shè)計準備會、工程技術(shù)協(xié)調(diào)會、安全工作會等），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，主管業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織。
�。�3）部門工作會：各部門召開的工作會（如部門辦工會、業(yè)務(wù)會、部門員工會等），由各部門領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負責(zé)組織。
（4）班組（小組）會：由各部門小組長或業(yè)務(wù)主管決定并主持召開。
第二條
上級或外單位在公司召開的會議（如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等）或公司級業(yè)務(wù)會（如洽談會、座談會等）一律由綜合辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)作作好會務(wù)工作。
第三章
會議安排
第三條
例會的安排。
為避免會議過多或重復(fù)，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。
�。�1）總經(jīng)理辦公會：研究、部署行政工作，討論決定公司行政工作重大問題。
（2）公司業(yè)務(wù)會：總結(jié)評價當月施工行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。
�。�3）業(yè)務(wù)主管以上干部大會（或員工大會）：總結(jié)上季（半年、全年）工作情況、部署本季（半年、全年）工作任務(wù)，表彰獎勵先進集體、個人。
（4）施工、運營活動分析會：匯報、分析公司計劃執(zhí)行情況和施工、運營成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，找出不足，提出改進措施，不斷提高公司效益。
（5）質(zhì)量分析會：匯報、總結(jié)、上月施工質(zhì)量情況，討論分析施工質(zhì)量事故（問題）、研究決定質(zhì)量改進措施。
�。�6）安全工作會（含治安、消防工作）：匯報總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。
�。�7）設(shè)計工作會（含設(shè)計準備會）：匯報、總結(jié)當月設(shè)計進程，科研、技術(shù)和日常設(shè)計準備工作計劃完成情況，布置下月設(shè)計工作任務(wù)，研究有關(guān)技術(shù)問題。
（8）工程技術(shù)協(xié)調(diào)會：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進度、研究解決各部門不能自行解決的重大問題。
�。�9）部門業(yè)務(wù)會：檢查、總結(jié)、布置工作。
�。�10）部門辦公會：檢查、總結(jié)、布置工作。
�。�11）班組會：檢查、總結(jié)、布置工作。
�。�12）部門班前會：對頭一天工作進行講評，布置當日工作任務(wù)和注意事項。
第四條
其他會議的安排。
凡涉及多個部門負責(zé)人參加的各種會議，均須經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準后，分別報綜合辦匯總，并由綜合辦統(tǒng)一安排，方可召開。
第五條
綜合辦應(yīng)將公司例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。
第六條
凡綜合辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前報請綜合辦調(diào)整會議計劃。未經(jīng)綜合辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。
第七條
對于準備不充分、重復(fù)性或無多大作用的會議，綜合辦有權(quán)拒絕安排。
第八條
對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，綜合辦有權(quán)安排合并召開。
第九條
各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開（與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外）。應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
第四章
會議的準備
第十條
所有會議主持人、召集單位和與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準備工作。
二、會議管理規(guī)定
第一條
公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營管理的需要確定相應(yīng)的會議，會議定期、定時、定人召開。
第二條
會議必須要有紀要，重要會議必須會簽確認。
第三條
會議紀要應(yīng)編號、及時、規(guī)范，按分級管理要求分發(fā)、存檔、上報（條件允許可通過電子郵件傳遞）。
第四條
與會者到會必須有準備，發(fā)言坦誠、有序、嚴肅、精煉。
第五條
與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。
第六條
會議不得無故缺席、遲到。遲到每次罰50元，無故缺席每次罰100元。
三、會議規(guī)程
第一條
目的。
本規(guī)程旨在明確本公司會議的運營原則，確定會議運營的基本事項，以提高會議的效率與效果。
第二條
適用范圍。
本規(guī)程適用于公司內(nèi)部的所有會議。
第三條
一般原則。
�。�1）減少會議次數(shù)原則。
�、賹Ω黝悤h是否有必要召開，應(yīng)嚴格審查，如通過個別聯(lián)系、協(xié)商或請示，能夠解決的問題，原則上不召開會議討論。
�、趪栏裣薅ǔ鱿瘯h人數(shù)。
（2）嚴守時間原則。
�、贂h主持人會前須向與會者通報有關(guān)事項，聽取有關(guān)人員意見。主持人和會務(wù)工作者須提前進入會場。
②按通知時間準時開會。
③按通知時間準時結(jié)束會議。
�。�3）會議通知的明確性原則。
①在會議通知上，必須明確寫明：日期、開始時間、結(jié)束時間、場所、出席人、會議議題和準備事項。
�、诶脙�(nèi)部通訊系統(tǒng)（廣播、電話等）下達會議通知，須在會前由總務(wù)科下達。
�。�4）缺席、遲到的事前聯(lián)絡(luò)原則。
�、僖蚩陀^原因而缺席或遲到時，必須事先與主持人（或召集人）聯(lián)系。
�、跁氨M量不安排會客和接打電話，以免影響按時與會。
�。�5）效率性原則。
�、偈孪劝才藕脮䦂觯_定座序，確定會議記錄人。
�、谑虑跋蚺c會者分發(fā)有關(guān)會議資料（一般應(yīng)提前兩天）。
③必要時需限定發(fā)言時間。
�、苤鞒秩擞袡�(quán)中斷游離會議議題的發(fā)言。
第四條
召開會議要領(lǐng)。
決定會議時間與場所。
�。�1）會議決定。下月會議日程，原則上依照“例會一覽表”，由各科科長向總務(wù)科提出申請，每月20日前由部長會議作出最終決定。
（2）公布月度會議安排。依據(jù)會議日程，由總務(wù)科編制“月度會議預(yù)定表”，在公司公告欄上公布，并分發(fā)各科�！霸露葧h預(yù)定表”需列示會議時間、場所、主要議題和與會人。
（3）會議日程變更通知。當會議時間、地點等發(fā)生變化時，總務(wù)科必須迅速發(fā)出變更公告，或個別通知有關(guān)人員。
第五條
會議運營要領(lǐng)。
會議運營的核心是提高會議的效率。
第六條
會議記錄要領(lǐng)。
�。�1）明確機密事項。會議主持人需向會議記錄人明確機密事項的范圍及處理注意事項。
（2）統(tǒng)一記錄用紙。會議記錄用紙應(yīng)統(tǒng)一編號，便于裝訂和復(fù)制。
�。�3）會議記錄保管。會議記錄原件應(yīng)由專人負責(zé)保管。
