企業(yè)內(nèi)控的管理制度范本（通用34篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的企業(yè)內(nèi)控的管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 1

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 2

　　隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

　　1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長期的探索的理論

　　總結(jié)，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

　　2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。

　　3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

　　個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

　　4、加強制度的學(xué)習(xí)。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領(lǐng)導(dǎo)，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

　　一、管理職能

　　1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責(zé)是:

　　(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。

　　(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號。

　　(3)負(fù)責(zé)主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

　　(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。

　　(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施。

　　(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

　　2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責(zé)是:

　　(1)負(fù)責(zé)組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。

　　(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。

　　(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

　　(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

　　二、管理內(nèi)容與要求

　　1、規(guī)程制度的制定或修編

　　(1)現(xiàn)場設(shè)備運行、檢修的每項工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進等項目，都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運行。

　　(2)規(guī)程制度修訂時，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。

　　(3)所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

　　(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當(dāng)，簡明易懂。

　　(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每三年進行一次復(fù)審，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止。

　　(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

　　a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示、通知等;

　　b、制造廠家的設(shè)備資料;

　　c、本公司及兄弟單位的先進經(jīng)驗;

　　d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

　　f、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;

　　g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

　　2、管理制度的'編制或修編

　　(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應(yīng)廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實際進行分析研究，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。

　　(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。

　　(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。

　　(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。

　　三、規(guī)章制度的審批與頒布

　　1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

　　(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。

　　(2)將初稿送交歸口部門，由部門負(fù)責(zé)人進行初審。

　　(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

　　2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會簽，集體討論，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)�業(yè)人員會議進行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

　　四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

　　1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門具體發(fā)放。

　　3、人員調(diào)離本公司時，應(yīng)及時收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 3

　　一、日常管理制度(工作紀(jì)律)

　　1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

　　6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　二、日常業(yè)務(wù)管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a、全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區(qū)路線及周期管理

　　a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業(yè)績量化管理

　　a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

　　b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

　　4、促銷活動的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

　　c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。

　　規(guī)定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

　　(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

　　6、市場問題反饋

　　a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

　　b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

　　三、業(yè)務(wù)工作流程管理

　　1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

　　3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

　　4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

　　5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的'出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

　　8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個關(guān)鍵點:

　　a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補貨清單，合理安排工作時間)。

　　b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

　　d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業(yè)務(wù)司機

　　1、崗位內(nèi)容

　　做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責(zé)

　　(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

　　(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。

　　(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

　　(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

　　(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎勵

　　(1)駕駛員每月100元車輛維護費

　　(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　　(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 4

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他政策要求，定期組織分析情況，及時研究解決安全生產(chǎn)問題，領(lǐng)導(dǎo)安全部門開展工作。

　　2、監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制度的實施和落實情況。

　　3、協(xié)助經(jīng)理管理項目部的安全生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全等工作，做好項目部召開生產(chǎn)、安全會議的準(zhǔn)備工作，對會議決議事項負(fù)責(zé)組織貫徹實施，并對實施情況進行監(jiān)督。

　　4、負(fù)責(zé)制定、審核安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程及安全生產(chǎn)計劃，審核重大項目安全技術(shù)措施，并督促落實。

　　5、負(fù)責(zé)項目部及分包工段、班組責(zé)任人的培訓(xùn)及宣傳工作。審定安全生產(chǎn)考核指標(biāo)，并對實施情況進行監(jiān)督。

　　6、組織安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，組織有關(guān)人員現(xiàn)場研究整改措施，并對整改情況進行監(jiān)督。

　　7、認(rèn)真聽取員工的`建議，保證項目部安全生產(chǎn)保障體系的有效進行。

　　8、審核項目部重大風(fēng)險清單和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。

　　9、發(fā)生工傷事故，現(xiàn)場指揮，及時向經(jīng)理，并按規(guī)定上報，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調(diào)查組工作，提出對事故責(zé)任者的處理意見。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 5

　　為深入貫徹縣委、縣政府關(guān)于防控的安排部署，確保全體機關(guān)事業(yè)單位干部職工身體健康和生命平安，特制定制度如下：

　　一、防控期間辦公標(biāo)準(zhǔn)

　　1、所有工作人員上班須佩戴口罩，每天到鎮(zhèn)黨政辦監(jiān)測體溫，保持1米以上社交距離為群眾辦事。辦公區(qū)內(nèi)不隨意走動，不得串崗談天。

　　2、盡量采取電話、視頻、微信群、QQ群等無接觸方式溝通研究工作。

　　3、每日對辦公場所、辦公桌椅、電腦設(shè)備、打印復(fù)印設(shè)備、座機電話等設(shè)施設(shè)備進行消毒。

　　4、保持工作環(huán)境清潔和通風(fēng)，每日開窗通風(fēng)次數(shù)不少于3次，每次不少于20分鐘。

　　5、出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等可疑癥狀的職工，第一時間報告鎮(zhèn)黨政辦，并及時到就近正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)就診，解除醫(yī)學(xué)觀看后方可返崗上班。

　　8、增強家庭防范意識，提倡使用公筷公勺，防范和杜絕參加各類家庭聚攏性活動和各類群體性活動。

　　9、全體人員應(yīng)正確佩戴口罩，廢棄口罩放入指定垃圾桶內(nèi)。

　　10、各站、辦、所負(fù)責(zé)人為催促指導(dǎo)工作人員實施防控辦公標(biāo)準(zhǔn)的第一責(zé)任人。

　　二、防控期間出行標(biāo)準(zhǔn)

　　1、嚴(yán)把辦公區(qū)域入口關(guān)，盡量減少公務(wù)（業(yè)務(wù)）來訪、出訪，做好進出人員詢問、登記等工作，有發(fā)燒、咳嗽等可疑癥狀的人員不得進入。

　　2、勸導(dǎo)提倡全體工作人員假期在市內(nèi)休假，如非必要，不前往有疫情的地區(qū)。

　　3、春節(jié)等重要節(jié)假日期間，全體人員要每天向鎮(zhèn)黨政辦報告行蹤去向和身體健康狀況。

　　4、但凡市外返崗或者密接的'工作人員，必須主動提前向鎮(zhèn)黨政辦報告行蹤，并自覺按照相關(guān)規(guī)定實施好核酸檢測、集中隔離、醫(yī)學(xué)觀看、自我健康監(jiān)測等管控措施，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能返崗上班。

　　5、加強公車使用管理，公車管理人員要定期對車輛座椅、門把手等部位消毒。

　　三、防控期間用餐標(biāo)準(zhǔn)

　　1、餐前須洗手，排隊、取餐時全程佩戴口罩，禁止交談。

　　2、分時段錯峰取餐，取餐后回到公室分散用餐，防止扎堆就餐。

　　3、食用肉類和蛋類須充分煮熟，防止生食。處理生食和熟食的餐具用品嚴(yán)格分開，嚴(yán)禁混用。

　　四、防控期間后勤標(biāo)準(zhǔn)

　　1、鎮(zhèn)食堂要嚴(yán)格實施采購食品安全，從正規(guī)渠道購置食品，保證蔬菜、冷鏈?zhǔn)称返仁巢暮细瘛?/p>

　　2、鎮(zhèn)黨政辦要加強防護物資儲藏，從正規(guī)渠道購置質(zhì)量合格的口罩、溫度計、洗手液、消毒劑等防控物資，并做好物資臺賬建立、分發(fā)、登記等工作。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 6

　　一、目的

　　為了規(guī)范承包商、供應(yīng)商的選擇程序，加強承包商、供應(yīng)商的安全管理，減少承包商、供應(yīng)商對公司安全的不利影響，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于在公司承擔(dān)新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務(wù)工資的所有承包商、供應(yīng)商及本公司有關(guān)部門雇傭的、臨時工的安全管理。

　　三、職責(zé)

　　3.1采購部門負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、后勤服務(wù)等供應(yīng)商、承包商的選擇和評估。

　　3.2技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備、配件及消耗品的供應(yīng)商的選擇和評估。

　　3.3各部門初步評估后，由采購部門負(fù)責(zé)對承包商、供應(yīng)商的選擇和建議，并報公司審批。

　　四、管理規(guī)定

　　4.1 承包商、供應(yīng)商的選定

　　4.1.1合格承包商具備與所承擔(dān)的業(yè)務(wù)相應(yīng)的能力，并具備國家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)。

　　4.1.2 合格供應(yīng)商應(yīng)具備與所提供商品相應(yīng)的生產(chǎn)能力和相關(guān)資質(zhì)，提供商品為危險化學(xué)品的供應(yīng)商應(yīng)具備安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營許可證。

　　4.1.3 公司有關(guān)部門聘用的臨時工應(yīng)使具備獨立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)的身體條件和文化素質(zhì)。

　　承包商的管理

　　.1承包商進入公司生產(chǎn)區(qū)前，應(yīng)由本公司具體負(fù)責(zé)人員根據(jù)其承擔(dān)的工作性質(zhì)，向其書面或口頭說明進入本公司應(yīng)注意的安全事項，所承擔(dān)工作持續(xù)時間兩天或兩天以上的，應(yīng)與公司簽訂書面安全協(xié)議。

　　.2在公司作業(yè)區(qū)從事相關(guān)施工或其他勞務(wù)工作的承包商，應(yīng)遵守本公司的有關(guān)安全管理規(guī)定，并接受公司安全管理人員的.監(jiān)督、管理和考核。

　　供應(yīng)商的管理

　　.1供應(yīng)商送貨進入庫區(qū)內(nèi)前，應(yīng)有采購人員向其說明相關(guān)安全教育及安全注意事項。

　　.2供貨的機動車車輛進入庫區(qū)送貨時，送貨人員禁止攜帶煙火，不得在庫區(qū)內(nèi)吸煙。

　　.3供應(yīng)商未按照安全注意事項而發(fā)生的事故，由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。

　　臨時工的管理

　　.1臨時工進入生產(chǎn)區(qū)工作前，應(yīng)有其雇傭部門對其進行安全培訓(xùn)，較長期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓(xùn)后應(yīng)進行書面考核。

　　.2進入庫區(qū)的臨時工應(yīng)遵守公司相關(guān)安全管理規(guī)定，并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、檢查。

　　五、承包商、供應(yīng)商的售后服務(wù)

　　5.1承包商對其勞務(wù)工作的售后應(yīng)給及積極配合的態(tài)度。

　　5.2供應(yīng)商應(yīng)有義務(wù)對其產(chǎn)品進行檢查、維修等售后服務(wù)。

　　六、考核評估

　　6.1根據(jù)質(zhì)量、價格、交付、服務(wù)四個方面進行評價。

　　6.2根據(jù)評估結(jié)果決定是否續(xù)用。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 7

　　第一章總則

　　第1條為規(guī)范企業(yè)和職工的行為，維護企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定本規(guī)章制度。

　　第2條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工；包括試用工和正式工；對特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　第3條職工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護，享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。

　　第4條企業(yè)負(fù)有支付職工勞動報酬、為職工提供勞動和生活條件、保護職工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

　　第二章企業(yè)勞動用工制度

　　第一節(jié)職工招用與培訓(xùn)教育

　　第5條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲（必須年滿16周歲），并持有居民身份證等合法證件。

　　第6條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實正確填寫《應(yīng)聘人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。

　　第7條職工應(yīng)聘時提供的居民身份證、職業(yè)介紹信、職業(yè)資格證書、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。

　　企業(yè)錄用職工不收取押金，不要求擔(dān)保、不扣留居民身份證、暫住證、畢業(yè)證書、職業(yè)資格證書等證件。

　　第8條企業(yè)加強職工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

　　第9條企業(yè)提供專項培訓(xùn)經(jīng)費選送職工專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)涉及有關(guān)事項，由勞動合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。

　　第二節(jié)勞動合同管理

　　第10條企業(yè)招用職工實行勞動合同制度，勞動合同由雙方各執(zhí)一份，報勞動部門備案一份。

　　第11條勞動合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。

　　第12條勞動關(guān)系自用工之日起建立，勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。

　　第13條企業(yè)對新錄用的職工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，設(shè)定試用期：合同期限不滿6個月的，不設(shè)定試用期；合同期限滿6個月不滿1年的，試用期1個月；合同期限滿1年不滿3年的，試用期2個月；合同期限滿3年以上的，試用期不超過6個月。試用期包括在勞動合同期限中。

　　第14條企業(yè)與職工協(xié)商一致，可以訂立無固定期限勞動合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動合同的，除職工提出訂立固定期限勞動合同外，企業(yè)與職工一律訂立無固定期限勞動合同：

　�。�1）職工在企業(yè)連續(xù)工作滿十年的；

　�。�2）連續(xù)訂立二次固定期限勞動合同，且職工沒有《勞動合同法》第三十九條和第四十條第一項、第二項規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動合同的。

　　第15條企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動合同，由企業(yè)提出解除勞動合同的，依法支付職工經(jīng)濟補償金；由職工提出解除勞動合同的，不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬等。

　　第16條職工有下列情形之一的，企業(yè)可以解除勞動合同：

　�。�1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；

　�。�2）提供與錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動關(guān)系狀況證明的；

　�。�3）嚴(yán)重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的；

　　（4）嚴(yán)重失職，營私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害的；

　�。�5）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；

　　（6）被依法追究刑事責(zé)任或者勞動教養(yǎng)的；

　�。�7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

　　企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同，不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第17條有下列情形之一，企業(yè)提前30天書面通知職工本人，可以解除勞動合同：

　　（1）職工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排的適當(dāng)工作的；

　�。�2）職工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　�。�3）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商就變更勞動合同內(nèi)容不能達成協(xié)議的。

　　企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同，依法支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第18條職工有下列情形之一，企業(yè)不得依據(jù)本規(guī)定第17條的規(guī)定解除勞動合同；勞動合同期滿，勞動合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時終止：

　　（1）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；

　�。�1）患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動能力的；

　�。�2）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

　�。�3）女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

　　（4）在本企業(yè)連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

　　（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

　　第19條企業(yè)有下列情形之一的，職工可以隨時通知解除勞動合同：

　�。�1）未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；

　�。�2）未及時足額支付勞動報酬的；

　�。�3）未依法為職工繳納社會保險費的；

　　（4）企業(yè)的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的；

　�。�5）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動合同無效的；

　�。�6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。

　　企業(yè)以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫職工勞動的，或者企業(yè)違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的，職工可以立即解除勞動合同，不需事先告知企業(yè)。

　　職工依本條規(guī)定解除勞動合同，企業(yè)應(yīng)依法支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第20條職工提前30日以書面形式通知企業(yè)，可以解除勞動合同。職工在試用期內(nèi)提前3日通知企業(yè)，可以解除勞動合同。

　　知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工，勞動合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。

　　職工依本條規(guī)定解除勞動合同，企業(yè)不支付職工經(jīng)濟補償金。

　　第21條職工有下列情形之一的，勞動合同終止：

　�。�1）勞動合同期滿的；

　�。�2）職工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；

　　（3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　�。�4）企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；

　�。�5）企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；

　�。�6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　其中除企業(yè)維持或者提高勞動合同約定條件續(xù)訂勞動合同，職工不同意續(xù)訂的情形外，終止固定期限勞動合同的；企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；企業(yè)應(yīng)依法支付經(jīng)濟補償金。

