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職工董事和職工監(jiān)事制度（通用14篇）
在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幘恼淼穆毠ざ潞吐毠けO(jiān)事制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
職工董事和職工監(jiān)事制度 1
為了全面建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范建立職工董事、職工監(jiān)事制度，保障職工參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督的權(quán)利，維護廣大職工的合法權(quán)益，促進企業(yè)健康和諧發(fā)展，根據(jù)《公司法》和上級有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)際，制定本制度。
第一條 職工董事、職工監(jiān)事制度。
是依照法律規(guī)定，通過職工（代表）大會或者其他形式，民主選舉一定數(shù)量的職工代表，進入董事會、監(jiān)事會，代表職工行使參與企業(yè)決策權(quán)利、發(fā)揮監(jiān)督作用的制度。董事會、監(jiān)事會中的職工代表稱為職工董事、職工監(jiān)事。
第二條 職工董事、職工監(jiān)事的設(shè)置。
1、公司董事會中，應(yīng)有一名職工董事。監(jiān)事會中，應(yīng)有一名職工監(jiān)事。
2、董事會中職工董事與監(jiān)事會中職工監(jiān)事的人數(shù)和比例應(yīng)當在公司章程中作出明確規(guī)定。
第三條 職工董事、職工監(jiān)事條件。
1、本公司職工；具有較好的群眾基礎(chǔ)，能夠代表和反映職工的意見和要求；遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有相關(guān)知識和工作經(jīng)驗，具有較強的協(xié)調(diào)溝通、參與經(jīng)營決策和財務(wù)監(jiān)督的能力。法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件。
2、公司高級管理人員、《公司法》中規(guī)定的不能擔任或兼任董事、監(jiān)事的人員，不得擔任職工董事、職工監(jiān)事。
3、工會主席可以參加職工董事、職工監(jiān)事的選舉。
第四條 職工董事、職工監(jiān)事產(chǎn)生程序。
1、職工董事、職工監(jiān)事的候選人應(yīng)當由公司工會提名，公司黨支部審核確定。
2、職工董事、職工監(jiān)事必須依照《公司法》規(guī)定，由本公司職工（代表）大會以無記名投票方式，獲得應(yīng)當參加會議人員的過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。
3、職工董事、職工監(jiān)事選舉產(chǎn)生后，應(yīng)當報上級工會、有關(guān)部門和機構(gòu)備案。
第五條 職工董事、職工監(jiān)事補選和罷免。
1、職工董事、職工監(jiān)事因辭職等原因出缺應(yīng)當及時進行補選，從出缺至完成補選的時間不得超過三個月。在新補選職工董事、職工監(jiān)事就任前，原職工董事、職工監(jiān)事在情況允許的情況下，仍應(yīng)當依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行其職務(wù)。
2、職工董事、職工監(jiān)事不履行職責或者有嚴重過錯的，經(jīng)三分之一以上的職工（代表）提議，可以依法通過職工（代表）大會或者其他形式進行罷免。職工董事、職工監(jiān)事的補選和罷免要經(jīng)應(yīng)當參加會議人員的過半數(shù)通過。
第六條 職工董事、職工監(jiān)事任期。
職工董事、職工監(jiān)事的任期與公司其他董事和監(jiān)事的任期相同，任期屆滿，連選可以連任。職工董事、職工監(jiān)事在任期內(nèi)調(diào)離公司的或者其他原因長期不在崗的，其任職資格自行終止。
第七條 職工董事、職工監(jiān)事職責。
1、職工董事、職工監(jiān)事享有與公司董事、監(jiān)事同等的權(quán)利，承擔相應(yīng)的義務(wù)。
2、職工董事、職工監(jiān)事應(yīng)當經(jīng)常或者定期深入到職工中聽取意見和建議；在董事會、監(jiān)事會研究決定公司重大問題時，應(yīng)當認真履行職責，代表職工行使權(quán)利，充分發(fā)表意見。
3、職工董事在董事會討論決定涉及有關(guān)工資、獎金、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險、變更勞動關(guān)系、裁員等涉及職工切身利益的、重大問題和事項時，要如實反映職工的合理要求，代表和維護職工的合法權(quán)益；在董事會研究確定公司高級管理人員的聘任、解聘時，要如實反映職工（代表）大會民主評議公司管理人員的情況。