�。�4）注意事項。會議記錄除記載會議時間、場所、出席人、議事內(nèi)容外，還要簡潔地記錄會議結(jié)論、主要意見和議事過程。
四、例會管理制度
第一章
目
的
第一條
實現(xiàn)有效管理，促進公司上下的溝通與合作。
第二條
提高公司各部門執(zhí)行工作目標的效率，追蹤各部門工作進度。
第三條
集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。
第四條
協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進度、人員及設(shè)備的調(diào)配。
第二章
會議分類
第五條
總經(jīng)理辦公會。
�。�1）會議組織：行政辦公室。
（2）會議主持人：公司總經(jīng)理�？偨�(jīng)理若因公出差無法主持時，則由副總經(jīng)理或指定公司高級干部代行職權(quán)。
�。�3）會議參加人：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理。
�。�4）列席人員：視需要，可讓其他有關(guān)人員。
�。�5）會議內(nèi)容。
�、俾犎「鞑块T主管對所屬工作的匯報，對完成有困難的工作集體協(xié)商，并尋找解決辦法。
�、趯ぷ髦谐霈F(xiàn)的問題及時跟蹤改進，對工作中的失誤找出原因并及時改正、總結(jié)。
③探討公司經(jīng)營活動的最佳方案，并對各階段經(jīng)營業(yè)績及時總結(jié)，以達到整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
�、軐ι掀诠ぷ骺偨Y(jié)，并部署下期工作任務(wù)。
�。�6）會議記錄人：行政部秘書。
�。�7）會議時間：時間為每月末5日內(nèi)。
第六條
管理例會。
（1）會議主持人：各部門經(jīng)理輪流主持。
�。�2）會議參加人：各部門經(jīng)理。
�。�3）列席人員：視需要，可邀請其他人員。
�。�4）會議內(nèi)容。
�、賲f(xié)調(diào)各部門工作進度，使各項經(jīng)營活動按照預(yù)期目標有序進行。
②對涉及部門較多，對公司整體有較大影響的問題集體探討。集思廣益，尋求解決問題的方法。不能達成共識時，上報總經(jīng)理辦公會請總經(jīng)理裁決。
③追蹤并改進日常管理工作。
�。�5）會議記錄人：行政部秘書。
�。�6）會議時間：時間為每周五下午或周一上午。
第七條
公司全體會。
�。�1）會議主持人：公司總經(jīng)理或者總經(jīng)理指定人員。
�。�2）會議參加人：公司全體人員。
（3）列席人員：視需要，可邀請公司外部人員。
�。�4）會議內(nèi)容。
①公司營運狀況，日常工作進度以及將要采取的重大決策向全體員工宣布，促使上下信息的溝通。
�、诠加嘘P(guān)員工獎勵或懲處措施，以求公開、公正、合理。
�。�5）會議記錄人：行政部秘書。
�。�6）會議時間：時間為每月初5日內(nèi)。
第八條
部門工作會。
（1）會議主持人：部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定人員。
（2）會議參加人：部門所有人員。
（3）列席人員：視需要，可邀請其他部門人員。
�。�4）會議內(nèi)容。
�、賲f(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作開展，對工作中的問題及時發(fā)現(xiàn)，及時解決。
�、谒鶎俟ぷ饔羞M展難度時，提出幫助請求，并集體討論解決。
�、勖鞔_部門工作在公司整體經(jīng)營活動中的進展狀況，及時總結(jié)工作的經(jīng)驗教訓(xùn)并制訂下期工作計劃。
�。�5）會議記錄：部門文職人員。
�。�6）會議時間：時間由部長自行安排，每周至少兩次。
第三章
會議記錄
第九條
總經(jīng)理辦公會會議記錄應(yīng)在一天內(nèi)整理完畢，送交會議主持人核閱，核閱后應(yīng)復(fù)印分發(fā)給各出席人一份，并要求閱者簽字為據(jù)。該份記錄最后傳回會議主持人，作為下一次會議的重要資料。
第十條
管理例會會議記錄整理完畢后，分發(fā)至各出席人一份。
第十一條
公司全體會會議記錄由行政部秘書整理完畢，先請總經(jīng)理簽字確認，然后分發(fā)至各部門，以備查詢。
第十二條
部門工作會議各與會人員均應(yīng)記錄會議要點，與本身工作相關(guān)內(nèi)容應(yīng)詳記，以便指導(dǎo)日后工作。
五、會議紀律管理制度
第一條
會議實行簽到制度，凡不能參加會議或不能準時參加會議者，要向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，不請假又不按時到場者，將記工作差錯一次，并責(zé)令寫出檢討。
第二條
與會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退，不得中途退會。
第三條
會議期間關(guān)閉通信工具或?qū)⑼ㄐ殴ぞ咴O(shè)在振動位置。
第四條
不準在會場或有上級領(lǐng)導(dǎo)出席的`任何會議和正規(guī)場合接打手機。
第五條
會議期間不準大聲喧嘩、交頭接耳或打瞌睡。
第六條
會議內(nèi)不得隨地吐痰，不得亂扔廢棄物。
第七條
與會人員不準做與會議無關(guān)的雜事，不得在會場上隨意走動。
第八條
不準泄露會議機密，妥善保管會議材料，不得向無關(guān)人員泄露會議內(nèi)容。
第九條
會議內(nèi)容要“精”、“短”、“實”。
六、會議室管理制度
第一條
會議室是公司舉行會議、接待來客的場所，為了加強會議室的管理，保證各類會議的順利召開及規(guī)范有序使用，提高會議室的利用率，特制訂本制度。
第二條
會議室由行政部負責(zé)管理。
第三條
會議室只限本公司相關(guān)職能部門使用，外單位借用會議室須經(jīng)行政部經(jīng)理批準，并到辦公室辦理借用手續(xù)。各部門無權(quán)將會議室借給外單位使用。
第四條
公司各部門使用會議室須經(jīng)辦公室同意后，辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取會議室鑰匙。
第五條
使用會議室的部門，必須愛護會議室的設(shè)施，保持會議室清潔。用后應(yīng)及時清洗水杯和煙灰缸，打掃衛(wèi)生，檢查安全，鎖好門、關(guān)好窗，將鑰匙交還辦公室。
第六條
任何部門和個人未經(jīng)辦公室同意，不得將會議室的各種設(shè)施拿出會議室或轉(zhuǎn)做他用。
第七條
會議室內(nèi)的衛(wèi)生每周至少要清潔一次，遇有會議時，要一次一清潔。
第八條
每次會議之前，管理人員應(yīng)進行電源檢查，配備飲用水、水果（必要時）等工作。
第九條
會議室管理人員要嚴格室內(nèi)物品的管理和維護（含花木等），做到會散、人走、電源關(guān)、門上鎖。
第十條
與會人員要愛護會議室內(nèi)的公共設(shè)施，損壞要賠償。
第十一條
本規(guī)定由行政部制訂，自頒布之日起執(zhí)行。
—
END
—
會議的管理制度9
一、工會會員代表大會
1、會員代表大會可與職工代表大會合并召開，每年一次，會員代表參加。
2、聽取審議一年來工會工作、行政報告及工作計劃，經(jīng)費收支報告。
3、討論決定有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題。
4、討論審議獎金分配方案等與職工切身利益有關(guān)規(guī)章制度。
5、民主評議院級領(lǐng)導(dǎo)。
二、院工會委員會
1、院工會委員會由工會主席主持每季度召開一次委員（或擴大）會。
2、傳達貫徹上級工會組織有關(guān)文件、指示和會議精神，貫徹會員代表大會的.決議。
3、討論工作計劃、總結(jié)及上級工會或黨委的指示，匯報工作情況、檢查工作進度。
4、討論工會重要規(guī)章制度的建立、修改和廢止。
5、討論決定工會組織建設(shè)及上報工會干部的任免及變動。
6、討論決定工會重大節(jié)日活動及重大問題的意見；向行政、職工代表會提出的建議。