　　第22條企業(yè)違反規(guī)定解除或者終止勞動合同的，應(yīng)當(dāng)依照《勞動合同法》第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)的二倍向職工支付賠償金。

　　第23條職工違反規(guī)定解除勞動合同，對企業(yè)造成損失的，職工應(yīng)賠償企業(yè)下列損失：

　　1、甲方為其支付的培訓(xùn)費和招收錄用費；

　　2．對生產(chǎn)，經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失；

　　3．本合同約定的其他賠償費用。

　　第24條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明，并在15日內(nèi)為職工辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　職工應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定向職工支付經(jīng)濟補償?shù)�，在辦結(jié)工作交接時支付。

　　第三節(jié)工作時間與休息休假

　　第25條企業(yè)實行8小時工作制，對特殊崗位的職工實行不定時或綜合計時工作制。

　　第26條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長日工作時間，但按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　第27條其他休息休假按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　第四節(jié)工資福利

　　第28條職工基本工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　基本工資是職工完成法定工作時間應(yīng)享有的工資報酬。

　　第29條企業(yè)實行計時工資，此外包括加班工資、獎金、津貼和補貼。計時工資以勞動合同約定或單價協(xié)議書為準(zhǔn)。

　　第30條安排職工加班的，企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。

　　第31條企業(yè)以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上簽名。

　　第32條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月15日前支付；依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內(nèi)一次性付清職工工資。

　　第33條非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè)，時間在一個工資支付周期內(nèi)的，企業(yè)按照國家規(guī)定或者勞動合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資；停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時間超過一個工資支付周期，員工沒有提供正常勞動的，企業(yè)按照不低于最低生活費標(biāo)準(zhǔn)支付工資；員工提供了正常勞動的，企業(yè)按照不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資。

　　第34條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對職工罰款的，可從職工當(dāng)月工資中扣除。

　　罰款和賠償可以同時執(zhí)行，但每月扣除的不超過職工基本工資的20%，扣除后余額工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　第35條有下列情況之一，企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資：

　�。�1）代扣代繳職工個人負(fù)擔(dān)的.社會保險費；

　�。�2）扣除依法賠償給企業(yè)的費用；

　�。�3）扣除職工違規(guī)違紀(jì)受到企業(yè)處罰的罰款；

　�。�4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。

　　第36條企業(yè)建立正常的工資調(diào)整機制，逐步改善和提高職工各項福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。

　　第三章職工勞動紀(jì)律制度

　　第一節(jié)勞動紀(jì)律與職工守則

　　第37條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：

　�。�1）按時上班、下班，不得遲到、早退；

　　（2）必須自己打卡或簽到，不得委托他人或代替他人打卡簽到；

　�。�3）因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效；

　�。�4）有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；

　�。�5）請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續(xù)；

　　（6）一次遲到或早退30分鐘以上的，應(yīng)辦理請假手續(xù)，否則以曠工論處；

　　（7）未履行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；

　　（8）職工因故辭職，應(yīng)提前一個月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》；

　�。�9）職工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑《離職通知書》辦理移交手續(xù)。

　　第38條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：

　　（1）進入或逗留廠區(qū)，必須按規(guī)定佩戴廠牌和穿著工作服；

　�。�2）敬業(yè)樂業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動和工作安排；

　�。�3）嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；

　�。�4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不打鬧嬉戲等，盡職盡責(zé)做好本職工作；

　�。�5）平時養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔；

　�。�6）愛護公物，小心使用企業(yè)機器設(shè)備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財物；

　�。�7）提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴(yán)禁浪費公物和公物私用；

　　（8）搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系，團結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；

　　（9）關(guān)心企業(yè)，維護企業(yè)形象，敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭。

　�。�10）上班時間一到即刻開始工作，下班之后無特別事務(wù)不得逗留；

　　（11）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

　　第39條職工必須遵守如下安全守則和操作規(guī)程：

　�。�1）生產(chǎn)主管和領(lǐng)班要做好機器設(shè)備的保養(yǎng)、維修和用前檢查工作，在確保機器設(shè)備可安全使用后，方可投入使用；

　�。�2）操作機器設(shè)備時，必須嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護設(shè)備安全及保障人身的安全；

　�。�3）設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)有異常情況，操作工應(yīng)及時告知車間主任和相關(guān)技術(shù)人員處理，不得擅自盲目操作；

　　（4）發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，要立即采取應(yīng)急措施，并及時將情況向領(lǐng)班、部門主管或部門經(jīng)理報告；

　�。�5）工作場所和倉庫的消防通道，必須經(jīng)常保持暢通，不得放置任何物品；

　�。�6）對消防設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備及其他危險防止設(shè)備，不得有隨意移動、撤走及減損其效力的行為；

　　（7）維修機器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負(fù)責(zé)作業(yè)；

　�。�8）非機械設(shè)備的操作人員，不得隨意操作機械設(shè)備；

　　（9）危險物品必須按規(guī)定放置在安全的地方，不得隨意亂放；

　　（10）嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險物品進入企業(yè)；

　�。�11）收工時要整理機械、器具、物料及文件等，確認(rèn)火、電、氣的安全。

　　第二節(jié)獎勵與懲罰

　　第40條為增強職工責(zé)任感，調(diào)動職工積極性和創(chuàng)造性，提高勞動生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的職工實行獎勵制度。

　　獎勵分為表揚、晉升、獎金三種。

　　第41條職工品行端正，工作努力，忠于職守，遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心企業(yè)，服從安排，成為職工楷模者，給予通報表揚。

　　第42條對有下列事跡之一的職工，除給予通報表揚外，另給予晉升、獎金的獎勵：

　�。�1）對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的；

　�。�2）節(jié)約物料，或?qū)�廢料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的；

　　（3）遇有災(zāi)情，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使企業(yè)利益免受重大損失的；

　�。�4）敢于同壞人、壞事作斗爭，舉報損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的；

　　（5）其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。

　　第43條為維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，企業(yè)對違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的職工實行懲罰制度。

　　懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動合同四種。

　　第44條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次書面警告1次，并罰款5至20元：

　　（1）委托他人打卡簽到或代替他人打卡簽到的；

　�。�2）無正當(dāng)理由經(jīng)常遲到或早退（每次10分鐘以上）的；

　�。�3）擅離職守或串崗的

　　（4）消極怠工，上班干私活的；

　　（5）非機械設(shè)備的操作者，隨意操作機械設(shè)備的；

　�。�6）擅帶外人到生產(chǎn)車間逗留的；

　　（7）攜帶危險物品入廠的；

　　（8）在禁煙區(qū)吸煙的；

　　（9）違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進出廠區(qū)的；

　�。�10）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第45條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次記過1次，并罰款20至50元；一個月內(nèi)被記過3次以上或一年內(nèi)被記過6次以上的，予以解除勞動合同：

　�。�1）無理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序和職工生活秩序的；

　�。�2）利用工作或職務(wù)便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的；

　�。�3）將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的；

　�。�4）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第46條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，批評教育無效的，予以解除勞動合同：

　�。�1）連續(xù)曠工時間超過15日，或者一年以內(nèi)累計曠工時間超過30日的；

　�。�2）提供與錄用有關(guān)的虛假證書或勞動關(guān)系狀況證明，騙取企業(yè)錄用的；

　�。�3）違反操作規(guī)程損壞機器設(shè)備、工具，浪費原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　　（4）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財物，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　�。�5）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟損失1000元以上的；

　�。�6）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第47條職工違規(guī)違紀(jì)對企業(yè)造成經(jīng)濟損失，除按規(guī)定處罰外，還應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。

　　第48條對職工的違紀(jì)處理，由違紀(jì)職工所在的車間主任根據(jù)本規(guī)章制度相關(guān)條款提出書面處理意見，并提交人事部門，再由人事部門提交總經(jīng)理室審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由人事部門向違紀(jì)職工送達處理決定書，處理決定必須包括職工違紀(jì)事實、違紀(jì)證據(jù)、處理原因、處理依據(jù)、處理結(jié)果等五項內(nèi)容。整個處理過程不得超過30日。

　　第49條職工對企業(yè)處理不服的，享有申訴權(quán)利。申訴程序：第一步向部門主管申辯事實與理由；第二步對部門主管再次處理不服的，向人事部門申辯事實與理由；第三步對人事部門再次處理不服的，向總經(jīng)理室申辨事實與理由，總經(jīng)理室作出的再次處理決定為本企業(yè)最終處理決定。

　　第四章保密制度與競業(yè)限制

　　第50條為了維護企業(yè)利益，保護企業(yè)的商業(yè)秘密，特制訂本保密制度，企業(yè)全體職工必須嚴(yán)格遵守。

　　第51條本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，以及企業(yè)依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。

　　第52條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計算機軟件、實驗數(shù)據(jù)、實驗結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等。

　　第53條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計劃、采購資料、財務(wù)資料、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項目、管理訣竅、貨源情報、內(nèi)部文件、會議紀(jì)要、經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等等。

　　第54條嚴(yán)格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)；不得在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項和交接秘密文件。

　　第55條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。

　　第56條職工調(diào)職或離職時，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規(guī)定移交給企業(yè)總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其他人員。

　　第57條企業(yè)根據(jù)實際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《保密協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容包括保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費和違約責(zé)任等事項。

　　第58條未經(jīng)企業(yè)同意，職工在職期間不得自營或者為他人經(jīng)營與企業(yè)同類的營業(yè)。

　　第59條企業(yè)根據(jù)實際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》，約定職工從離開企業(yè)后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職，企業(yè)按月向職工支付一定數(shù)額的補償費。

　　生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系產(chǎn)品企業(yè)的具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制補償費和違約責(zé)任等事項按《競業(yè)限制協(xié)議》約定。競業(yè)限制期限最長不超過2年，競業(yè)限制補償費按年計算為職工離開企業(yè)前一年從企業(yè)獲得報酬總額的1/2按月支付，職工違約金為補償金的2倍。

　　第五章附則

　　第60條本制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第61條本制度與勞動合同有抵觸的，以勞動合同為準(zhǔn)。

　　第62條本制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時，通過通告的形式補充或更新。

　　第63條本制度已由職工代表大會（或全體職工）討論，并與工會協(xié)商后確定，并向全體職土公布。

　　本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 8

　　為加強企業(yè)的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、企業(yè)全體員工必須遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、企業(yè)倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、企業(yè)通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)實力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、企業(yè)提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的'條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

　　五、企業(yè)鼓勵員工積極參與企業(yè)的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、企業(yè)實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、企業(yè)提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 9

　　一、目的

　　為了進一步加強公司消防管理工作,依據(jù)《中華人民共和國消防法》和《河北省消防條例》結(jié)合公司實際,制定本制度。

　　1、基本原則

　　消防管理堅持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的工作方針,實行“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,實行逐級消防責(zé)任制。各部門要把消防工作和生產(chǎn)管理結(jié)合起來,做到在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候,同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比消防管理工作。

　　2、基本要求

　　在生產(chǎn)工作中把生產(chǎn)管理和消防管理較好地統(tǒng)一起來,把消防工作落實到每一個生產(chǎn)組織管理環(huán)節(jié)中去。教育員工牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,發(fā)現(xiàn)和解決消防工作存在的問題,檢查整改火險隱患;充分調(diào)動員工消防工作的積極性,確保公司財產(chǎn)和人員的安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于xxxx有限責(zé)任公司消防安全管理。

　　三、組織機構(gòu)

　　1、公司成立消防安全生產(chǎn)委員會即“公司安委會”,由公司總經(jīng)理任安委會主任,常務(wù)副總經(jīng)理任安委會副主任,公司各部、室正職為成員。

　　2、安委會下設(shè)消防管理辦公室,設(shè)在安全部。

　　3、公司實行消防安全責(zé)任制,各部門正職是本單位消防安全第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本部門的消防工作,部門副職或明確專人具體負(fù)責(zé)本單位的消防管理工作,并負(fù)直接責(zé)任。

　　四、消防管理部門職責(zé)

　　1、安委會的職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹上級有關(guān)消防工作的方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī)和規(guī)章制度;把消防工作納入生產(chǎn)經(jīng)營管理,做到同計劃、同布置、同檢查、同總結(jié)評比。

　�、蒲芯坎恐孟�防工作,解決消防工作中存在的問題。

　　⑶根據(jù)消防工作特點和工作需要,組織有關(guān)單位開展消防宣傳教育和培訓(xùn)。

　　⑷組織制定消防管理制度,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　�、山M織開展消防安全檢查,督促有關(guān)單位整改火險隱患。

　�、士偨Y(jié)表彰消防工作的先進集體、先進個人,推廣消防工作經(jīng)驗。

　�、私M織調(diào)查處理一般火災(zāi)事故。協(xié)助上級部門調(diào)查處理重大特大火災(zāi)事故。

　�、坦�司消防工作由安全部歸口管理。安全部設(shè)兼職消防干部負(fù)責(zé)日常管理工作。業(yè)務(wù)上接受消防部門的指導(dǎo)和消防監(jiān)督。

　　2、消防管理辦公室的職責(zé)

　　⑴研究和制定消防工作計劃并貫徹執(zhí)行。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級消防部門匯報消防工作情況。

　�、浦贫ㄏ�防管理規(guī)章制度,推行逐級消防責(zé)任制,督促貫徹執(zhí)行各項消防安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。

　�、墙M織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育,普及消防常識。組織和訓(xùn)練義務(wù)消防隊伍,依靠全體職工做好消防工作。

　　⑷組織開展防火安全檢查,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患立即提出整改意見,并督促協(xié)助有關(guān)單位進行整改。

　　⑸負(fù)責(zé)全廠消防器材、設(shè)施的配置和監(jiān)督維護工作。

　　⑹對新建、擴改建、建筑內(nèi)部裝修和用途變更以及安裝消防設(shè)施的建筑工程項目,實施消防審核、竣工消防驗收工作。

　　⑺審查廠區(qū)動火措施,嚴(yán)格動火工作審批程序。

　�、探M織有關(guān)單位調(diào)查處理火災(zāi)事故;匯總上報消防統(tǒng)計資料。

　　3、公司各部、室及生產(chǎn)車間的職責(zé)

　�、艌�(zhí)行消防安全規(guī)定,編制本單位消防計劃,并組織實施。

　�、平�(jīng)常組織防火宣傳教育,建立健全各項消防安全管理制度,制定本單位防火重點部位的應(yīng)急預(yù)案。

　�、菍Ρ締挝唤�(jīng)常進行防火檢查,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出整改意見。

　�、裙芾砗徒M織本單位義務(wù)消防隊伍做好滅火演練工作。

　　五、消防管理人員職責(zé)

　　1、總經(jīng)理消防安全職責(zé)

　　⑴認(rèn)真帶領(lǐng)全廠干部職工貫徹執(zhí)行消防法規(guī),對公司消防安全負(fù)責(zé)。

　�、迫�面貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則。

　�、墙�(jīng)常對干部、職工進行防火安全教育,批準(zhǔn)、監(jiān)督消防制度執(zhí)行落實情況,加強對消防工作的管理。

　�、冉�(jīng)常聽取各單位提出的防火建議,研究整改火險隱患。

　�、蓪Πl(fā)生的火災(zāi)事故要按照“四不放過”的原則進行處理。

　�、拾严�防安全工作納入公司管理的一項重要內(nèi)容來抓,做到在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候,同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比消防管理工作。