4、職工監(jiān)事要定期監(jiān)督檢查職工各項保險基金、工會經(jīng)費的`提取、繳納情況和職工工資、勞動保護、社會保險、福利等制度的執(zhí)行情況；應(yīng)當參與檢查公司對涉及職工切身利益的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
第八條 職工董事、職工監(jiān)事工作制度。
1、知情制度。
職工董事、職工監(jiān)事可以定期調(diào)閱公司有關(guān)的經(jīng)營、財務(wù)報表；列席與其職責相關(guān)的公司行政辦公會議和有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作的重要會議。公司要為職工董事、職工監(jiān)事履行職責提供必要的條件，公司工會要主動為職工董事、職工監(jiān)事開展工作提供服務(wù)。
2、保密制度。
職工董事、職工監(jiān)事在向職工（代表）大會報告工作和接受職工（代表）質(zhì)詢時，要按照信息有序披露原則，遵守公司保密規(guī)定，保守董事會、監(jiān)事會會議涉及的公司商業(yè)秘密。同時不得向本公司以外的人員泄露。
3、報告制度。
職工董事、職工監(jiān)事在遇到工作受阻、待遇不公等情況時，有權(quán)向工會組織、有關(guān)部門和機構(gòu)反映。
4、委托制度。
職工董事、職工監(jiān)事因故不能出席董事會、監(jiān)事會會議時，可以書面委托公司其他職工董事、職工監(jiān)事或者公司董事、監(jiān)事代為出席，并在委托書中明確授權(quán)范圍。
5、培訓(xùn)制度。職工董事、職工監(jiān)事要自覺加強有關(guān)專業(yè)知識的學習。公司要創(chuàng)造機會，安排職工董事、職工監(jiān)事在職培訓(xùn)。
6、述職制度。
職工董事、職工監(jiān)事必須向職工（代表）大會報告其履行職責的情況，每年至少一次。報告內(nèi)容或者提綱應(yīng)當提前一周告知職工（代表）。
7、評議制度。
職工董事、職工監(jiān)事應(yīng)當在認真述職的基礎(chǔ)上，對職工（代表）提出的質(zhì)詢予以答復(fù)，接受職工（代表）的民主評議。評議結(jié)果要形成書面材料。
8、獎懲制度。
公司職工（代表）大會要對職工董事、職工監(jiān)事進行考核，實施必要的獎懲。對履行職責好的職工董事、職工監(jiān)事，應(yīng)當給予表揚獎勵；對不稱職或者有瀆職行為的職工董事、職工監(jiān)事，應(yīng)當進行撤換或者罷免。
9、保障制度。
職工董事、職工監(jiān)事依照《公司法》和公司章程行使職權(quán)，任何人不得壓制、阻撓或者打擊報復(fù)。職工董事、職工監(jiān)事在任職期間，其勞動合同期限自動延長至任期屆滿，除因勞動保障法律、法規(guī)規(guī)定的情形或者勞動合同約定外，公司不得與其解除勞動合同或者作出不利于其履行職責的崗位變動。職工董事、職工監(jiān)事履行職務(wù)時的出差、辦公等有關(guān)待遇參照公司董事、監(jiān)事執(zhí)行。
職工董事和職工監(jiān)事制度 2
為規(guī)范公司運作，完善監(jiān)督機制，維護股東和公司的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證劵法》、《股票發(fā)行與管理暫行條例》和《集團有限公司憲法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章，結(jié)合公司實際，特制定本制度：
一、工作定位與目標
監(jiān)事會是股東會常設(shè)的投資發(fā)展監(jiān)督管理機構(gòu)，代表股東會對公司和項目進行財務(wù)管理、投資管理和經(jīng)營管理，承擔著公司經(jīng)營管理和項目投資發(fā)展的監(jiān)督管理責任；同時，還承擔著對股東資本運作、保值增值的管理責任。通過行使資金管理、項目管理、投資管理、目標管理等四大管理職能，建立健全公司的資金管理體系、投資管理體系、項目管理體系、融資發(fā)展體系和目標管理體系，對關(guān)系公司和項目生存與發(fā)展的重要領(lǐng)域，實行有效的監(jiān)督控制，組織建立起公司機構(gòu)的規(guī)范運作模式。
二、工作制度與要求
為切實有效履行管資金、管項目、管投資的工作職能，監(jiān)事會實行股東會和股東會主席的領(lǐng)導(dǎo)下的“監(jiān)事長負責、監(jiān)事分管”的工作制度，以確保股東會和股東會主席制定的各項戰(zhàn)略方針的有效執(zhí)行。
�。ㄒ唬┍O(jiān)事長
1、根據(jù)股東會領(lǐng)導(dǎo)的工作要求，結(jié)合公司及項目發(fā)展需要，主持召開監(jiān)事會會議，分析工作情況和形勢，深層次地剖析存在的困難及問題，研究提出解決問題的具體辦法和措施。