7、討論分析工會干部、積極分子、職工群眾的思想動態(tài)和意見要求，困難補助等。
8、召開民主生活會。
會議的管理制度10
1、客服部負責(zé)項目會議室（多功能廳）的使用管理工作。
2、客戶使用會議室時，請?zhí)崆芭c客服聯(lián)系，填寫《客戶會議通知單》注明會議時間、地點、要求等。
3、如需懸掛橫幅、標語時，應(yīng)在客服部指定的位置用大頭針釘或用膠帶粘，不行在樓道、地毯、墻壁等處張貼。
4、客戶如需要使用廳內(nèi)各項專用設(shè)備、物品時，應(yīng)與客服部聯(lián)系，按項目規(guī)定付費，客服部支配工程技術(shù)人員幫助操作使用，如未請示，擅自使用及造成損失的，除補交正常使用費用外還需賠償全部損失。
5、與會人員，不行在廳內(nèi)吸煙、使用明火，禁止堆放雜物、亂扔果皮、紙屑、隨地吐痰及吐口香糖等，不行大聲喧嘩、嬉笑，以免影響客人辦公，違者將視情節(jié)賠償肯定的清洗及損失費。
6、入住公司需要會議室時，應(yīng)填《客戶會議通知單》，由客服部將單據(jù)發(fā)送有關(guān)部門，按客戶要求做好預(yù)備。如需音響設(shè)備時，由客服部通知工程部專人負責(zé)。
7、客戶如有其它儀器、設(shè)備安裝用電等要求時，由客服部征求工程部、保安部看法后，嚴格按消防安全規(guī)定實施，客戶自請工程人員操作時，應(yīng)主動聽從項目工程技術(shù)人員、保安人員的監(jiān)督指導(dǎo)，違章操作并造成損失時，項目有權(quán)處以適當?shù)?經(jīng)濟賠償。
8、對非入住公司租用會議室由客服部上報經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審定。
會議的管理制度11
學(xué)校會議室是學(xué)校進行會議、接待來賓、舉辦各種活動的重要場所。為保證學(xué)校會務(wù)、對外接待及重要活動的正常開展，提高會議室的使用效率，制定本方法。
一、會議室由管理員負責(zé)統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開門、保管室內(nèi)配備的.各種設(shè)施用具，愛護好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關(guān)設(shè)備（如空調(diào)、電燈）等。
二、會議室桌椅必需擺放整齊，室內(nèi)潔凈、衛(wèi)生、寧靜、舒適,嚴禁擅自動用室內(nèi)電器、隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑等。
三、凡列入學(xué)校一周工作支配上使用的會議室，必需確保其正常使用，不得發(fā)生臨時擠占等影響其使用的狀況。
四、學(xué)校會議室實行預(yù)約制度。學(xué)校各部門使用會議室，一般應(yīng)提前1天向管理員提出申請，以便合理支配使用。若科室支配的會議與學(xué)校臨時性重要會議或活動發(fā)生沖突，應(yīng)以學(xué)校會議或活動為先。
五、會議室使用部門要愛惜室內(nèi)設(shè)施和物品，節(jié)省使用紙杯、茶葉等公共用品，節(jié)省用電，并留意室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。會議結(jié)束后，應(yīng)準時關(guān)閉空調(diào)和電燈。任何人員不得隨便移動或損壞室內(nèi)家具、物品，不得隨地吐痰和亂扔雜物等。
六、管理員對學(xué)校會議室，常常檢查室內(nèi)設(shè)施、設(shè)備完好狀況，做好防火
防盜工作，確保財產(chǎn)安全完整。同時要督促保潔人員室內(nèi)清潔衛(wèi)生等工作。
七、會議或接待結(jié)束后，應(yīng)準時對會議室進行整理、打掃，并關(guān)閉空調(diào)、電燈等。
會議的管理制度12
一、目的：
為規(guī)范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。
二、適用范圍：
中層干部會議（包括周例會、月度、季度、年度會議等）
部門內(nèi)部會議（包括部門例會）
專題會議（公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、等方面的會議）
公司會議（包括公司全體參加）
三、會議紀要的定義：
對工作會議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項、會議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動計劃進行概括記錄。
四、會議名稱規(guī)定：
內(nèi)部會議（包含部門例會）：部門加日期，如品管部為品管部xx0510 跨部門會議：會議主題加日期
五、具體管理規(guī)定
1、會議紀要記錄要求：
1）所有會議均需做會議紀要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實；
2）會議紀要需如實記錄，對內(nèi)容進行概括、總結(jié)，分類別或分項目記錄；
3）會議紀要中包含（但不僅限于）如下內(nèi)容：會議的主要內(nèi)容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進措施。（具體格式詳見附件一）
2、會議紀要整理：
1）公司會議、中層干部會議紀要由行政人事部指定專人進行整理；
2）各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會議；
3）其他會議紀要由會議發(fā)起人指定專人進行整理；
3、會議紀要的發(fā)放及工作追蹤：
1）會議紀要整理和印發(fā)應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成，根據(jù)工作需要發(fā)給所有會議相關(guān)人員；
2）會議紀要中涉及的.行動計劃及重要工作的追蹤由會議發(fā)起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由行政人事部負責(zé)追蹤、落實；
4、抄報、存檔、保管：
1）各類會議資料必須存檔：公司會議紀要由行政人事部存檔；跨部門會議紀要由發(fā)起部門存檔；部門內(nèi)部會議本部門負責(zé)人制定專人進行存檔保管；
2）所有會議紀要電子版需在1個工作日內(nèi)抄報一份給總經(jīng)理及行政人事部；
六、會議紀律和要求：
1、會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。
2、不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。
3、會議期間應(yīng)將移動通訊工具關(guān)機或置于振動位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。
4、會議紀要發(fā)放、抄送未在規(guī)定時間完成，扣相關(guān)人員績效考核5分。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
會議紀要管理制度 篇第一條、會議原則
會議是解決問題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開會議應(yīng)堅持確實根據(jù)工作需要確定是否召開會議，會議應(yīng)做好充分準備、要注重會議質(zhì)量、提高會議效率等原則。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司班子會議、公司行政辦公會議、部門例會等。
第三條、公司班子會議
公司班子會議原則上每月召開一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開。
公司班子會議是進行集體決策的重要會議。由公司總經(jīng)理主持召開。公司副總經(jīng)理、總會計師和公司秘書參加，必要時可通知有關(guān)部門負責(zé)人列席。
會議的主要任務(wù)：