　　2、常務(wù)副總經(jīng)理消防安全職責(zé)

　�、咆�(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)消防安全委員會的工作,研究審議制定消防安全責(zé)任制和管理制度,部署和組織消防安全檢查工作。

　�、凭唧w負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)消防安全工作的協(xié)調(diào)、檢查。

　�、前严�防工作列入生產(chǎn)會議議事日程中,在部署工作時同時布置消防工作,對出現(xiàn)的火災(zāi)隱患要安排限期整改。

　�、榷酱俑鞑块T負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實逐級消防安全責(zé)任制及公司消防管理制度,加強對消防設(shè)施和器材的管理工作。

　�、砂l(fā)生火警、火災(zāi)事故,要積極組織撲救,并查明原因,按照“四不放過”的原則,進行處理。

　　3、安全部部長消防安全職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的`原則。

　　⑵負(fù)責(zé)對公司各部門消防工作的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,對全廠各部門行使監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。

　�、菍�擬定新建項目進行防火審核及竣工防火驗收,對防火器材購置計劃進行審核。

　�、戎鞒謱Ψ阑鹬攸c部位的檢查工作,研究火險隱患整改及驗收工作。

　　⑸開展消防安全教育,負(fù)責(zé)專職和義務(wù)消防隊員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)組織調(diào)查火災(zāi)事故發(fā)生的原因,提出處理整改意見和措施。

　�、蕦�違反防火規(guī)定的人員和事項,進行考核處理。

　　4、各部門(車間)正職消防安全職責(zé)

　�、湃�面負(fù)責(zé)本單位消防工作,保證本單位的消防器材、設(shè)施完好備用。

　　⑵經(jīng)常對本單位的職工進行消防安全知識教育,嚴(yán)格遵守各項防火規(guī)定,在生產(chǎn)中禁止違章作業(yè),對本單位的滅火器材和設(shè)施未經(jīng)許可禁止變位和移作它用。

　�、欠e極組織消防檢查,及時消除火災(zāi)隱患。

　�、雀鶕�(jù)本單位的實際情況,組織制訂各項消防制度,落實防火措施。

　�、蓪λ�轄的消防設(shè)施、器材每月進行一次安全檢查,保持清潔無油漬、無粉塵、現(xiàn)場無雜物。

　�、始訌妼Σ块T安全員和義務(wù)消防隊的領(lǐng)導(dǎo)和管理教育工作。

　　5、各部門(車間)具體負(fù)責(zé)人的消防安全職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和公司消防管理制度并落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針及“誰主管、認(rèn)負(fù)責(zé)”的原則,并實施全面管理。

　�、茖Ρ締挝粚嵤┫�防監(jiān)督、檢查、考核,協(xié)助各部門的消防管理工作。

　　⑶定期學(xué)習(xí)消防知識,掌握滅火技能,熟悉本單位消防系統(tǒng),保證消防器材完好備用。

　　⑷開展群眾性的消防宣傳教育,建立義務(wù)消防隊,定期舉辦消防知識和滅火技能培訓(xùn)班。

　�、陕鋵嵪�防安全管理制度,根據(jù)規(guī)定審批動火作業(yè)工作票,定期進行消防檢查,下發(fā)隱患整改通知書。

　�、拾凑铡断�防法》要求,計劃購置配備消防器材和滅火用具,協(xié)助做好工程竣工防火驗收工作。

　�、寺鋵嵪�防安全責(zé)任制,對違犯消防管理的人和事,按有關(guān)規(guī)定提出處罰意見。

　　6、調(diào)度值班員消防安全職責(zé)

　�、胖蛋嗥陂g對生產(chǎn)現(xiàn)場的消防安全進行監(jiān)督管理。

　�、粕�產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生火警時,調(diào)度員應(yīng)負(fù)責(zé)指揮滅火并及時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

　�、前l(fā)生火災(zāi)時,調(diào)度員應(yīng)首先指揮值班人員切斷引起火災(zāi)的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

　　⑷在撲救火災(zāi)時,應(yīng)根據(jù)實際情況,無力撲救或不及時撲救可能造成嚴(yán)重后果的,有權(quán)及時向消防隊報警。火警電話:119。

　　7、班組長消防安全職責(zé)

　�、湃�面負(fù)責(zé)本班組的消防安全工作,認(rèn)真?zhèn)鬟_落實上級有關(guān)消防安全規(guī)定,帶頭執(zhí)行公司的各項消防安全制度。

　�、品e極組織開展班組消防宣傳工作,努力學(xué)習(xí)消防基本知識,熟練掌握有關(guān)消防器材的性能及使用方法。

　�、潜景嘟M所屬設(shè)備器材,每天進行一次巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,保持設(shè)備器材完好無損、清潔。

　�、燃訌妼﹄娫�、火源和易燃、易爆危險品的使用管理,發(fā)現(xiàn)違章行為和不安全因素,應(yīng)及時制止并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　⑸制定本班組消防安全責(zé)任制,并貫徹實施。

　　⑹保證本班及崗位的消防器材、設(shè)施齊全無損,因火警使用后的器材,應(yīng)及時通知本單位安全員更換補齊。

　　8、義務(wù)消防員消防安全職責(zé)

　�、艆f(xié)助本班班長和本部門領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行消防安全制度。

　�、茖W(xué)習(xí)、宣傳消防常識,帶頭遵守各項消防制度。

　　⑶參加本單位的消防檢查,提出消除隱患的建議;對本部門的消防器材定期檢查維護,保證完好備用。

　�、确e極參加消防知識學(xué)習(xí),掌握一般火災(zāi)的撲救技能,一旦發(fā)生火災(zāi)迅速出動,積極撲救。

　　六、重點防火部位及動火作業(yè)管理

　　1、公司重點防火部位:

　�、艓旆�(油庫、紙袋庫)

　�、泼悍蹅}及煤粉制備系統(tǒng)

　　⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統(tǒng)

　�、瓤偨导吧�產(chǎn)車間配電室

　�、墒程�

　�、手锌貥�

　�、怂奚針�

　　⑻辦公樓

　　2、動火管理

　　⑴防火重點部位以及禁止明火區(qū)如需動火作業(yè)時,必須辦理特種作業(yè)許可證(動火工作票)。

　�、朴蛶�、水泥袋庫、煤粉制備系統(tǒng)、氨水罐裝區(qū)定性為一級動火區(qū)域,必須由班長(兼職安全員)根據(jù)現(xiàn)場情況,具備安全條件后填寫特種作業(yè)(動火)許可,由車間主任簽字確認(rèn)安全狀態(tài),報安全部(部長或主管)審核,生產(chǎn)主管副總簽字批準(zhǔn)。

　　⑶其它防火部位動火即二級動火區(qū)域,按照以上流程,由車間主任簽字,安全部(部長或主管)審批即可。

　�、葎踊鹱鳂I(yè)現(xiàn)場監(jiān)護

　　①一級動火在首次動火時,審批人和動火工作票簽發(fā)人均應(yīng)到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否正確完備,確無問題后方可動火作業(yè)。

　�、谝患墑踊鹱鳂I(yè)時,動火部門負(fù)責(zé)人、義務(wù)消防隊人員應(yīng)始終在現(xiàn)場監(jiān)護。

　�、垡患墑踊鹱鳂I(yè)工作在次日動火前必須重新檢查防火安全措施,測定合格后方可重新動火。

　�、蓜踊疬^程的控制

　�、俸灠l(fā)、審批人員應(yīng)審查:

　　a工作必要性;

　　b工作是否安全;

　　c辦理特種作業(yè)過程申請記錄單上所填安全措施是否正確完備。

　　②辦理特種作業(yè)過程申請記錄單許可人應(yīng)審查:

　　a辦理特種作業(yè)過程申請記錄單所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件;

　　b特種作業(yè)過程申請記錄單與運行設(shè)備是否確己隔絕;

　　c向工作負(fù)責(zé)人交待運行所做的安全措施是否完善。

　　③工作負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé):

　　a正確安全地組織動火工作;

　　b檢修應(yīng)做的安全措施并使其完善;

　　c向有關(guān)人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;

　　d始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作;

　　e辦理動火工作票開工和終結(jié);

　　f動火工作間斷、終結(jié)時檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　�、芟�防監(jiān)護人職責(zé):

　　a動火現(xiàn)場配備必要的、足夠的消防設(shè)施、器材;

　　b檢查現(xiàn)場消防安全措施的完善和正確;

　　c測定或指定專人測定動火部位或現(xiàn)場可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;

　　d始終監(jiān)視現(xiàn)場動火作業(yè)的動態(tài),發(fā)現(xiàn)失火及時撲救;

　　e動火工作間斷、終結(jié)時檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　�、輨踊饒�(zhí)行人職責(zé):

　　a動火前必須收到經(jīng)審核批準(zhǔn)且允許動火的動火工作票;

　　b按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;

　　c全面了解動火工作任務(wù)和要求,并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動火;

　　d動火工作間斷、終結(jié)時清理并檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　�、薷骷壢藛T在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時,或在動火過程中發(fā)現(xiàn)有危險或違反有關(guān)規(guī)定時,均有權(quán)立即停止動火工作,并報告上級防火負(fù)責(zé)人。

　�、邉踊鸸ぷ鞅仨毎凑障铝性瓌t從嚴(yán)掌握:

　　a有條件拆下的構(gòu)件,如油管、法蘭等應(yīng)拆下來移至安全場所;

　　b可以采用不動火的方法代替而同樣能夠達到效果時,盡量采用不動火的方法處理;

　　c盡可能地把動火的時間和范圍壓縮到最低限度。

　　⑧遇到下列情況之一時,嚴(yán)禁動火:

　　a油車�？康膮^(qū)域;

　　b壓力容器或管道未泄壓前;

　　c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;

　　d風(fēng)力達5級以上的露天作業(yè);

　　e遇有火險異常情況未查明原因和消險前。

　　七、消防設(shè)施、器材管理及消防定期工作安排

　　1、消防設(shè)施器材管理

　　⑴消防設(shè)施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個人不得隨意亂動,不得用于與消防無關(guān)的工作。

　�、瓢踩�部負(fù)責(zé)消防設(shè)施器材的配備及管理工作,各種消防器材的維修,各單位要根據(jù)安全部統(tǒng)一安排分批進行維修、更換。為了切實保證消防器材的質(zhì)量和使用安全,任何單位和個人不得私自購買和維修消防器材,

　�、侨珡S消防設(shè)施和器材由安全部與各單位根據(jù)需要和標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)置,由所屬單位進行日常維護管理。

　�、认�防水系統(tǒng)要始終保持備用狀態(tài),當(dāng)設(shè)備變動或閘門開關(guān)影響到消防水系統(tǒng)時,均應(yīng)征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全部同意方可變動,消防水作為它用時必須經(jīng)安全部同意后方可使用。

　�、筛鲉挝槐仨殞ε渲玫南�防設(shè)施、器材登記造冊;指定專人負(fù)責(zé)維護管理。

　　2、消防定期工作安排

　　⑴全公司消防安全檢查,每年2次,由公司消防委員會作出部署,安全部組織實施,檢查公司所有單位,檢查時間安排在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)。

　�、乒�(jié)日消防安全檢查。在元旦、春節(jié)、國慶等重大節(jié)日期間進行,由安全部會同有關(guān)單位共同組織實施。

　�、羌径认�防檢查。由各單位分別組織實施,檢查本單位所屬范圍,檢查結(jié)束后,由各單位向?qū)懗鰰�面檢查總結(jié)存檔。

　　⑷每年11月份為消防宣傳月,組織全廠消防安全培訓(xùn)及演習(xí)一次,公司各單位必須參加。

　�、筛鲉挝粦�(yīng)根據(jù)實際情況,每年組織至少2次的防火演習(xí),以提高義務(wù)消防隊撲救火災(zāi)和自救能力。

　　⑹滅火器材,每季度檢驗、保養(yǎng)一次,每季度的第一個月上旬進行,每次檢驗、保養(yǎng)完后,由各單位寫出書面總結(jié)存檔并交安全部備案。

　�、嗣磕�10月份對公共部分地上消火栓進行防凍檢查,放水試驗、涂油防銹,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

　�、讨攸c防火部位及高大建筑物的避雷裝置,電氣車間應(yīng)每半年測試一次,發(fā)現(xiàn)問題及時消除,保持完好狀態(tài)。

　　八、消防安全考核

　　1、考核辦法

　　為進一步加強消防工作,全面貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,切實提高消防管理水平,真正做到消防器材設(shè)施齊全,完好備用無損,對認(rèn)真執(zhí)行本制度且成績顯著者給予表揚和獎勵,對違犯或不執(zhí)行者,視情節(jié)輕重和造成的后果大小給予經(jīng)濟處罰和行政處分,直至追究刑事責(zé)任。結(jié)合公司實際,特制定消防管理考核辦法。

　　2、考核的主要內(nèi)容

　　⑴各單位要明確一名主要領(lǐng)導(dǎo)為消防安全負(fù)責(zé)人,把消防管理工作納入月度工作計劃,做到同計劃、同布置、同檢查、同評比;班組義務(wù)消防隊員要明確、缺位應(yīng)及時調(diào)整補齊。

　�、乒�司配置各部位的消防器材及設(shè)施,各部門必須指定專人負(fù)責(zé)管理,列入交接班內(nèi)容,做到“四同時”(同時計劃、同時布置、同時檢查、同時評比)。

　�、菄�(yán)格執(zhí)行國家消防法規(guī)、法令及公司消防管理制度率達100%。

　　⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚內(nèi)外完整清潔,無雜物,位置固定。

　�、筛鞑块T員工年參加消防知識培訓(xùn)率達70%以上。

　�、蕦Ψe極按本制度檢測、維護,消防設(shè)施器材保證所轄消防設(shè)備系統(tǒng)完好的,根據(jù)情況給予表揚和獎勵。

　�、藢ο�防工作有突出貢獻、或者其合理化建議被采納且成效顯著者,根據(jù)情況給予100-500元獎勵。

　　⑻執(zhí)行制度不嚴(yán),配合協(xié)調(diào)不力,造成拖延的部門及個人,扣部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎金或工資20%-30%。

　�、鸵蛘`操作、試驗、維護等造成火災(zāi)事故或耽誤滅火戰(zhàn)機,造成設(shè)備損失的,按設(shè)備價值的5%-15%扣發(fā)該部門獎金和工資。造成嚴(yán)重后果的按國家法律法規(guī)追究其刑事責(zé)任。

　　九、附則

　　1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內(nèi)的外來施工單位、臨時工及其它人員,均執(zhí)行本制度。

　　2、本制度由安全部負(fù)責(zé)解釋。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 10

　　第一條、為進一步加強公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防范公司在生產(chǎn)、運輸、現(xiàn)場澆筑過程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故，特制定本規(guī)定。

　　第二條、公司各崗位各人員應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定的要求，加強安全生產(chǎn)管理，及時消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。