2、經(jīng)常帶著問題或課題，深入實際，調(diào)查研究，組織開展監(jiān)事會業(yè)務(wù)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)管好資金、管好項目與管好投資。
3、有計劃、有目的地組織開展監(jiān)督事會的日常工作，對公司和項目各項重要工作進行有效地管理；
4、以對高度負責的工作態(tài)度和責任心，認真做好各類收發(fā)文件的審批、監(jiān)事會工作報告的簽署以及其他重要事項的處理；
5、在努力完成上述工作的同時，監(jiān)事長還要完成股東會領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
（二）資金管理監(jiān)事
1、認真領(lǐng)略股東管資金的思路，制定股東和企業(yè)的資金管理制度，確保股東和企業(yè)的資金安全與保值增值。
2、根據(jù)股東會的資金經(jīng)營理念，制定股東資金經(jīng)營借貸方案、投資融資方案、利潤分配方案，報股東會審批后組織實施，實現(xiàn)股東資金經(jīng)營利潤與投資收益的最大化。
3、根據(jù)公司與項目的投資計劃和招商引資計劃，綜合制定股東資金的融資計劃及融資方案，確保企業(yè)的資金來源安全可靠，避免資金短缺造成的經(jīng)營風險。
4、管理好股東及投資者的出資材料與檔案，確保股東與投資者的股權(quán)、債權(quán)等合法權(quán)益不受損失和侵占；管理好借貸合同及投資、融資檔案，保障資金安全、控制資金成本和提高經(jīng)營效益。
5、實行資金收支兩條線管理，制定資金的統(tǒng)收定支管理制度，確保公司和項目所有的資金收入及時上繳、所有的資金使用嚴格按照股東批準的預(yù)算、結(jié)算方案執(zhí)行。
6、組織制定股東和企業(yè)的資金管理制度與財務(wù)管理制度，監(jiān)督管理公司管理資金和項目投資資金的使用，審查批復(fù)企業(yè)和董事會上報的財務(wù)報告與資金使用報告；
7、加強財務(wù)團隊的建設(shè)與管理，為公司培養(yǎng)一批專業(yè)的財務(wù)管理隊伍，為企業(yè)和項目的發(fā)展提供強有力的財務(wù)保障。
（三）項目管理監(jiān)事
1、認真領(lǐng)略股東管項目的思路，制定項目投資開發(fā)與運營管理模式，保障項目資源的合理利用和項目的可持續(xù)發(fā)展。
2、根據(jù)股東會的項目管理理念，制定項目投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與經(jīng)營的.可行性方案及工作計劃，報股東會審批后組織實施，確保項目開發(fā)目標的順利實現(xiàn)，并實現(xiàn)投資收益的最大化。
3、組織制定項目的投資計劃與投資目標，報股東會審批后下達執(zhí)行，并對項目投資的進度與結(jié)果進行監(jiān)督管理，以確保項目開發(fā)嚴格按照股東會的預(yù)定方向穩(wěn)步發(fā)展。
4、組織制定項目的招商引資計劃與經(jīng)營銷售計劃及工作目標，報股東會審批后下達執(zhí)行，確保項目投資資金來源充足和投資資本的及時回籠，實現(xiàn)項目滾動開發(fā)，及時獲取投資收益回報。
5、組織制定公司土地受讓、規(guī)劃和使用方案，依法獲取土地使用權(quán)，組織相關(guān)部門對土地進行合理開發(fā)利用與運營管理，確保土地的保值增值。
6、組織制定公司物業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理和經(jīng)營管理，確保公司固定資產(chǎn)不受侵占或損失，制定合理的、科學的資產(chǎn)銷售、租賃、轉(zhuǎn)讓、出讓與合作經(jīng)營方案，確保資產(chǎn)的保值增值。
7、組織制定項目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案、營銷策劃方案與招商引資方案，審定批復(fù)項目的經(jīng)營管理計劃，控制項目經(jīng)營管理成本，提高項目的經(jīng)濟效益。
�。ㄋ模┩顿Y管理監(jiān)事
1、認真領(lǐng)略股東管投資的思路，制定企業(yè)、項目投資及投資管理模式，控制投資風險與保障投資收益最大化。
2、制定下發(fā)企業(yè)和項目各項投資活動的月度、年度目標，并監(jiān)督執(zhí)行，確保各項投資活動按既定目標和工作計劃開展實施，及時解決處理各項投資活動中產(chǎn)生的問題。
3、建立公司投資立項管理制度，科學評估、準確判斷立項方案的必要性、可行性、收益預(yù)期及風險程度，確保投資方案科學、合理、必要、可行。
4、建立項目投資預(yù)決算管理制度，控制投資成本，并依托合同準確對項目建設(shè)投資及配套投資進行投資預(yù)決算，為股東會和股東會主席提供決策服務(wù)。
5、建立項目投資風險管理控制體系，事前對投資風險進行識別評估，規(guī)避風險；事中對投資過程與進度進行跟蹤管理，防范風險；事后對投資成果進行管理，并做投資效益評估和利用成果。
6、建立公司與項目投資資金管理制度，準確判斷和審批各項投資付款計劃，確保投資資金使用達到投資目的，組織投資成本和投資利潤的清算工作，為股東會和股東會主席提供決策服務(wù)。