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)貫徹落實上級決議、決定和批示；
�。ǘ┯懻摵蜎Q定公司工作中的重大問題，研究確定全公司經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃；
（三）按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動、培養(yǎng)和管理；
�。ㄋ模┭芯恐朴喒緝�(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和重要管理制度；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定各部門請示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項；
�。┭芯科渌枰景嘧訒h審議的重大問題。
公司班子會議事規(guī)則是集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定。
第四條、公司行政辦公會議
公司行政辦公會是傳達上級重要精神，通報公司工作情況，討論公司日常問題的會議。
會議原則上每兩周召開一次，一般定在當月第一周和第三周（星期三上午8：30）召開，特殊情況需要延期或提前召開的由公司辦公室事先通知。
會議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位（部門）主要負責(zé)人參加。會議的主要任務(wù)：
（一）傳達學(xué)習(xí)上級重要文件精神，傳達貫徹上級重要會議精神；
�。ǘ┓治龉窘�(jīng)營狀況，互通工作情況，安排部署近期工作；
�。ㄈ└鲉挝唬ú块T）匯報前兩周工作完成情況，包括細化分解明確的工作內(nèi)容；重要工作的起始和節(jié)點；領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項完成情況；代表公司參加重要會議的主要精神（經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意需要傳達的）、突發(fā)事件、需要多個部門協(xié)調(diào)解決的問題等。
�。ㄋ模┯懻�、完善公司行政辦公會重要決策和工作部署。
公司行政辦公會議程，由主持人根據(jù)實際情況決定。會議由公司辦公室負責(zé)組織和記錄，議定事項形成《公司辦公會議紀要》，由總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。
第五條、各單位（部門）每周例會
各單位（部門）周例會，每周召開一次，通常安排在每周一上午進行，具體由各單位根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
會議由各單位（部門）自行組織召開，本單位（部門）主要負責(zé)人主持，由相關(guān)人員做好會議記錄。
會議的主要任務(wù)：
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)上級機關(guān)有關(guān)文件精神，傳達公司行政辦公會議精神；
�。ǘ┛偨Y(jié)本周工作，部署下周工作；
�。ㄈ┓治龉ぷ髦杏龅降男虑闆r，探討新思路，研究探討重大事項的對策措施和相關(guān)問題的解決辦法；
�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)落實周例會決定的相關(guān)事項。
各單位（部門）分管公司領(lǐng)導(dǎo)要定期參加各部門例會，廣泛聽取員工建議，深入了解公司情況。
會議的管理制度13
�。ㄒ唬┬姓䲡h
1、參加人員有：校長、支部書記、教導(dǎo)主任、總務(wù)主任等。
2、會議由校長主持。
3、會議每二周一次，必要時可臨時召開。
4、會議主要研究解決學(xué)校日常行政的重要問題。
�。ǘ┲�
1、參加人員：支部書記、支部員參加。
2、會議由支部書記主持。
3、會議一般每月一次。
4、會議主要研究黨建工作和研究如何配合、指導(dǎo)學(xué)校行政做好工作。
�。ㄈ┬�(wù)會議
1、參加人員有：校長、支部書記、教導(dǎo)正副主任、總務(wù)主任、工會主席、團支部書記、隊輔導(dǎo)員、幼兒園主任等參加。
2、會議由校長主持。
3、一般每學(xué)期四次，期初、期未各一次，期中二次。
4、會議主要討論研究上級行政部門的重要指示，討論學(xué)校工作計劃、工作總結(jié)和學(xué)校有關(guān)重事項。
（四）黨員會
1、參加人員：全體黨員。
2、會議由支部書記或其他支部領(lǐng)導(dǎo)主持。
3、會議定期每月一次，視情況可臨時召開。
4、會議內(nèi)容：學(xué)習(xí)交流、黨建、教育工作研究等。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)教師會議
1、參加人員：負責(zé)教師、校長、教導(dǎo)主任、總務(wù)主任等人員參加。
2、會議由校長主持。
3、會議一般每月一次，視情況可臨時召開。
4、①討論問題，布置工作。
�、趨R報、交流工作情況。
�、蹖W(xué)習(xí)討論、制訂計劃。
（六）德育領(lǐng)導(dǎo)小組會議
1、參加會議人員：班主任、教導(dǎo)主任、校長、支部書記、負責(zé)教師、少先隊總輔導(dǎo)員等。
2、會議由校長主持。
3、會議每月召開一次，必要時可臨時召開。
4、會議內(nèi)容：
①學(xué)習(xí)貫徹上級有關(guān)德育工作指示和學(xué)校德育計劃，并通過班主任、總輔導(dǎo)員貫徹執(zhí)行。
�、诜治鰧W(xué)生的傾向和計劃實施中存在的問題，研究制訂解決問題的措施。
③聽取班主任和有關(guān)人員的匯報，討論德育工作中重問題。
�、芙M織學(xué)習(xí)教育理論和有關(guān)經(jīng)驗文章，提高認識水平和工作能力。
�、莶贾霉ぷ�。
�。ㄆ撸┙萄薪M長會議
1、參加人員：教導(dǎo)正副主任、教研組長或校長參加。
2、會議由教導(dǎo)主任主持。
3、會議一學(xué)期開三次（期初、期中、期末）必要時可臨時召開。
4、會議內(nèi)容：
�、賹W(xué)習(xí)、貫徹上級有關(guān)教學(xué)工作指示和學(xué)校教學(xué)工作計劃。
②結(jié)合工作任務(wù)，學(xué)習(xí)教學(xué)理論和先進經(jīng)驗，提高認識水平和工作能力。
③討論教學(xué)工作中的`重問題，聽取教研組長匯報并布置工作。
�。ò耍┘议L會議
以班級或年級組為單位召開，由班主任或年級組長主持，通報班級和學(xué)校工作情況，征求家長意見，一般一學(xué)期召開一次。
�。ň牛⿲W(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)活動
1、學(xué)習(xí)，每周二小時，隔周安排一次集中學(xué)習(xí)，另一次為分散學(xué)習(xí)。
2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（含教研活動），每周二小時，隔周安排一次集體活動，另一次為分散活動。
3、學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)活動由負責(zé)教師和教研組長做好出勤、學(xué)習(xí)和討論情況記錄。
�。ㄊ┙檀鷷�
1、參加人員：教職工代表、工會員。黨政領(lǐng)導(dǎo)列席參加。
2、會議由會主席團主持。
3、一般每學(xué)期召開一次。
4、會議內(nèi)容：
�、儆懻摵屯ㄟ^學(xué)校的工作計劃和工作總結(jié)。
�、谪瀼貓�(zhí)行上級文件的`決議。
�、弁ㄟ^和決定校內(nèi)重問題（如學(xué)校內(nèi)部管理制度的和教師福利待遇方面的有關(guān)問題）。
�。ㄊ唬┤w教師會
1、參加人員：全體教職工。
2、會議由校長主持。
3、會議一學(xué)期定期開三次（期初、期中、期末），不定期若干次。
4、會議內(nèi)容：