　　第三條、公司必須認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，定期開展安全隱患排查治理，嚴(yán)格實行安全考核和獎懲制度，不斷提高安全生產(chǎn)水平。

　　第四條、公司將配備企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，機構(gòu)工作人員不少于2人，專職負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，其工作職責(zé)主要有:

　　1、宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行上級安全管理部門的工作要求;

　　2、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，分解落實本單位各級、各崗的安全生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任;

　　3、制定各部門、工種、崗位的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，并監(jiān)督實施;

　　4、編制安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練;

　　5、定期組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，及時消除安全隱患;

　　6、組織開展全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提高從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識和水平;

　　7、負(fù)責(zé)特種作業(yè)的持證上崗管理，組織開展特種作業(yè)設(shè)備、設(shè)施、機具的檢驗檢測、日常檢查、維修保養(yǎng)等工作;

　　8、確保安全生產(chǎn)投入的有效使用;

　　9、監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營部門制定預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、配送計劃，推行綠色、文明施工;

　　10、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，及時報告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全監(jiān)督部門;

　　11、企業(yè)明確的其他安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

　　第五條、公司場內(nèi)實行封閉式管理，設(shè)置門衛(wèi)，安排專人值守，防止外來人員未經(jīng)允許進入場內(nèi)。廠內(nèi)混凝土生產(chǎn)、原材料堆場及人員辦公生活區(qū)域應(yīng)作明顯區(qū)分，機動車道和人行道實行分道管理，設(shè)置醒目的交通標(biāo)志和警戒標(biāo)志，主要人、車交匯或車輛密集區(qū)域應(yīng)有專人指揮，防止場內(nèi)機駕事故。

　　第六條、組建車輛維修保養(yǎng)隊伍，負(fù)責(zé)車輛日常檢查、維修保養(yǎng)和外表清洗，定期安排車輛送檢、大修，及時更換零部件和易耗品，消除車輛安全隱患。配備數(shù)量充足、持有效證件上崗的車輛駕駛?cè)藛T。定期開展道路交通安全培訓(xùn)和教育，制定合理的人員輪班計劃，防止駕駛?cè)藛T疲勞駕駛、野蠻駕駛和違章駕駛。

　　第七條、場內(nèi)專用機動車輛和裝卸機械設(shè)備，必須經(jīng)年度檢驗檢測合格后，方可投入使用，車輛、設(shè)備的.操作和指揮人員必須持證上崗。

　　第八條、混凝土攪拌設(shè)備要明確專人操作。定期做好混凝土攪拌設(shè)備的檢修和保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和安全運轉(zhuǎn)性能。設(shè)備檢修保養(yǎng)應(yīng)不少于2人，并落實專人進行安全監(jiān)護。檢修保養(yǎng)時，應(yīng)切斷設(shè)備電源，懸掛警戒標(biāo)志，入筒作業(yè)應(yīng)關(guān)閉出料口。

　　第九條、定期開展全員安全生產(chǎn)教育，做好職工崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，掌握職工基本情況，對職工身體條件或?qū)�業(yè)技術(shù)無法滿足安全作業(yè)要求的，要及時調(diào)整工作崗位。要嚴(yán)格按照建設(shè)部《建筑施工個人勞動保護用品使用管理暫行規(guī)定》的要求，為職工配備安全帽、防護服、防護眼鏡、防塵口罩等個人勞動防護用品，并督促職工正確使用，防范安全事故和職業(yè)病危害。

　　第十條、公司委派專職管理人員，提前進入預(yù)拌混凝土配送建筑工地，服從建筑施工企業(yè)項目管理人員的現(xiàn)場指揮，配合做好運輸車輛的現(xiàn)場指揮和混凝土的澆筑工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時與項目管理人員溝通、協(xié)調(diào)，予以消除。

　　第十一條、混凝土運輸車輛進出建筑工地，要服從工地有關(guān)管理人員的指揮，謹(jǐn)慎慢行，控制行車速度，給出明顯的拐彎信號，防止發(fā)生交通事故�；炷�土運輸車輛及泵送設(shè)備進入工地后，要妥善選擇�？课恢�，選擇在平整、夯實的地坪上做好支撐，并墊好枕木，保持設(shè)備在運作過程中的穩(wěn)定，防止發(fā)生失穩(wěn)或傾覆。車輛及設(shè)備退場前，要采用工地洗車裝置進行輪胎及表面清潔，防止污染城市道路和環(huán)境。

　　第十二條、在輸送混凝土前，應(yīng)對工程周邊環(huán)境進行踏勘，合理選擇泵送設(shè)備，確保泵管有穩(wěn)固的綁扎點或可靠的旋轉(zhuǎn)(伸展)環(huán)境。

　　第十三條、在制定配送計劃時，應(yīng)綜合考慮配送量、距離及澆筑時間等因素，盡量避開城市交通高峰及居民休息時間，防止施工擾民。建筑施工企業(yè)未辦理夜間施工許可的，不得超過環(huán)保部門規(guī)定的夜間施工時限配送預(yù)拌混凝土。

　　第十四條、本規(guī)定自頒布之日起施行。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 11

　　1、業(yè)務(wù)接待室整潔、舒適,業(yè)務(wù)接待設(shè)施齊全。

　　2、業(yè)務(wù)接待員應(yīng)具備助工或高級技工以上職稱,有機動車維修兩年以上的從業(yè)經(jīng)驗;能熟練使用檢測設(shè)備分析診斷故障;具備維修業(yè)務(wù)的綜合處理能力和自覺服務(wù)意識。

　　3、業(yè)務(wù)接待員要向客戶了解車輛故障情況和以往的維修情況,并做好記錄;要與客戶一起在現(xiàn)場核實行駛證、發(fā)動機號碼、車架號碼;要對車輛進行技術(shù)狀況檢查和故障診斷。

　　4、需會診才能確認(rèn)故障時,應(yīng)告知客戶有關(guān)會診規(guī)定,征得客戶同意后,再組織會診。會診后,必須出具故障診斷報告。

　　5、業(yè)務(wù)接待員應(yīng)向客戶詳細(xì)說明車輛技術(shù)狀況、故障診斷意見、建議維修項目、作業(yè)內(nèi)容、配件價格、維修時間和維修費用,并做好接車記錄。

　　6、客戶同意委托維修時,雙方必須簽訂維修合同或托修單。

　　7、業(yè)務(wù)接待員必須填寫交接車清單,記錄車輛裝備情況,對車輛狀態(tài)(包括發(fā)動機號碼、車架號碼)予以確認(rèn)。交接車時,客戶在交接車清單上簽名認(rèn)可。

　　8、更換的配件由客戶自己帶來的',要填寫《客戶自帶配件登記表》,并對自帶配件的質(zhì)量責(zé)任作出約定。

　　9、會診出具診斷報告后,客戶不委托修車時,可向客戶收取適當(dāng)?shù)脑\斷費用,并將診斷報告交客戶。

　　10、業(yè)務(wù)接待員要將接車記錄、維修合同或托修單、交接車清單、自帶配件登記表、故障診斷報告等資料歸檔保存。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 12

　　一、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和分類。

　　(一)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　固定資產(chǎn):使用期限超過一年,單位價值在2000元以上,在使用過程中保持原有實物形態(tài)資產(chǎn)。

　　1、生產(chǎn)經(jīng)營用房屋、建筑物、機器、設(shè)備、器具、工具等資產(chǎn),凡使用期限超過一年,均應(yīng)作為固定資產(chǎn)。

　　2、非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備及物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過二年,才作為固定資產(chǎn)。

　　(二)固定資產(chǎn)分類。

　　按用途劃分:房屋、動力設(shè)備、電子設(shè)備、車輛設(shè)備、辦公設(shè)備和其他設(shè)備。

　　二、固定資產(chǎn)增置管理制度。

　　1、固定資產(chǎn)增置原則。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)采取計劃控制,統(tǒng)一管理辦法。

　　(2)各分公司因業(yè)務(wù)需要所購置固定資產(chǎn),一律限制在分公司計劃額度內(nèi),產(chǎn)權(quán)歸集團公司所有。

　　(3)年初各經(jīng)營公司根據(jù)實際需要,按照上年固定資產(chǎn)平均年度折舊額編制本年添置固定資產(chǎn)預(yù)算計劃,按公司內(nèi)部各分公司進行逐級匯總報管理部門審批后,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核執(zhí)行。

　　(4)額度范圍內(nèi)車輛更新,由財務(wù)總監(jiān)審批。

　　(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產(chǎn),由總裁辦審批。

　　2、固定資產(chǎn)購置借款及報銷手續(xù)。

　　集團內(nèi)各經(jīng)營公司外購固定資產(chǎn),應(yīng)持經(jīng)總裁辦審批固定資產(chǎn)年度預(yù)算計劃,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核計劃額度(如未設(shè)固定資產(chǎn)辦公室專職機構(gòu)可指定專人負(fù)責(zé))并在借款單簽字,財務(wù)部方予以辦理借款。購回后,應(yīng)先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)辦理單進行報銷。

　　3、領(lǐng)用固定資產(chǎn)管理。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)要有專人負(fù)責(zé),物品要落實到責(zé)任人,原則上誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。

　　(2)各分公司固定資產(chǎn)由分公司負(fù)責(zé)管理,各分公司專管員要確實負(fù)責(zé)。

　　(3)各部門內(nèi)部領(lǐng)用固定資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)經(jīng)總公司審批固定資產(chǎn)增加計劃與額度,填寫《固定資產(chǎn)辦理單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意及固定資產(chǎn)管理員審批,確屬計劃內(nèi)辦理,審批后到庫房領(lǐng)取,儲運商務(wù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4、固定資產(chǎn)辦理審批權(quán)限。

　　(1)年初預(yù)算應(yīng)經(jīng)分公司管理部門批準(zhǔn)同意并到商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案。

　　(2)年度內(nèi)購置時,經(jīng)辦人填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)資產(chǎn)管理人員認(rèn)可屬額度內(nèi),方可辦理。

　　(3)經(jīng)資產(chǎn)管理人員認(rèn)可,確屬額度內(nèi)可以辦理,如果在計劃額度指標(biāo)之外,須單獨報分公司管理部門審批,商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案后分公司方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、辦理手續(xù)。

　　(1)固定資產(chǎn)辦理必須填寫《固定資產(chǎn)辦理單》。

　　(2)由使用人填寫《固定資產(chǎn)辦理單》并經(jīng)審批人簽字認(rèn)可后持單到儲運商務(wù)處辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　(3)《固定資產(chǎn)辦理單》填寫應(yīng)注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人、審批人、儲運商務(wù)審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

　　(4)在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品作為資產(chǎn)使用。

　　(5)固定資產(chǎn)辦理單格式及說明。

　　第一聯(lián)、商務(wù)資產(chǎn)專管員,第二聯(lián)、財務(wù)會計記賬,第三聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第四聯(lián)、儲運商務(wù)存查。

　　6、接受捐贈固定資產(chǎn)管理。

　　接受捐贈物品,先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),符合固定資產(chǎn)價值標(biāo)準(zhǔn),辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù),不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),辦理低值易耗品手續(xù),財務(wù)部據(jù)商務(wù)部專管員傳遞單據(jù)進行賬務(wù)處理

　　7、新增固定資產(chǎn)計價與核算。

　　(1)計價:購入固定資產(chǎn)按實際支付價值計價;領(lǐng)用固定資產(chǎn)按當(dāng)期成本價值加配比稅金計價;接受捐贈的固定資產(chǎn)按市值計價。

　　(2)核算:無論以何種方式取得固定資產(chǎn),均須按分類標(biāo)準(zhǔn)和計價原則進行明細(xì)核算。詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、單價、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產(chǎn)實物管理要求建立固定資產(chǎn)卡片,保證公司資產(chǎn)安全和核算準(zhǔn)確。

　　三、固定資產(chǎn)折舊。

　　1、計提折舊范圍。

　　公司在用固定資產(chǎn)一般均應(yīng)計提折舊,不提折舊固定資產(chǎn)包括:未使用、不需用機器設(shè)備,已提足折舊繼續(xù)使用固定資產(chǎn),未提足折舊提前報廢固定資產(chǎn),國家規(guī)定不提折舊固定資產(chǎn)等。

　　2、折舊方法:固定資產(chǎn)實行分類折舊,采用直線法和年數(shù)總和法計提不同類別固定資產(chǎn)折舊。

　　四、固定資產(chǎn)更新、更換、報廢及清理。

　　按《固定資產(chǎn)辦公管理實施細(xì)則》規(guī)定執(zhí)行,財務(wù)部根據(jù)商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室所傳賬單數(shù)據(jù),進行有關(guān)賬務(wù)處理。

　　五、固定資產(chǎn)銷售。

　　1、出售固定資產(chǎn),應(yīng)持寫明出售原因固定資產(chǎn)出售報告,賬面單位凈值在2000元以下報商務(wù)部經(jīng)理審批。賬面單位凈值在2000元以上由商務(wù)部報財務(wù)總監(jiān)審批。然后填寫固定資產(chǎn)銷售單,經(jīng)固定資產(chǎn)辦專管員簽字確認(rèn)后,到財務(wù)部門辦理繳款,持財務(wù)部蓋章繳款單到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理注銷手續(xù)。財務(wù)部月末根據(jù)固定資產(chǎn)辦公室傳來辦理單據(jù),進行注銷賬務(wù)處理。

　　2、各經(jīng)營公司出售固定資產(chǎn)辦公類設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理審批,車輛、房屋需經(jīng)集團公司總裁辦批準(zhǔn)。

　　六、對外捐贈固定資產(chǎn)管理。

　　各經(jīng)營公司根據(jù)需要對外捐贈公司資產(chǎn)均需填報集團對外贊助事項登記表,報經(jīng)公司總裁辦批準(zhǔn)備案,未經(jīng)批準(zhǔn)備案,任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產(chǎn)對外贈送,財務(wù)部根據(jù)相應(yīng)單據(jù)進行賬務(wù)處理。

　　七、資產(chǎn)管理原則。

　　1、對所有符合范圍資產(chǎn)都編碼,貼標(biāo)簽。

　　2、對所有符合范圍資產(chǎn)都建卡立賬(有程序入電子賬,無程序做手工賬)

　　3、誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。

　　八、資產(chǎn)管理流程。

　　根據(jù)《商務(wù)部管理制度》有關(guān)規(guī)定,公司資產(chǎn)管理制度,重點強調(diào)對公司資產(chǎn)進行流程管理方法。在不違反集團公司有關(guān)規(guī)定情況下,使各項流程符合公司實際情況。

　　1、額度管理流程。

　　2、領(lǐng)用流程。

　　3、請購流程。

　　4、轉(zhuǎn)讓流程。

　　5、月末清查。

　　九、資產(chǎn)管理工作流程說明。

　　1、資產(chǎn)額度管理流程。

　　2、資產(chǎn)辦理作業(yè)流程。

　　3、資產(chǎn)清查流程。

　　4、資產(chǎn)報廢流程。

　　5、辦公用品、禮品入庫業(yè)務(wù)流程。

　　6、辦公用品、禮品出庫業(yè)務(wù)流程。

　　7、辦公用品、禮品日常操作流程。

　　8、資產(chǎn)制度完善流程。

　　9、資產(chǎn)專項管理流程。

　　10、資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳送流程。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 13

　　一、目的

　　設(shè)備設(shè)施安全管理工作必須堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針;必須堅持設(shè)備與生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術(shù)水平的原則;能及時有效地消除設(shè)備運行過程中的不安全因素，確保公司財產(chǎn)和人身安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）建設(shè)、使用、維護、報廢和拆除全過程的安全管理。

　　三、職責(zé)

　　3.1 設(shè)備管理部門

　　生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）從建設(shè)到報廢、拆除全過程中本制度的執(zhí)行。

　　3.2 采購管理部門

　　負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）采購管理。

　　3.3 安全管理部門門

　　負(fù)責(zé)安全設(shè)施的管理監(jiān)督檢查。

　　3.4 各部門、車間及使用人員

　　保障在生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）的管理中執(zhí)行本制度。

　　四、工作程序

　　4.1設(shè)備設(shè)施選購

　　4.1.1必須堅持“安全高于一切”的 設(shè)備設(shè)施選購原則,要求做到設(shè)備運行中,在保證自身安全的同時,確保操作工的.安全。

　　4.1.2設(shè)備管理人員應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點，工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平,設(shè)備安全可靠程度。價格、售后服務(wù)等);經(jīng)過論證提出初步意見報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　4.2設(shè)備設(shè)施使用前的管理工作

　　4.2.1將設(shè)備的各項資料歸檔，根據(jù)使用說明書和設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)內(nèi)容制定安全操作規(guī)程；

　　4.2.2制定設(shè)備維護保養(yǎng)責(zé)任制；

　　4.2.3安裝安全防護裝置；

　　4.2.4員工培訓(xùn),內(nèi)容包括設(shè)備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等，經(jīng)考驗合格后,方可持證上崗。

　　4.3設(shè)備設(shè)施使用中的管理工作

　　4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備安全管理制度》,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員共同落定。

　　4.3.2設(shè)備操作工人須每天對自己所使用機器做好日常保養(yǎng)工作,生產(chǎn)過程中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時給予排除。

　　4.3.3為了便于操作工日常維護保養(yǎng),有設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同按照技術(shù)要求,由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查實施。

　　4.3.4預(yù)檢預(yù)修,是確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn),避免發(fā)生事故的有效措施,設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備狀況和使用壽命,預(yù)先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容,落實專人負(fù)責(zé)實施,將設(shè)備質(zhì)量保持在最好狀態(tài),確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。

　　4.4設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度

　　4.4.1設(shè)備運行與維護堅持“實行專人負(fù)責(zé)，共同管理”的原則，精心養(yǎng)護,保證設(shè)備安全,負(fù)責(zé)人調(diào)離,立即配備新人。

　　4.4.2操作人員要做好以下工作:

　　4.4.2.1自覺愛護設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得違規(guī)操作；

　　4.4.2.2管線，閥門做到不滲不漏；

　　4.4.2.3做好設(shè)備班前、班中、班后按照要求經(jīng)常性的加注潤滑油。防止過度磨損；

　　4.4.2.4設(shè)備要定期更換、強制保養(yǎng)、保持技術(shù)狀況良好；

　　4.4.2.5建立設(shè)備保養(yǎng)卡片,做好設(shè)備的運行、維護、養(yǎng)護記錄；

　　4.4.2.6保持設(shè)備設(shè)施清潔,場所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。

　　4.5設(shè)備設(shè)施檢查制度

　　4.5.1生技部設(shè)備維修人員,每兩周對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查一次 。

　　4.5.2每年由使用部門會同維修人員，根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實際運轉(zhuǎn)狀況，制定設(shè)備大修計劃，設(shè)備大修前必須制定修理工時，停歇時間，材料消耗，清洗用油及維修費用。

　　4.5.3設(shè)備大修完工后，必須進行質(zhì)量檢查的驗收。

　　4.5.4設(shè)備大修后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員、操作人員負(fù)責(zé)，按照事先規(guī)定的項目內(nèi)容進行檢查打分,評定出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出責(zé)任人的處理意見和改進措施等。

　　4.6設(shè)備設(shè)施安全事故及設(shè)備安全事故報告和處理

　　4.6.1設(shè)備由于不安全因素造成設(shè)備損壞和設(shè)備事故，根據(jù)設(shè)備損壞程度,設(shè)備事故分為:

　　4.6.1.1一般設(shè)備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟損失在5000以下。

　　4.6.1.2重大設(shè)備安全事故:設(shè)備受損嚴(yán)重,直接經(jīng)濟損失在5001元至50000元。

　　4.6.1.3特大設(shè)備安全事故:導(dǎo)致設(shè)備保費或直接經(jīng)濟損失在50000元以上。

　　4.6.2設(shè)備安全事故報告和處理

　　4.6.2.1一般設(shè)備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報告,查清事故原因,查明事故責(zé)任。

　　4.6.2.2重大。特大設(shè)備事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即采取保護現(xiàn)場并報告公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能部門,公司立即組織有關(guān)人員對事故進行檢查,分析事故原因,查清事故責(zé)任。

　　4.6.2.3對各類設(shè)備安全事故,堅持“四不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查及時報告，嚴(yán)肅處理。

　　4.6.2.4對玩忽職守，違章指揮，違反設(shè)備安全管理規(guī)定造成設(shè)備安全事故的領(lǐng)導(dǎo)，管理人員和直接責(zé)任者，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)任大小，分別給予處分、經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的交由執(zhí)法機關(guān)處理，追究其法律責(zé)任。

　　4.7 設(shè)備設(shè)施更新改造及報廢的管理工作

　　4.7.1 設(shè)備報廢的基本原則；

　　4.7.1.1國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。

　　4.7.1.2設(shè)備已過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達不到要求。

　　4.7.1.3設(shè)備發(fā)生操作意外事故,造成無法修復(fù)或修復(fù)不合算。

　　4.7.1.4設(shè)備使用時間不長,但因更合理更經(jīng)濟先進的設(shè)備或生產(chǎn)使用時需要更換的。

　　4.7.1.5從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平，

　　符合以上情況的設(shè)備均可申請報廢。

　　4.7.2. 設(shè)備報廢手續(xù)

　　4.7.2.1由設(shè)備使用部門提出報廢申請,經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)并簽署意見。

　　4.7.2.2由使用部門負(fù)責(zé)人填寫報廢申請單上交技術(shù)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),移交財務(wù)部門結(jié)算手續(xù)

　　4.7.3. 設(shè)備改造的基本要求

　　4.7.3.1經(jīng)過技術(shù)論證后,采取新技術(shù)。新材料。新的零部件就可以提高設(shè)備的綜合安全技術(shù)水平,經(jīng)濟上也是合算得。

　　4.7.3.2設(shè)備改造要持謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請,論證、批準(zhǔn)的基本程序運程。

　　4.8 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理過程中的記錄制度

　　建立設(shè)備技術(shù)管理檔案,即在設(shè)備-生產(chǎn)全過程的狀態(tài),按章設(shè)備選別,設(shè)備維護保養(yǎng)、維修、更新改造、報廢處理等程序運行。由負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)保存。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 14

　　一、 管理制度的編制原則

　　服從于組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模的原則、簡明化原則、系統(tǒng)化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結(jié)合原則。

　　二、管理制度的編制要點

　　管理制度的編制以做事為主線，以各部門、科室、班組、員工為點，以崗位責(zé)任制（包含崗位工作指引）、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等為枝干構(gòu)成一個平面，結(jié)合五大部門和總則構(gòu)成立體化的篇章。要站在公司和部門的角度來看問題，注意把握以下幾點：

　　表――要弄清公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理每天、每月、每年應(yīng)看的表，例如銷量、產(chǎn)量、進貨量、質(zhì)量、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報的表；要弄清公司各控制點每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報的的表。

　　會――要弄清公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理每天、每月、每年應(yīng)開的會，例如公司月經(jīng)營檢討會、公司（半）月采購委員會會議、（半）年公司員工大會、周產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會、月市場分析會等。

　　權(quán)――要設(shè)定人權(quán)、財權(quán)、物權(quán)、事權(quán)的管理權(quán)限，編制核準(zhǔn)權(quán)限表。

　　計劃和預(yù)算――公司的一切工作必須圍繞著公司的年度策略、計劃和預(yù)算來展開，制度的編制要為完成公司的年度策略、計劃和預(yù)算服務(wù)，要弄清公司各部門每天、每月、每年有哪些計劃，如何執(zhí)行和追蹤。

　　三、管理制度的體系

　　以企業(yè)的總則和五大部門（產(chǎn)、銷、發(fā)、人、財）為篇章：

　　產(chǎn)指生產(chǎn)，包括采購、外協(xié)、儲運、技術(shù)、制程、設(shè)備、基建、安全環(huán)保、品控等環(huán)節(jié)。

　　銷指營銷，包括市場調(diào)查與研究、通路規(guī)劃與管理（b2c）、大客戶管理（b2b）、營銷控制、營業(yè)推廣與公關(guān)、售后服務(wù)、營銷人員管理與激勵等環(huán)節(jié)。

　　發(fā)指研究和發(fā)展，包括調(diào)研、項目立項、研究設(shè)計、項目管理、投資、企劃等環(huán)節(jié)。

　　人指人力資源管理，包括招聘、培訓(xùn)、考核、升降、異動、薪酬、檔案、行政事務(wù)、保安等環(huán)節(jié)。

　　財指財務(wù)和會計，包括會計、財務(wù)、審計等環(huán)節(jié)。

　　同時將管理的四大功能（計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制）貫穿其中，主要的計劃有公司的年度策略計劃，各部的`年（月）工作計劃。其中最核心的是年（月）銷售計劃，以此為前提，技術(shù)部門做出設(shè)計和材料預(yù)算，采購部門做出采購計劃，財務(wù)部門做出資金計劃，生產(chǎn)部門做出生產(chǎn)計劃等。主要的控制手段有計劃控制和預(yù)算控制及定期的報告等。

　　四、管理制度幾個必備的附件

　　組織結(jié)構(gòu)圖（包含管理層次和幅度等）；

　　職務(wù)說明書（包含職責(zé)和任職條件等）；

　　核準(zhǔn)權(quán)限表（描述某事的運作由哪一級申請、立案、擬案、咨詢、核準(zhǔn)、決定及報備等）；

　　表單流程圖（包含表單的填、審、核、發(fā)生周期、送發(fā)單位等）；

　　崗位責(zé)任制（以人為核心，描述崗位應(yīng)做的事和做好該崗位工作的指引）；

　　標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書（以事為核心，描述事情如何做）；

　　操作規(guī)程（以機器為核心，描述機器如何操作）；

　　部門和員工考核辦法；

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、管理制度編制工作應(yīng)注意的事項

　　注重前期調(diào)查工作和第一稿的質(zhì)量；項目負(fù)責(zé)人要把握制度的總體風(fēng)格、構(gòu)思，注意總體和分項的銜接；合理配置人員，把握好總體進度。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 15

　　一、定義

　　固定資產(chǎn)指單位價值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設(shè)備、交通工具、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家用電器、家具等。

　　二、固定資產(chǎn)購置

　　1、實行申報審批制度:使用部門將所需固定資產(chǎn)的購置書面報告報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批,書面報告的內(nèi)容包括:固定資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、品牌、價格標(biāo)準(zhǔn)、購置目的、質(zhì)量要求等。審批后報財務(wù)部。

　　2、采購固定資產(chǎn)時,由行政部按批準(zhǔn)后的采購計劃購置固定資產(chǎn)。電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等專業(yè)技術(shù)性強,價格彈性大的固定資產(chǎn)的購置,應(yīng)由技術(shù)部與行政部共同負(fù)責(zé)選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經(jīng)辦人員憑購貨發(fā)票、固定資產(chǎn)登記卡到財務(wù)部申請付款或報帳。

　　三、固定資產(chǎn)日常管理

　　1、行政部是固定資產(chǎn)的歸口管理部門,應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、調(diào)配和監(jiān)管工作。分公司、辦事處等派出機構(gòu)的固定資產(chǎn),由分公司、辦事處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　2、固定資產(chǎn)的登記記錄。除由財務(wù)負(fù)責(zé)管理固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳外,行政部固定資產(chǎn)管理員要按各固定資產(chǎn)設(shè)置固定資產(chǎn)登記卡。固定資產(chǎn)登記卡要詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、報廢、售讓等,由行政部出具書面報告,公司領(lǐng)導(dǎo)審批,交財務(wù)部門作帳務(wù)處理。

　　4、固定資產(chǎn)的使用人和管理責(zé)任人,應(yīng)做好日常保養(yǎng)和維護工作,對固定資產(chǎn)非正常損失和遺失,應(yīng)追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。固定資產(chǎn)的使用人和管理員離職或調(diào)離工作崗位,應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)進行固定資產(chǎn)進行清點、監(jiān)管移交,并做相應(yīng)的記錄。固定資產(chǎn)的使用人有義務(wù)、責(zé)任對資產(chǎn)進行保養(yǎng)維護,對丟失損壞負(fù)直接責(zé)任,資產(chǎn)出現(xiàn)問題,及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務(wù)及設(shè)施。職員個人使用的各種固定資產(chǎn)和各類公用物品,如計算機、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。

　　5、年終,由財務(wù)部門、行政部會同有關(guān)管理責(zé)任人對本公司固定資產(chǎn)作全面清理盤點,確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)要做書面報告,查明發(fā)生的`原因、責(zé)任,提出處理建議,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財務(wù)部門根據(jù)固定資產(chǎn)盤點表及其他文件作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　四、固定資產(chǎn)的維修和報廢

　　1、固定資產(chǎn)的使用部門和使用人,應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明操作,因使用人操作不當(dāng)?shù)确钦�常原因造成固定資產(chǎn)損壞,應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。

　　2、固定資產(chǎn)出現(xiàn)破損和故障應(yīng)報行政部,由行政部報公司領(lǐng)導(dǎo)同意,組織修理,并對維修情況作出記錄。

　　3、行政部會同相關(guān)部門對已無法使用的固定資產(chǎn)進行鑒定,對無使用價值的資產(chǎn)進行報廢處理。待報廢的固定資產(chǎn)由使用部門寫出書面報告,說明原因,經(jīng)財務(wù)部審核、行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后,可辦理報廢手續(xù)。無法繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),由行政部出具書面報告,經(jīng)財務(wù)部審查,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作報廢處理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 16

　　為進一步規(guī)范本院車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效的使用車輛，做好本院的服務(wù)工作，確保車輛安全，有效有序運行，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》，及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度，安全駕車，并應(yīng)嚴(yán)格遵守本院的.相關(guān)規(guī)章制度。

　　1.車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。努力提高思想覺悟和駕駛技術(shù)，堅持安全第一，文明駕駛，增強工作責(zé)任感。

　　2.車輛統(tǒng)一由辦公室專員管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車，車輛的證照，保險統(tǒng)一由辦公室指派專人負(fù)責(zé)管理，駕駛員出車前要例行檢查車輛的水，油、電及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補調(diào)整。