�、賹W(xué)習(xí)和貫徹黨和國家的路線、方針、政策，貫徹和執(zhí)行上級教育行政部門的重要指示。
�、诓贾脤W(xué)校教育、教學(xué)工作，聽取學(xué)校工作總結(jié)和有關(guān)問題的決定。
③通過有關(guān)決議。
�。ㄊ┥傧汝犦o導(dǎo)員工作會議
1、參加人員：各校少先隊輔導(dǎo)員（邀請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參加）。
2、會議由總輔導(dǎo)員主持。
3、會議每學(xué)期定期召開三次（期初、期中、期未），視情況可臨時召開。
4、會議內(nèi)容：
�、賹W(xué)習(xí)上級文件和本校德育工作計劃。
�、谟懻摵脱芯可傧汝牴ぷ饔媱澓凸ぷ骺偨Y(jié)。
�、蹤z查和評估計劃落實情況。
會議的管理制度14
第一條目的
一、為了規(guī)范、完善部門的會議安排及會議制度化，特制訂本部門會議制度。
第二條適用范圍
二、本制度適用于商務(wù)部各類會議。
第三條會議種類
三、商務(wù)部會議分為周工作例會、月工作例會、季度經(jīng)營分析會、合同交底會、專題專項會議（工作討論、文件評審等）。
第三條會議組織制度
四、周工作例會、月工作例會、季度經(jīng)營分析會為定期召開，專題專項會議根據(jù)工作需要，由商務(wù)部負責(zé)安排、通知、協(xié)調(diào)其他相關(guān)部門參加，并負責(zé)主持和記錄。
第四條會議紀律要求
五、到會相關(guān)人員須準時出席，未經(jīng)準假不得遲到或缺席。手機應(yīng)設(shè)置為振動提示（如無重要情況最好關(guān)機）。
第五條會議形式要求
七、每周一16:00召開商務(wù)部周例會，對上周工作做出總結(jié)并對本周工作計劃進行安排，對需要跨周完成的工作，需匯報工作進度及完成情況。
八、每月五號前召開商務(wù)部月工作例會（遇節(jié)假日順延），對上月工作進行總結(jié)及當月工作安排，對重大商務(wù)議題進行部門內(nèi)部討論和部署。
九、每季度的第一周召開季度經(jīng)營分析會，對上季度的項目經(jīng)營情況進行統(tǒng)計、分析和匯報，討論、總結(jié)過程中存在的.問題和經(jīng)營風(fēng)險，并提出應(yīng)對措施及解決辦法。
十、根據(jù)經(jīng)營工作需要及時協(xié)調(diào)各部門，召開各類專題專項會議，如招標文件評審會、合同交底會等，對專項問題進行研討，征求各部門意見和建議，完善和促進經(jīng)營工作的順利、有效進行。
會議的管理制度15
第一章員工持股計劃的制定
第一條員工持股計劃遵循的基本原則
（一）依法合規(guī)原則
公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。
（二）自愿參與原則
公司實施持股計劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。
�。ㄈ├婀蚕碓瓌t
持股計劃下持有的標的股票，于歸屬考核期內(nèi)根據(jù)歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利于鼓勵核心管理團隊長期服務(wù)，激勵長期業(yè)績達成，促進公司可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄋ模╋L(fēng)險自擔原則
持股計劃參與人盈虧自負，風(fēng)險自擔，與其他投資者權(quán)益平等。
第二條員工持股計劃的參加對象及確定標準
（一）參加對象確定的法律依據(jù)
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動合同的員工。
�。ǘ﹨⒓訉ο蟠_定的標準
1、本期持股計劃的持有人根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規(guī)、風(fēng)險自擔的原則參加本員工持股計劃。
所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動合同且領(lǐng)取薪酬。
2、美的集團圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸，深化轉(zhuǎn)型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)增強。公司的核心管理團隊是保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行、業(yè)績提升的決定力量，本期持股計劃參加對象應(yīng)符合下述標準之一：
�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；
�。�2）公司下屬單位總經(jīng)理；
�。�3）對公司經(jīng)營與業(yè)績有重要影響的其他核心高層。
以上員工參加本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。
（三）本期持股計劃持有人的范圍
本期持股計劃的總?cè)藬?shù)為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標的股票權(quán)益的額度及比例，將根據(jù)歸屬考核期單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果方可確定，屆時公司將會另行公告。
�。ㄋ模﹨⒓訉ο蟮暮藢�
公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見。
�。ㄎ澹┎淮嬖诔止�5%以上股東、實際控制人參加本期持股計劃的情況。
第三條員工持股計劃資金來源、股票來源
�。ㄒ唬┵Y金來源
1、本期持股計劃的資金來源為公司計提的持股計劃專項基金和高層部分績效獎金，本期持股計劃資金總額為 15，909萬元，約占公司 20__年度經(jīng)審計的合并報表歸母凈利潤的 %。
2、本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務(wù)資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。
3、本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。
�。ǘ┕善眮碓�
持股計劃股票來源為受讓和持有美的集團回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：
1、公司于 20xx年 2月 23日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價格為不超過人民幣 140元/股，回購數(shù)量不超過 10，000萬股且不低于 5，000萬股，回購的股份將全部用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃。根據(jù) 20__年 4月 3日公司披露的《關(guān)于公司回購方案實施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價為xx元/股。
2、公司于 20xx年 3月 10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣 70元/股，回購金額為不超過 50億元且不低于 25億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12個月內(nèi)。
第四條員工持股計劃的存續(xù)期、鎖定期、管理模式
�。ㄒ唬┏止捎媱澋拇胬m(xù)期
1、本期持股計劃存續(xù)期為自公司股東大會審議通過之日起五年，存續(xù)期屆滿后，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導(dǎo)致本期持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
�。ǘ┍酒诔止捎媱澋逆i定期