　　3.車輛由辦公室專員負(fù)責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別進行臺賬登記。

　　4.車輛實行專人專車駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給外人駕駛，行駛里程每月進行臺賬登記，駕駛員私自駕駛車輛出行，造成車輛交通，機械事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗

　　5.本院車輛加油統(tǒng)一使用油卡，每次加油統(tǒng)一由辦公室管理車輛人員一同前往定點加油站，油卡由辦公室管理人員保管，不得私自轉(zhuǎn)交到駕駛員手中，每次加油后，分別進行臺賬登記，并將加油小票復(fù)印后附在臺賬本上。

　　6.車輛需購置附件及物品，由駕駛員向車輛管理人員提出申請，待領(lǐng)導(dǎo)同意后，再由辦公室采購專員負(fù)責(zé)購買。

　　7.各部門使用公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向車輛管理員申請，說明車輛使用事由、地點、時間、填寫派車單，不按規(guī)定填寫派車單的，辦公室車輛管理人員一律不得派車，不得私自出車。

　　8.車輛實行定點維修，修理之后分別進行臺賬登記，并附機關(guān)維修清單。

　　9.車輛進行嚴(yán)格下班入庫制，下班之后車輛停放在指定停車場，如出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 17

　　一、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理存在的缺陷

　　企業(yè)在內(nèi)控管理中為了節(jié)約成本，往往會選擇縮減人力開支，在崗位設(shè)置上實施一個或幾個保管人員同時管理和維護多個設(shè)備。保管人員一般也只是監(jiān)督和管理設(shè)備的完整性，一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗和專業(yè)知識，無法對設(shè)備進行維護和更新。正因為如此，很多企業(yè)的一些設(shè)備往往不能正常發(fā)揮其應(yīng)有的作用，企業(yè)對自身擁有的資產(chǎn)掌握不夠，有時候甚至還沒有對資產(chǎn)進行盤點，就不知資產(chǎn)的去處。這些問題的存在與企業(yè)內(nèi)部管理成本縮減存在漏洞直接相關(guān)。

　　二、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理的制度建設(shè)

　　(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理程序

　　企業(yè)資產(chǎn)的內(nèi)控管理工作需要相關(guān)管理人員做好資產(chǎn)金額的預(yù)算工作，經(jīng)過相關(guān)部門審核通過后才能實施購建。在整個購建工作完成之后，驗收部門還要再次檢測資產(chǎn)情況，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。在使用資產(chǎn)時，企業(yè)要注意維護資產(chǎn)，安裝企業(yè)會計制度來進行折舊計提工作，相關(guān)管理部門對資產(chǎn)使用情況要進行詳細(xì)的記錄，按照相關(guān)規(guī)定對企業(yè)資產(chǎn)進行定期盤點，領(lǐng)導(dǎo)對盤點結(jié)果要進行及時的批復(fù)與處理。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實際資產(chǎn)與賬務(wù)記錄情況相符，杜絕謀取私利現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　(二)構(gòu)建完善的內(nèi)控管理環(huán)境

　　企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理需要在一個良好的控制環(huán)境下進行，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要注重建立完善的組織機構(gòu)，構(gòu)建財務(wù)部門、驗收部門、采購部門等多個機構(gòu)，確保每個機構(gòu)明確自身職責(zé)，充分發(fā)揮各個機構(gòu)的作用。各個部門之間要相互監(jiān)督、互相邦之，管理人員根據(jù)相關(guān)內(nèi)控管理準(zhǔn)則開展各項工作。企業(yè)對資產(chǎn)內(nèi)控管理的相關(guān)崗位的管理規(guī)則應(yīng)當(dāng)進行詳細(xì)的制定，明確各關(guān)鍵崗位的`內(nèi)容，例如不同崗位的選聘標(biāo)準(zhǔn)、工作人員離職需要辦理的手續(xù)、不同崗位的職責(zé)和道德標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵崗位的概念與范圍等。此外，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還要注意提高自身的風(fēng)險控制意識，嚴(yán)格加強資產(chǎn)管理工作，及時分析企業(yè)存在的風(fēng)險，并作出相應(yīng)對策來控制風(fēng)險。

　　(三)加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作

　　企業(yè)在進行資產(chǎn)內(nèi)控管理時，應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細(xì)則進行下傳，財務(wù)人員要做好財務(wù)記錄工作，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格審核各項財務(wù)記錄狀況，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面、真實地反映在財務(wù)信息中，對內(nèi)控管理人員進行定期培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。企業(yè)要不斷優(yōu)化內(nèi)部管理人員的結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理人員的素質(zhì)，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督與管理工作，通過規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)管制度來提高企業(yè)內(nèi)控管理水平，彌補內(nèi)控管理存在的缺陷，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　三、結(jié)束語

　　企業(yè)作為以盈利為目的的組織，其發(fā)展目標(biāo)是在經(jīng)營管理中獲取最大效益。而企業(yè)的經(jīng)濟效益與企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理有著直接的關(guān)系。在企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理中，相關(guān)管理人員在工作中應(yīng)當(dāng)不斷總結(jié)內(nèi)控管理存在的問題，及時查找漏洞、補救漏洞，避免出現(xiàn)較大的損失。通過嚴(yán)格的內(nèi)控管理制度來提高企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)的持久發(fā)展。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 18

　　學(xué)校財務(wù)內(nèi)控制度，是根據(jù)國家及上級主管部門制訂的有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合學(xué)校的實際情況而制定的學(xué)校內(nèi)部財務(wù)工作的行為規(guī)范、行為準(zhǔn)則，是學(xué)校財務(wù)工作統(tǒng)一要求、協(xié)調(diào)行動、健全網(wǎng)絡(luò)的依據(jù)。按照上級部門的有關(guān)要求，根據(jù)量力而行、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學(xué)的順利開展，特制訂我校財務(wù)內(nèi)控制度。

　　一、預(yù)算管理：

　　1、學(xué)校應(yīng)按規(guī)定的程序和時間編制年度預(yù)算計劃。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。

　　2、學(xué)校須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報。

　　3、學(xué)校的銀行存款賬戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準(zhǔn)。任何部門均不得私設(shè)“小金庫”。

　　4、學(xué)校在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報。并在校務(wù)公開欄內(nèi)公開。

　　二、收入管理：

　　1、收入是指學(xué)校為開展教育教學(xué)及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入及依法取得的其他各項收入。

　　2、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費規(guī)定，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費。任何部門不得緩交、截留或擅自支出應(yīng)交款項，更不得隱匿不報。

　　3、學(xué)校的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。

　　4、學(xué)校的一切收入均要入賬，并及時存入學(xué)校開設(shè)的銀行賬戶�；锸迟M入單食堂賬。

　　三、支出管理：

　　1、支出是指學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項資金耗費和損失。

　　2、學(xué)校須根據(jù)支出預(yù)算，體現(xiàn)勤儉辦校的原則。嚴(yán)禁濫發(fā)獎金、補貼、津貼和實物。

　　3、根據(jù)支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批。

　　4、支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可入賬。

　　5、注重原始憑證的合法性，做到內(nèi)容完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

　　四、資產(chǎn)管理：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理：

　　1、學(xué)校所有一切現(xiàn)金收入，均須及時存入銀行。

　　2、財務(wù)人員存放的備用金實行限額管理，一般根據(jù)實際按銀行核定的三至五天的日常開支額度，庫存現(xiàn)金超過額度應(yīng)及時存入銀行。

　　3、財務(wù)人員每日按時記好現(xiàn)金日記賬。

　　4、財務(wù)人員應(yīng)定期對賬，保證賬賬相符，賬物相符。

　　5、任何人不得挪用現(xiàn)金，不得以借據(jù)“白條”抵庫。

　�。ǘ�）銀行存款管理：

　　1、嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶。

　　2、自覺接受銀行的監(jiān)督，不準(zhǔn)出借銀行賬戶。

　　3、支票、銀行印鑒必須由出納、會計、分管領(lǐng)導(dǎo)分開保管。

　　4、及時與銀行對賬，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢。

　　5、按照財務(wù)要求做好銀行日記賬。

　　6、每周將資金運轉(zhuǎn)情況報校長室。

　�。ㄈ�）財產(chǎn)物資管理：

　　1、財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)、低值耐久及低值易耗品賬目，每月由總務(wù)主任檢查一次。建立專項管理制度，并與校內(nèi)各級處室、班主任及教師簽訂校產(chǎn)管理責(zé)任書。

　　2、所有財產(chǎn)物資均按請購、驗收、領(lǐng)用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行，執(zhí)行情況每學(xué)期由財產(chǎn)保管員向總務(wù)主任匯報一次。做到賬賬相符，賬物相符。

　　3、學(xué)校每年定期對固定資產(chǎn)進行清點，按有關(guān)規(guī)定辦好報損和報廢手續(xù)。報損報廢要逐級申報、審批。

　　4、學(xué)校不定期對財產(chǎn)物資的管理情況進行抽查，并做好記錄。

　�。ㄋ模┢睋�(jù)領(lǐng)用制度：

　　1、各種票據(jù)由會計人員向有關(guān)部門領(lǐng)取。領(lǐng)取后，按票據(jù)種類分門登記造冊。

　　2、班主任等人員需使用相關(guān)收費收據(jù)時，應(yīng)向財務(wù)部門領(lǐng)用，并依次編號逐一登記。各種票據(jù)不能混用。

　　3、各班學(xué)雜費收據(jù)應(yīng)在期初收費結(jié)束后一周內(nèi)及時上交，收回記賬聯(lián)裝訂成冊，并同收費清單核定有無差錯。各種存根在年末也應(yīng)收回，登記造冊存入檔案室。

　　4、開具收據(jù)時，摘要欄內(nèi)寫明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、單位財務(wù)章。

　　五、經(jīng)費報銷制度：

　�。ㄒ唬┺k公費使用范圍及規(guī)定：

　　1、范圍：辦公費主要用于學(xué)校添置辦公用品、教師差旅費、學(xué)校門窗及臺凳小修理、支付水電費等。不得移作它用。

　　2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的申購流程和報銷制度，履行相關(guān)手續(xù)后再予以辦理。對校產(chǎn)設(shè)備作好詳細(xì)的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報總務(wù)處、校長室。

　　3、購置的物資應(yīng)有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、分管副校長及校長審批。

　　4、購置物品一律待入庫后，再憑領(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員簽字、承辦部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)主任、分管副校長、校長審批后報銷。

　　5、凡上級調(diào)撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入賬，校產(chǎn)管理員記好賬。

　　（二）差旅費報銷規(guī)定：

　　1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符，實際車程價與報銷價相符。

　　2、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月。

　　3、簽字順序：經(jīng)辦人填寫好差旅費報銷單，各部門負(fù)責(zé)人審批，校長審批。

　　4、出市學(xué)習(xí)、考察、療養(yǎng)、休養(yǎng)等按標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　�。ㄈ�）學(xué)生代管費等費用預(yù)收及退款結(jié)算規(guī)定：

　　1、向?qū)W生收費，一律按教育行政部門規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)收取。不得超收或欠收。

　　2、收取的`所有費用一律通過銀行代收，確需收取現(xiàn)金的，學(xué)校財務(wù)按規(guī)定開具收據(jù)，并及時存入銀行賬戶。

　　3、每學(xué)年末將學(xué)生代管費的預(yù)收款結(jié)算一次。清單發(fā)至學(xué)生家長，多退少不補。任何退款必須辦理以下手續(xù)：

　�。�1）造好清退表冊；

　�。�2）學(xué)生逐個簽字；

　　（3）總務(wù)主任復(fù)核，校長審批，交財務(wù)處入賬；

　�。�4）領(lǐng)取現(xiàn)金退給學(xué)生。

　　六、申購驗收制度：

　　1、辦公用品采購應(yīng)按教育局的相關(guān)規(guī)定，由學(xué)校按集中采購�？倓�(wù)處負(fù)責(zé)成立招標(biāo)小組，通過比選方式確定供應(yīng)商，報校長會集體決議后，再與供應(yīng)單位簽訂采購合同；各部門需要日常辦公耗品申購時，申請人員應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人集中報總務(wù)處主任審核，并安排人員負(fù)責(zé)采購購；如涉及部門辦公設(shè)備更換與購買，須單提出申請，并填制《物品采購申請單》按規(guī)定的流程予以辦理。

　　2、各處室及專業(yè)部的零星物品采購須按物品申購流程，由申購人填寫《物品采購申請單》，分別由部門負(fù)責(zé)人、分管副校長簽字后，再交校長審批。凡是在1萬元以上固定資產(chǎn)購買由校長辦公會研究決定后，再按規(guī)定的流程予以辦理。

　　2、儀器、設(shè)備、圖書、資料等由教務(wù)處、學(xué)生處、校辦或總務(wù)處落實專人負(fù)責(zé)訂購，事先須報請校長審核通過。

　　3、所有物品（購買或調(diào)換）均需驗收后，由相關(guān)人員進行入庫登記，按《校產(chǎn)管理制度》。

　　4、領(lǐng)用物品須按《辦公用品領(lǐng)用管理制度》辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

　　七、報廢報損制度：

　　1、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材因自然老化或無法修理，可以報廢。

　　2、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材一次修理費用超過原價的一半，可以報廢。

　　3、報廢報損儀器、設(shè)備及器材須填寫報廢報損申請單，逐級報批。

　　4、經(jīng)批準(zhǔn)報廢報損的儀器、設(shè)備及器材，要及時到財務(wù)部門銷賬，同時調(diào)整教學(xué)儀器、設(shè)備賬冊。

　　5、已報廢報損的儀器、設(shè)備及器材，可拆卸零件作維修使用，或交總務(wù)部門處理，不得繼續(xù)存放在儀器室內(nèi)。

　　八、會計檔案管理：

　　1、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，檔案室負(fù)責(zé)對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊。

　　2、每年年終后形成的會計材料，應(yīng)由會計裝訂立卷，并保存一年備查。次年按上級規(guī)定，由會計編造移交清冊，送學(xué)校檔案室統(tǒng)一保管。

　　3、各種會計檔案的保管年限，按規(guī)定分永久、定期兩類進行歸檔。

　　4、財務(wù)人員調(diào)離崗位，須辦妥會計資料交換手續(xù)，有移交時的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料進行說明。

　　5、除上級主管局查賬和物價部門年審?fù)�，會計檔案的查閱、憑證的復(fù)印，都應(yīng)征得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)方可。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 19

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 20

　　一、內(nèi)部控制制度的概述

　　內(nèi)部控制是指公司為了保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，對公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險予以管理的相關(guān)制度的安排。它是由公司董事會、管理層及全體員工共同參與的一項活動。企業(yè)需本著科學(xué)、透明、制衡的原則，合理通盤考慮企業(yè)的整體情況來制定企業(yè)內(nèi)部控制制度。

　　二、內(nèi)部控制的作用

　　企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中，通過制度建設(shè)對其經(jīng)營活動進行自我調(diào)節(jié)、自我約束。內(nèi)部控制的作用與企業(yè)的規(guī)模成正比，規(guī)模越大，內(nèi)部控制作用越明顯。