1、標的股票的法定鎖定期為 12個月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。
2、本期持股計劃相關(guān)主體必須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本期持股計劃進行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。
上述敏感期是指：
（1）公司定期報告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；
�。�2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前 10 日內(nèi)；
�。�3）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或進入決策程序之日至依法披露后 2 個交易日內(nèi)；
�。�4） 中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。
3、本期持股計劃鎖定期合理性說明
本期持股計劃鎖定期設(shè)定原則為激勵與約束對等。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵員工的同時，對員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動公司進一步發(fā)展。
（三）本期持股計劃的管理模式
本期持股計劃由公司自行管理。本期持股計劃設(shè)立后由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權(quán)利，并對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權(quán)益。
第二章員工持股計劃的管理
第四條公司董事會、監(jiān)事會及股東大會對實施員工持股計劃的決策
�。ㄒ唬┕蓶|大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)審核批準實施員工持股計劃。
�。ǘ┕径聲谕ㄟ^職工代表大會等組織充分征求員工意見的基礎(chǔ)上負責(zé)擬定和修改員工持股計劃，報股東大會審批，并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理員工持股計劃的其他相關(guān)事宜。獨立董事應(yīng)當就對員工持股計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃發(fā)表獨立意見。
�。ㄈ┕颈O(jiān)事會就員工持股計劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發(fā)表意見。
第五條持有人會議
公司員工在認購員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是員工持股計劃的內(nèi)部管理權(quán)力機構(gòu)，由全體持有人組成。持有人均有權(quán)利參加持有人會議，并按其持有份額行使表決權(quán)。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。
持有人會議行使如下職權(quán)：
�。�1）選舉和更換員工持股計劃管理委員會成員；
�。�2）審議持股計劃的重大實質(zhì)性調(diào)整；
�。�3）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的持股計劃持有人會議可以行使的其他職權(quán)。
第六條持有人會議的召集、審議內(nèi)容及表決程序
�。ㄒ唬┏钟腥藭h的召集
1、持有人會議由管理委員會主任負責(zé)召集和主持，管理委員會主任不能履行職務(wù)時，由其指派一名管理委員會委員負責(zé)召集和主持。
2、召開持有人會議，管理委員會應(yīng)提前三天將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。
3、書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)容：
�。�1）會議的時間、地點；
（2）會議的召開方式；
（3）擬審議的事項（會議提案）；
（4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
（5）會議表決所必需的會議材料；
（6）持有人應(yīng)當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求； （7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
（8）發(fā)出通知的日期。
�。�1）每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。
�。�2）持有人持有的每份計劃份額有一票表決權(quán)。
（3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會持有人應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的.，視為棄權(quán)。
�。�4）每項議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對應(yīng)的計劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。
第七條持有人的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┏钟腥说臋�(quán)利
1、參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
2、依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權(quán)益；
3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。
�。ǘ┏钟腥说牧x務(wù)
1、本期計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本期計劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔�；騼斶�債務(wù)；除本期計劃的規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；
2、遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；
3、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風(fēng)險；
4、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時的法定股票交易稅費，并自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；
5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他義務(wù)。
第八條員工持股計劃管理委員會
1、持股計劃設(shè)管理委員會，對持股計劃負責(zé)，是持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)。
2、管理委員會由 3名委員組成，設(shè)管理委員會主任 1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續(xù)期。
3、除應(yīng)由持有人大會審議的事項外，其余事項均由管理委員會審議，具體如下：
�。�1）依據(jù)持股計劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數(shù)、額度；
�。�2）制定及修訂持股計劃管理辦法；
�。�3）根據(jù)公司的考核結(jié)果決定持有人權(quán)益（份額）；
（4）持股計劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
（5）參加股東大會，代表持股計劃行使股東權(quán)利，包括但不限于行使表決權(quán)、提案權(quán)、分紅權(quán)；
�。�6）持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關(guān)的事項；
�。�7）其他日常經(jīng)營管理活動。
4、管理委員會委員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定，并維護本期計劃持有人的合法權(quán)益，確保本期計劃的資產(chǎn)安全，對本期計劃負有下列忠實義務(wù)：
（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計劃的財產(chǎn)；
（2）不得挪用本期計劃資金；
（3）未經(jīng)管理委員會同意，不得將本期計劃資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
（4）未經(jīng)持有人會議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產(chǎn)為他人提供擔保；
�。�5）不得利用其職權(quán)損害本期計劃利益。
管理委員會委員違反忠實義務(wù)給本期計劃造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。
5、管理委員會主任行使下列職權(quán)：
�。�1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；
�。�2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執(zhí)行；
�。�3）管理委員會授予的其他職權(quán)。
6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開 3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開和表決。
7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應(yīng)當自接到提議后 5日內(nèi)，召集和主持管理委員會議。
8、管理委員會召開臨時管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或?qū)Ｈ怂统龅确绞�；通知時限為：會議召開前 2日。
9、管理委員會會議通知包括以下內(nèi)容：
�。�1）會議日期和地點；
�。�2）會議期限；
�。�3）事由及議題；
�。�4）發(fā)出通知的日期。
10、管理委員會會議應(yīng)有過半數(shù)的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會委員的過半數(shù)通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。
11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。
12、管理委員會會議，應(yīng)由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會委員的權(quán)利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
13、管理委員會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應(yīng)當在會議記錄上簽名。
14、管理委員會會議記錄包括以下內(nèi)容：
�。�1）會議召開的時間、地點和召集人姓名；
�。�2）管理委員會委員出席情況；
�。�3）會議議程；
�。�4）管理委員會委員發(fā)言要點；
�。�5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應(yīng)報董事會備案。
第九條公司融資時本期計劃的參與方式
本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由本期持股計劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計劃的持有人會議審議。
第三章員工持股計劃的變更、終止及權(quán)益處置辦法
第十條員工持股計劃的權(quán)益分配及權(quán)益處置
�。ㄒ唬┏止捎媱澒煞荽胬m(xù)期內(nèi)的權(quán)益的歸屬
根據(jù)歸屬考核期公司業(yè)績及單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果分三期將對應(yīng)的標的股票權(quán)益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據(jù)各持有人考核結(jié)果確定。
持有人在歸屬考核期的考核結(jié)果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權(quán)益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權(quán)益，第二期及第三期分別歸屬30%標的股票額度權(quán)益。第一期及第二期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益的鎖定期為自該期標的股票權(quán)益歸屬至持有人名下之日起至第三期標的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無鎖定期。
若依據(jù)歸屬考核期，單位業(yè)績目標達成情況及持有人考核結(jié)果確定的合伙人對應(yīng)歸屬的標的股票的額度小于公司計提專項基金并通過專項資管計劃受讓的標的股票額度，則剩余超出部分的標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）由持股計劃管理委員會無償收回，并在持股計劃期滿前擇機售出，售出收益返還公司。
本期持股計劃項下的公司業(yè)績考核指標為歸屬考核期內(nèi)20xx年和20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據(jù)歸屬考核期持有人所在單位以及個人的考核結(jié)果確定其對應(yīng)歸屬的標的股票額度。
若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標達成且持有人在歸屬考核期內(nèi)個人績效考核結(jié)果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規(guī)則歸屬到其名下全部的標的股票權(quán)益；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的80%，另外20%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的65%，另外35%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益。
若公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益。
如本期持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）將全部歸公司所有。
�。ǘ┍酒诔止捎媱澊胬m(xù)期內(nèi)的權(quán)益分配
1、持有人按照本持股計劃確定的規(guī)則完成標的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。如存在剩余未分配的標的股票及其對應(yīng)的分紅（如有），也將統(tǒng)一出售，收益歸公司所有。