　�。ㄒ唬┓婪镀髽I(yè)經(jīng)營風(fēng)險

　　企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會面臨各種風(fēng)險，有來自于宏觀經(jīng)濟，有來自于企業(yè)的各種決策。內(nèi)部控制可以對企業(yè)經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及時識別、系統(tǒng)分析，進行有效評估，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略，有效控制各環(huán)節(jié)，最終達到防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。如美國的安然公司由于出現(xiàn)嚴(yán)重的財務(wù)信息失真而倒閉的事件，就是基于內(nèi)部控制制度沒有起到相應(yīng)的風(fēng)險防范作用而造成的。

　�。ǘ�）確保企業(yè)有效運行

　　合理的內(nèi)部控制制度，運用會計、統(tǒng)計、業(yè)務(wù)、人力等部門的數(shù)據(jù)、報告，使企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、投資、等環(huán)節(jié)結(jié)合在一起，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，明確各部門的職責(zé)，各部門各司其職提高企業(yè)經(jīng)營效率。

　　（三）確保企業(yè)信息資料的可靠性

　　內(nèi)部控制有助于確保企業(yè)財務(wù)信息的真實可靠性。通過內(nèi)部控制對會計信息的記錄、分類匯總、解釋說明進行監(jiān)督，從而真實準(zhǔn)確地反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況，為企業(yè)制定今后的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營者做出正確的決策提供有效的依據(jù)。

　　三、當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題

　　伴隨經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，內(nèi)部控制也逐漸被企業(yè)認(rèn)識并重視，但同時企業(yè)制定的內(nèi)部控制制度也暴露出一些缺陷。

　　（一）組織架構(gòu)混亂

　　我國企業(yè)普遍以中、小企業(yè)為主，企業(yè)自身的組織建設(shè)不夠完善。治理結(jié)構(gòu)形同虛設(shè)，缺乏科學(xué)決策、良性運行機制和執(zhí)行力。內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不科學(xué)，權(quán)責(zé)分配不合理，存在職能交叉、缺失的情況；缺少權(quán)利制約機制，架空股東大會、董事會、監(jiān)事會的權(quán)力，完全由大股東操縱，尤其在決策時多以領(lǐng)導(dǎo)的意志為主。

　�。ǘ�）控制程度弱

　　內(nèi)部控制的對象是企業(yè)權(quán)力的使用者，由此制度和權(quán)力使用者之間的`平衡與否成為內(nèi)部控制制度能否有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵。平衡點偏向于權(quán)力的使用者就會造成內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)，產(chǎn)生舞弊行為，對企業(yè)造成極大損害。

　�。ㄈ�）信息不全面

　　內(nèi)部控制職責(zé)的主要承擔(dān)者是企業(yè)的財務(wù)人員。財務(wù)人員缺乏必要的信息儲備和操作技能都會使企業(yè)的信息披露不完整�？茖W(xué)高效的內(nèi)部控制制度包含企業(yè)日常運營的各個領(lǐng)域，囊括了財務(wù)、金融、法律各方面的信息，企業(yè)缺乏相應(yīng)的人才也造成內(nèi)部控制達不到預(yù)期的效果。企業(yè)缺少各部門間的信息溝通渠道，造成信息傳達不及時，對決策制定、人事管理、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)造成不良影響。

　　四、改進內(nèi)部控制的對策

　　內(nèi)部控制對于企業(yè)的長遠發(fā)展有著重要影響，是企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此對該制度的優(yōu)化顯得尤為重要。

　�。ㄒ唬┟鞔_組織架構(gòu)

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限、工作程序、權(quán)力范圍，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制約。在設(shè)定職權(quán)和崗位分離時，要充分考慮不相容職務(wù)相互分離的要求。同時要確保制定的組織架構(gòu)能正常運行，定期對組織架構(gòu)的運行情況進行全面有效地評估，及時予以優(yōu)化完善。

　�。ǘ�）加強內(nèi)部監(jiān)督

　　企業(yè)應(yīng)強化內(nèi)部審計，充分保障其獨立性和權(quán)威性。企業(yè)還需建立內(nèi)部控制制度的評價體系，對于其在企業(yè)運營過程中產(chǎn)生的缺陷及時作出評估，定期提交檢查監(jiān)督報告，提出改進建議。對于權(quán)力的使用者，企業(yè)要重點進行監(jiān)督。企業(yè)可以通過設(shè)置具有監(jiān)督職能的崗位或通過不相容職務(wù)相互分離進行監(jiān)督或?qū)δ承�崗位實行定期輪崗制度，消除可能出現(xiàn)的違法意識。

　　（三）加強素質(zhì)培養(yǎng)，強化部門溝通

　　建立員工培訓(xùn)的長效機制，充實其在運營過程中所涉及到的各方面信息儲備，提高其業(yè)務(wù)熟練程度和實踐操作能力，營造尊重知識、尊重人才的文化氛圍。加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，增強法律意識。溝通是企業(yè)及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞信息的重要手段。企業(yè)依托計算機互聯(lián)技術(shù)，實現(xiàn)信息資源的共享，使各部門人員全面及時了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營現(xiàn)狀，減少人為因素對內(nèi)部控制效果的影響，增強信息可靠性。

　　五、結(jié)束語

　　企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中自我調(diào)節(jié)、自我約束的重要內(nèi)在機制，是企業(yè)得以健康長遠發(fā)展的重要保障。企業(yè)要做大做強就須充分認(rèn)識內(nèi)部控制的重要性，各部門的通力合作，針對自身實際情況，建立合理、完善、高效的內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 21

　　一、征收管理制度

　　1、行政性收費、事業(yè)性收費應(yīng)當(dāng)依據(jù)《廣東省行政事業(yè)性收費管理條例》的規(guī)定和設(shè)定征收。

　　2、罰沒收入應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定征收。

　　3、其他非稅收入應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、國務(wù)院和省人民政府的規(guī)定和設(shè)定收取。

　　4、中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照《政府非稅收入管理辦法》的第九條規(guī)定征收或收取非稅收入，不得多征、少征或者擅自減征、免征。

　　5、收取的各種非稅收入必須開具廣東省醫(yī)療收費票據(jù)，并及時足額繳存到指定的網(wǎng)點，做到票款同步，中心不得截留收入和私設(shè)小金庫，不得坐收坐支。

　　6、中心嚴(yán)格按照規(guī)定的非稅收入項目、征收范圍和征收標(biāo)準(zhǔn)進行征收，及時足額上繳非稅收入，并對欠繳、少繳收入實施催。

　　第一，中心應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)法律規(guī)定制定本中心國有資產(chǎn)管理的具體辦法，明確職責(zé)，責(zé)任到人，過錯追究，同時自覺接受同級財政、審計部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第二，提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，增強風(fēng)險意識。首先要提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，積極學(xué)習(xí)有關(guān)的法律法規(guī)，參加國有資產(chǎn)管理方面的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，同時要對本單位的財務(wù)工作進行定期的考核，把應(yīng)收賬款作為一項重點項進行考核。其次領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視國有資產(chǎn)的管理工作，增強國有資產(chǎn)利用行為的`風(fēng)險意識。

　　第三，加強財務(wù)管理，強化對應(yīng)收賬款的監(jiān)督。應(yīng)該建立健全財務(wù)制度，每筆應(yīng)收賬款在發(fā)生之前，要提前約定好還款時間與還款方式，以便及時催繳此筆應(yīng)收賬款；應(yīng)收賬款發(fā)生后，要及時登記入賬，本單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員對往來款的事由、時間和金額等應(yīng)該進行及時確認(rèn)和核準(zhǔn)，入賬的時候必須做到業(yè)務(wù)事項明確、科目運用準(zhǔn)確以及賬務(wù)處理正確。明確職責(zé)，誰經(jīng)辦的就應(yīng)由誰負(fù)責(zé)收回。還要建立應(yīng)收賬款的定期清理制度。如：定期和對方單位核對應(yīng)收賬款的數(shù)額，定期進行函證，及時地組織催繳和清算，根據(jù)單位的具體情況，把一定范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款的明細(xì)項在本單位公示欄中予以公示，增強財務(wù)核算的透明度，接受廣大干部職工的監(jiān)督。

　　二、資金管理制度

　　1、中心收取的行政性收費，罰沒收入和事業(yè)性收入應(yīng)全額納入財政一般預(yù)算管理，其他非稅收入依照非稅收入有關(guān)條例規(guī)定納入財政專戶管理。

　　2、收取的非稅收入不得以任何形式將非稅收入資金直接繳付上級支收單位或者撥付下級支收單位。

　　3、非稅收入征收管理經(jīng)費由財政預(yù)算統(tǒng)一安排，做到�？顚Ｓ谩�

　　三、票據(jù)管理制度

　　1、征收或收取的非稅收入應(yīng)當(dāng)向繳款人出具省人民政府統(tǒng)一印制的非稅收入票據(jù)。建立健全非稅收入票據(jù)領(lǐng)用制度，設(shè)有專柜，確定專人負(fù)責(zé)，保證票據(jù)安全。

　　2、禁止轉(zhuǎn)讓、出借、代開非稅收入票據(jù)，禁止私自印制、偽造非稅收入票據(jù)，禁止使用非法票據(jù)或者不按規(guī)定開具非稅收入票據(jù)。遺失非稅收入票據(jù)的應(yīng)當(dāng)及時報告本級人民政府部門，并公告作廢。

　　3、財政票據(jù)由中心到財政分局領(lǐng)購，并實行票據(jù)領(lǐng)購登記制度。首次領(lǐng)購票據(jù)時，應(yīng)當(dāng)向財政分局提出申請，同時提交按照國家和自治區(qū)規(guī)定批準(zhǔn)收取的非稅收入的有關(guān)文件復(fù)印件，經(jīng)財政分局審核后，發(fā)給《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》；再次領(lǐng)購票據(jù)時應(yīng)出示《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》，經(jīng)財政分局局審核后，方可繼續(xù)領(lǐng)購。

　　4、中心建立健全票據(jù)領(lǐng)購使用登記制度，建立臺賬進行登記票據(jù)，并定期向財政分局報送票據(jù)使用和結(jié)存情況。

　　5、票據(jù)存根應(yīng)妥善保管，保管期一般為五年。對于個別使用量特別大的票據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)，可適當(dāng)縮短保存期限。

　　6、保存期滿需要銷毀的票據(jù)，中心應(yīng)認(rèn)真清理，確保票據(jù)開出金額與財務(wù)入賬額一致，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人同意，可報財政分局核準(zhǔn)后按規(guī)定銷毀。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 22

　　為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運作管理，企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

　　第1條 目的

　　為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

　　第2條 一般原則

　　1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

　　2.審計部和審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

　　第3條 名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

　　2.舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)行動防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

　　第4條 審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

　　1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的`基本知識和技能，在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

　　2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運用適當(dāng)?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

　　4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時，應(yīng)及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

　　第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

　　4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

　　5.故意隱瞞、錯報交易事項。

　　6.泄露公司的商業(yè)秘密。

　　第6條 舞弊預(yù)防具體措施

　　1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

　　2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：

　　（1）公司目標(biāo)的可行性；

　�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；

　�。�3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

　　（4）經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當(dāng)性；

　�。�5）風(fēng)險管理機制的有效性；

　�。�6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

　　3.除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

　�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。

　�。�2）管理人員遭受異常壓力。

　�。�3）經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

　�。�4）公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　�。�5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

　�。�6）審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 23

　　一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。

　　二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進行回避。

　　三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂消費。

　　四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

　　五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實,形成錯案。

　　六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的合法權(quán)益。

　　七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

　　九、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。

　　十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

　　十一、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的`內(nèi)容。

　　十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

　　十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)處分或組織處理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 24

　　第一章總則

　　第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

　　第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

　　第三條專項資金主要用于：

　　1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

　　2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。

　　3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

　　4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

　　第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費資助。

　　第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、�？顚Ｓ�、結(jié)余留用的原則，實行項目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長的.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務(wù)、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

　　公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。

　　3、聘請專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

　　4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。

　　5、負(fù)責(zé)對資助項目進行監(jiān)督檢查。

　　6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的`先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。

　　第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟與法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 25

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業(yè)環(huán)境保護管理的主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

　　第三條 保護環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護環(huán)境之間的關(guān)系，堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認(rèn)真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章 組織結(jié)構(gòu)

　　第四條 根據(jù)環(huán)境保護法，企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)，企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護工作的管理和監(jiān)測任務(wù)，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

　　第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護管理團隊，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議，負(fù)責(zé)貫徹會議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作。

　　第六條 企業(yè)環(huán)境保護機構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護工作，并制定若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　環(huán)保機構(gòu)只能加強，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項。

　　第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產(chǎn)管理的一個重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實行生產(chǎn)環(huán)保一起抓。

　　第九條 環(huán)境保護工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的`車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應(yīng)及時給予安排解決。

　　第十一條 對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設(shè)備、設(shè)施完好，運轉(zhuǎn)率達到考核指標(biāo)要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條 在下達企業(yè)考核各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的同時，把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。

　　第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

　　第四章 環(huán)保機構(gòu)職責(zé)

　　第十四條 本企業(yè)環(huán)保機構(gòu)職責(zé)：

　　1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。

　　2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長遠規(guī)劃和年度總結(jié)報告。

　　3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見和要求。

　　4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運行臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計工作，按時向上級環(huán)保部門報告。

　　5、對員工進行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位進行培訓(xùn)考核。

　　第五章 獎勵和懲罰

　　第十五條 凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質(zhì)獎勵。

　　第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時，按上級文件規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負(fù)責(zé)貫徹落實和執(zhí)行。管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 26

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的`、不固定的'工資報酬，每月調(diào)整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 27

　　第一章總則

　　第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務(wù)資源，并使公司能長遠健康發(fā)展，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

　　第二章薪酬管理一般規(guī)定

　　第四條薪酬設(shè)計和管理

　　一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

　　二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設(shè)計和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

　　三、總經(jīng)理對薪酬設(shè)計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準(zhǔn)。

　　第五條薪酬構(gòu)成

　　一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當(dāng)月工資。

　　三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機話費補助

　　3、差旅費補助

　　4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

　　第六條薪資發(fā)放

　　一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的'銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。

　　五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除

　�。ㄒ唬﹤�人所得稅；

　�。ǘ�）社會保險費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負(fù)擔(dān)的部分；

　　（三）應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費用；

　�。ㄋ模┢渌�扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　　（五）其他個人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

　　六、薪酬保密

　　（一）公司實行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

　　三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。

　　第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準(zhǔn)并決定，行政財務(wù)部執(zhí)行。

　　第九條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 28

　　第一節(jié) 總則

　　第一條 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　第二條 財務(wù)管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

　　第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第四條 公司的一切財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

　　第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員

　　第五條 公司設(shè)定獨立的財務(wù)機構(gòu)，配備專職財務(wù)人員。

　　第六條 公司的財務(wù)機構(gòu)。

　　公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。

　　第七條 財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下：

　　1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；

　　3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

　　4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

　　6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；

　　7.執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的`經(jīng)營成本，稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告；

　　8.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　9.定期或不定期地進行財務(wù)檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　第八條 會計人員的主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

　　2.搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告；

　　3.負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

　　4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；

　　5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　6.會計人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

　　7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第九條 財務(wù)部門必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

　　第十條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

　　第十一條 財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。

　　第十二條 公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

　　第十三條 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

　　財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 29

　　第一條　財政監(jiān)督機構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時地提供，并對所提供資料的完整性和真實性負(fù)責(zé)。

　　第二條　財政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實際情況，綜合運用日常監(jiān)督和重點檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督。

　　日常監(jiān)督是指對日常財政管理活動實施的實時、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實時監(jiān)控、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等。

　　重點檢查是指根據(jù)年度重點檢查計劃，按照規(guī)定程序組織實施的有針對性、有重點的監(jiān)督檢查。

　　第三條　財政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點檢查計劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點檢查工作。

　　年度重點檢查計劃由財政監(jiān)督機構(gòu)提出，報經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位。

　　財政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)的重點檢查數(shù)不得低于該類機構(gòu)數(shù)的30%。

　　第四條　開展重點檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長由財政監(jiān)督機構(gòu)確定。檢查組實行組長負(fù)責(zé)制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

　　第五條　財政監(jiān)督機構(gòu)實施重點檢查，一般應(yīng)于3個工作日前向被檢查單位送達檢查通知書。

　　檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱；

　�。ǘ�）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實施計劃；

　�。ㄈ�）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；

　　（五）財政監(jiān)督機構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實施重點檢查時，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的.部門和單位核實有關(guān)情況。必要時，可以根據(jù)《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問題進行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對被檢查單位實施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

　　檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，并對有關(guān)事項進行必要的審查和復(fù)核，實施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時報告。

　　第九條　檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

　　第十條　檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個工作日內(nèi)向財政監(jiān)督機構(gòu)提交檢查報告。

　　檢查報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）被檢查單位財政財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制運行等基本情況及對該單位工作的基本評價；

　　（二）被檢查單位違法行為的基本事實、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

　�。ㄈ�）改進財政、財務(wù)管理的意見和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)報告的事項。

　　第十一條　財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報告后5個工作日內(nèi)，從以下幾個方面對檢查報告進行復(fù)核：

　�。ㄒ唬�對被檢查單位的工作評價是否恰當(dāng)；

　�。ǘ�）與檢查事項有關(guān)的事實是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據(jù)是否真實、充分；

　�。ㄋ模�對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M建議是否適當(dāng)；

　�。�六）其他需要復(fù)核的事項。

　　第十二條　財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報告之日起5個工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

　　財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書面意見，一并上報財政部門負(fù)責(zé)人。

　　第十三條　檢查報告經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人同意后，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將財政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達被檢查單位。

　　第十四條　財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報告財政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財政監(jiān)督機構(gòu)。

　　第十五條　財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門查出問題的整改情況，并向財政部門負(fù)責(zé)人報告。

　　第十六條　財政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度。財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財政部門負(fù)責(zé)人專題報告。

　　第十七條　財政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)、派出機構(gòu)和所屬單位評選先進和干部考核、任用的參考依據(jù)。

　　財政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強預(yù)算管理的參考依據(jù)。

　　第十八條　全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

　　第十九條　財政部門應(yīng)當(dāng)推進內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實現(xiàn)財政監(jiān)督機構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機構(gòu)對于財政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計算機信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

　　第二十條　內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個人，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　　（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

　�。ㄈ�）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫髲�(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實真相的；

　　（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實際情況制定具體實施辦法。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 30

　　一、總則

　　辦公場所是員工從事經(jīng)營管理的勞動場所，公司努力創(chuàng)造一個安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺維護良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)定。

　　二、行為規(guī)范

　　1.女員工上班時間不可著濃妝，勿佩戴過多飾品；領(lǐng)口過低，裙、褲過短的服裝禁止穿著。

　　2.男員工上班時間不得著背心、短褲等。

　　3.按要求穿工作服上班，上班時間保持良好的'精神狀態(tài)，精力充沛，樂觀進取。

　　4.對待上司要尊重，對待同事要禮貌，對待客戶要熱情，處理工作保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。

　　5.保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　6.出入會議室或上級辦公室，主動敲門示意；出入房間隨手關(guān)門。

　　7.與他人交談，要專心致志，面帶微笑，言語平和，語意明確。

　　8.嚴(yán)禁說臟話、忌語，使用文明用語。

　　9.同事之間溝通問題時，應(yīng)本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應(yīng)禮貌，平和。

　　10.見到領(lǐng)導(dǎo)時應(yīng)主動打招呼，向上級匯報工作時應(yīng)簡明扼要、實事求是。

　　三、工作規(guī)范

　　1.辦公大廳、各獨立辦公室上班時間應(yīng)保持安靜，禁止高聲喧嘩、嬉戲打鬧。

　　2.禁止在上班時間玩游戲、進行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)聊天、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁和視頻、下載電影游戲及做與工作無關(guān)之事。

　　3.公司的電腦、傳真機、復(fù)印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先向行政部提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

　　4.員工產(chǎn)生打印或傳真后的稿件，應(yīng)立即拿走，禁止堆放在傳真機或復(fù)印機上。

　　5.嚴(yán)禁在上班時間內(nèi)使用公司電話撥打私人電話；上班時間如需接聽或撥打私人手機， 應(yīng)做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。

　　6.禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。

　　7.需要吸煙的人可去樓道或者廁所等不影響他人工作的地方。

　　8.工作中未經(jīng)他人許可，不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

　　9.辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。

　　10 .辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進辦公桌下面。

　　11. 工作時間對待領(lǐng)導(dǎo)、同事、來訪者等應(yīng)熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當(dāng)中。

　　12 .工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重，團結(jié)合作、快捷高效為原則，應(yīng)及時解決可能存在的矛盾和問題。

　　13.空調(diào)：開啟空調(diào)時須按國家相關(guān)要求調(diào)整溫度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人員長時間離開辦公室時應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，下午下班后須關(guān)閉空調(diào)。

　　14.水：用水后，要將水龍頭關(guān)閉，如有發(fā)現(xiàn)滲漏立即報告后勤部；任何人都具有在發(fā)現(xiàn)設(shè)施受損后立即上報相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　15.電：要做到人離電停，下班后立即關(guān)閉電腦、打印機等設(shè)備，中午下班后至少要做到關(guān)閉顯示器，最后走的人需要將辦公室總閘關(guān)掉。會議室使用以后要及時關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、下班后關(guān)飲水機。

　　四、安全衛(wèi)生管理規(guī)范

　　1.會議室：使用過后需將桌面整理干凈，煙灰缸倒掉，并將椅子推進會議桌下面，保持橫面平行。

　　2.節(jié)約用紙：使用打印機、復(fù)印機時，需事先設(shè)置好打印格式，檢查好打印區(qū)域，避免錯打和重打，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等要整齊存放，可再次打印、復(fù)印使用。

　　3.休息區(qū)：沙發(fā)、茶幾使用過后主動整理干凈，不允許存放各類物品等。

　　4.衛(wèi)生間：保持地面干凈無水漬，便池、洗手池使用過后沖洗干凈。

　　5.地面：保持地面干凈清潔、無污物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。

　　6.辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈 、無污漬灰塵。

　　7.資料：擺放整齊，堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　8.桌面：保持干凈、整潔、無污漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無關(guān)的物品。

　　9.重要文件：要做好重要資料保存工作，不得隨意擺放保密文件，不得隨意泄露。

　　10.辦公鑰匙：由各部門指定人員配備，不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員使用，不得私自配辦公室鑰匙。

　　11.外來人員：員工不得私自帶領(lǐng)與工作無關(guān)人員在辦公室內(nèi)逗留，嚴(yán)禁將外人單獨留在辦公室內(nèi)。

　　12.門窗：下班后要關(guān)鎖門窗，員工不得在辦公室內(nèi)存放大量現(xiàn)金、手機等貴重物品，以防被盜。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 31

　　為了加強公司辦公室管理，辦公室管理是必不可少的管理制度，特制定了公司辦公室管理規(guī)章制度

　　第一節(jié) 員工考勤管理制度

　　第一條 為加強公司員工考勤管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定試用于公司辦公室。

　　第三條 員工工作時間為早上9：00至下午5：00，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間時由總經(jīng)理辦公室另行通知。午餐時間為中午12：30至1：30分。

　　第四條 公司辦公室員工一律實行上、下班打卡簽到制度并附有考勤薄監(jiān)督。

　　第五條 所有員工上、下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；違反此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予處罰。（20元/次）

　　第六條 公司設(shè)有監(jiān)督員工上、下班打卡，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況上報總經(jīng)理辦公室，并報至人事部，人事部根據(jù)此核發(fā)員工工資及其他薪資。

　　第七條 所有人員須先到公司打卡報到后，把外出原因?qū)懺诤诎迳希�方可外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，待批準(zhǔn)后方可外出辦事，否則一律按遲到或曠工處理。

　　第八條 上班時間開始5分鐘至15分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處；超過15分鐘以上者，按曠工半日處理；提前15分鐘以內(nèi)下班者按早退處理，超過15分鐘者按曠工半天處理。

　　第九條 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月工資的10%，并給予警告一次的處分。

　　第十條 員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者扣發(fā)當(dāng)月工資的50%，達5次者扣發(fā)100%的工資，并給予警告處分一次。

　　第十一條 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月工資的50%，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分；無故曠工3天以上者，公司給予開除處理。

　　第二節(jié) 請假與休假

　　第一條 員工每周按輪休表休息。

　　第二條 員工全年政府指定假日：

　　1、 元旦xx天；

　　2、 五一勞動節(jié)xx天；

　　3、 國慶節(jié)xx天；

　　4、 春節(jié)xx天；

　　5、 婚、喪、產(chǎn)假按國家規(guī)定；

　　6、 探親假 工作滿一年者，視路途遠近而定5—7天；

　　第三條 事假

　　1、 如因事必須親自處理，應(yīng)在前一日下午5時前申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可有效，一次不得超過3天；

　　2、 全年累計事假不得超過12天，超時為曠工，特殊情況按公司制度處理；

　　3、 事后請假者視為曠工；但遇偶發(fā)事情，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)查明屬實后準(zhǔn)予補假。

　　4、 凡請事假當(dāng)月累計4小時以內(nèi)，計扣半天工資；超出4小時至8小時以內(nèi)按一天計扣；

　　第四條 病假

　　1、 因病請假一天者，最遲應(yīng)于請假的`第二天申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交人事部登記；

　　2、 請病假一天者免附醫(yī)生證明；一天以上須持當(dāng)日的勞�；蚬�立醫(yī)院證明（私人醫(yī)院無效）；

　　3、 全年病假累計不得超出24天；屆滿時因病情嚴(yán)重經(jīng)公立或勞保醫(yī)院醫(yī)生診斷必須繼續(xù)療養(yǎng)者，可酌情給于特別病假，但以1個月為限；住院者視情況處理；

　　4、 當(dāng)月請病假一天者，本薪照給。（超出一天以上按事假4項處理）；

　　5、 不按上述規(guī)定請假者，均以曠工處理；

　　第五條 員工請假批準(zhǔn)權(quán)限

　　1、員工請假必須事前向公司領(lǐng)導(dǎo)說明；

　　第六條 員工公出

　　1、員工公出辦事須在簽到處上填寫因由；

　　第七條 加班

　　1、節(jié)假日加班須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效；

　　2、平日加班根據(jù)工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效；

　　第八條 遲到

　　1、凡遲到者均按公司規(guī)定，1%/次扣除工資。

　　第九條 早退

　　1、凡遲到者均按公司規(guī)定，1%/次扣除工資。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 32

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1.進入辦公室必須著裝整潔。

　　2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3.愛護辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。

　　4.不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5.各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。

　　6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。

　　7.不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　會議制度

　　1.參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。

　　2.學(xué)生干部參會時，務(wù)必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3.每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4.各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的.意見。

　　值班制度

　　1.值班人員必須按時到辦公室。

　　2.接待來訪同學(xué)，處理當(dāng)日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的`意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。

　　3.工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。

　　4.在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。

　　5.做好辦公室清潔衛(wèi)生。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 33

　　一．衛(wèi)生整潔好

　　1．辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。

　　2．辦公室墻面干凈，無亂貼亂寫現(xiàn)象，無蜘蛛網(wǎng)等雜物。

　　3．辦公室門窗干凈，無積灰、無張貼物。

　　4．辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學(xué)無關(guān)物品。

　　5．辦公室內(nèi)不放置自行車、電瓶車、躺椅、被褥等與辦公無關(guān)的物品。

　　二．安全節(jié)約好

　　1．節(jié)約用電，不開“無人燈”、“無人風(fēng)扇”、“無人空調(diào)”。

　　2．無私拉亂接電線現(xiàn)象。

　　3．不在辦公室燒煮。

　　4．不在辦公室充電。

　　5．下班后及時關(guān)鎖好門窗、關(guān)閉所有用電器電源。

　　6．無失竊、公物損壞等現(xiàn)象。

　　三．敬業(yè)愛崗好

　　1．辦公室成員愛惜學(xué)校聲譽，注意教師形象。無有損師德師風(fēng)的現(xiàn)象。

　　2．工作積極肯干、樂于奉獻，無違反學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度現(xiàn)象。

　　3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。

　　4．無大聲喧嘩等影響他人辦公的現(xiàn)象。

　　5．嚴(yán)格遵守學(xué)校作息制度，辦公室成員無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。

　　四．有下列情形之一的，該辦公室不得評為月度文明辦公室：

　　1．辦公室成員中有嚴(yán)重違犯師德規(guī)范的。

　　2．辦公室成員工作中出現(xiàn)嚴(yán)重教學(xué)事故的。

　　3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學(xué)校作息制度的。

　　4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的'。

　　5．其他嚴(yán)重違反校紀(jì)校規(guī)的。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 34

　　第一條儀表端正，服裝淡雅，莊重大方。堅守崗位，接收電話、傳真，如有重要信息及時記錄并傳達到位，保證信息暢通，不延時，不出錯，不誤事。

　　第二條起草公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文字材料，按時填寫與報送上級部門的報表，保管公司重要證件和資料，并分類歸檔、造冊登記。適時辦理證照和年檢。

　　第三條搞好政治宣傳、職工培訓(xùn)，對外交流和信息發(fā)布，抓好企業(yè)文化，樹立良好的企業(yè)形象。

　　第四條關(guān)注法律、政策和市場動態(tài)，參加主管行政部門和行業(yè)系統(tǒng)的會議，當(dāng)好參謀，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供信息，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策。

　　第五條協(xié)調(diào)門衛(wèi)、伙房、車隊做好工作，保證廠內(nèi)凈化、綠化、美化和安全。

　　第六條辦公用具、用品的購置，由各部門負(fù)責(zé)人填寫《購物申請單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由辦公室購置。(詳見附件6《購物申請單》)

　　第七條做好考勤監(jiān)管、審核、車輛管理、檔案圖書管理、文件收發(fā)、接待來客、辦公品的購置和職工福利、職工保險、人員招聘等事務(wù)工作。

　　第八條講話要謙和有禮，語調(diào)平穩(wěn)，音量適中，結(jié)束語要謝謝。

　　第九條團結(jié)互助，同事之間友好相處，不搞辦公室政治。

　　第十條虛心接受他人的.意見及建議，日常行為要講究修養(yǎng)，同時要完成領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)理交給的其他任務(wù)。

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