2、公司實施本期持股計劃的財務(wù)、會計處理及稅收等問題，按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件執(zhí)行。持有人因參加持股計劃所產(chǎn)生的個人所得稅，應(yīng)將股票售出扣除所得稅后的剩余收益分配給持有人
3、持有人與資產(chǎn)管理機構(gòu)須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。
�。ㄈ┏止捎媱澒煞輽�(quán)益處置
1、在本期計劃存續(xù)期內(nèi)，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉(zhuǎn)讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔保或償還債務(wù)。
2、持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據(jù)本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。
3、在存續(xù)期內(nèi)，除另有規(guī)定外，持有人不得要求對持股計劃的權(quán)益進行分配。
4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖日與相對應(yīng)股票相同。
�。ㄋ模┏钟腥说淖兏徒K止
1、在本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人根據(jù)考核情況對應(yīng)的全部標的股票權(quán)益（無論該等權(quán)益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權(quán)決定分配給其他持有人。
�。�1）觸犯“公司紅線”。
�。�2）歸屬完成前離任，離任審計過程中被發(fā)現(xiàn)任期內(nèi)有重大違規(guī)事項。
（3）存在管理委員會認定的嚴重違反公司內(nèi)部管理制度等其它損害公司利益的情形。
出現(xiàn)上述情形之一，各持有人在本持股計劃項下的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。
2、當持有人離職后因違反競業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問題給公司造成嚴重損失的，公司有權(quán)要求持有人返回其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權(quán)益。該情形下，該等收回的標的股票權(quán)益所對應(yīng)的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。
3、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人職務(wù)發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計劃的人員資格的，由管理委員會無償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權(quán)益（已經(jīng)歸屬給持有人的標的股票權(quán)益，由持有人繼續(xù)享有）。該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計劃項下未歸屬標的股票權(quán)益對應(yīng)的高層部分績效獎金返還給各持有人。
4、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人符合相關(guān)政策且經(jīng)公司批準正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務(wù)的投資及任職，可按在崗時間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標的股票權(quán)益，由管理委員會無償收回，該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計劃項下剩余的高層部分績效獎金返還給各持有人。
5、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務(wù)喪失勞動能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計劃標的股票權(quán)益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產(chǎn)管理機構(gòu)全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。
6、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，除上述情形之外，因其他情形導(dǎo)致存在未歸屬的持股計劃標的股票權(quán)益的，未歸屬的標的股票權(quán)益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計劃項下的高層部分績效獎金返還給各持有人。
�。ㄎ澹﹩T工持股計劃期滿后股份的處置辦法
員工持股計劃鎖定期屆滿之后，員工持股計劃賬戶均為貨幣資金時，本期持股計劃可提前終止。
本期持股計劃的存續(xù)期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
本期持股計劃存續(xù)期屆滿且不展期的，存續(xù)期屆滿后 30 個工作日內(nèi)完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。
第四章股東大會授權(quán)董事會的具體事項
第十一條股東大會授權(quán)董事會辦理與持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項： 1、授權(quán)董事會辦理持股計劃的變更和終止；
2、授權(quán)董事會決定持股計劃專項基金提取的比例；
3、授權(quán)董事會對持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
4、授權(quán)董事會辦理持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權(quán)董事會辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；
6、授權(quán)董事會對持股計劃托管機構(gòu)的變更作出決定；
7、持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，在實施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對持股計劃作相應(yīng)調(diào)整。
第五章附則
第十二條董事會與股東大會審議通過持股計劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司或下屬經(jīng)營單位服務(wù)的權(quán)利，不構(gòu)成公司或下屬經(jīng)營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營單位與持有人的勞動關(guān)系仍按公司或下屬經(jīng)營單位與持有人簽訂的勞動合同執(zhí)行。
第十三條持有人參與持股計劃所產(chǎn)生的稅負應(yīng)按國家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔。
第十四條本持股計劃自股東大會審議通過之日起生效。
第十五條本持股計劃的解釋權(quán)屬于董事會。
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