7、建立公司和項目投資合同管理體系，統(tǒng)籌制定各種合同模式，依托合同對各項投資活動進行管理，確保股東與投資者及時獲取各項投資收益，有效避免合法權(quán)益受非法侵害。
職工董事和職工監(jiān)事制度 3
第一章 總則
第一條 為加強xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、監(jiān)事和高級管理人員持有、買賣本公司股份的管理工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條 本管理制度適用于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本管理制度第十九條規(guī)定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動的管理。
第三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員委托他人代行買賣股份，視作本人所為，也應(yīng)遵守本管理制度并履行相關(guān)詢問和報告義務(wù)。
第四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份及其衍生品種前，應(yīng)知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)。必須通過董事會經(jīng)行交易，不得進行違法違規(guī)的交易。
第二章 持有及買賣公司股份行為規(guī)范
第五條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份前，應(yīng)當將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應(yīng)當及時書面通知擬進行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風險。
第六條 因公司公開或非公開發(fā)行股份、實施股權(quán)激勵計劃等情形，對董事、監(jiān)事和高級管理人員轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份做出附加轉(zhuǎn)讓價格、附加業(yè)績考核條件、設(shè)定限售期等限制性條件的，公司應(yīng)當在辦理股份變更登記或行權(quán)等手續(xù)時，向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)申請將相關(guān)人員所持股份登記為有限售條件的股份。
第七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當在下列時間內(nèi)委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報其個人身份信息(包括但不限于姓名、擔任職務(wù)、身份證件號碼、證券賬戶、離任職時間等)：
(一)公司新任董事、監(jiān)事在股東大會(或職工代表大會)通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(二)公司新任高級管理人員在董事會通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(三)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在其已申報的個人信息發(fā)生變化后的2個交易日內(nèi);
(四)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在離任后2個交易日內(nèi);
(五)深交所要求的其他時間。
第八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當保證其向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報數(shù)據(jù)的.真實、準確、及時、完整，同意深交所及時公布其持有、買賣本公司股份的情況，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
第九條 公司應(yīng)當按照中國結(jié)算深圳分公司的要求，對董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理相關(guān)信息進行確認，并及時反饋確認結(jié)果。
第十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間，每年通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過其所持本公司股份總數(shù)的25%，因司法強制執(zhí)行、繼承、遺贈、依法分割財產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動的除外。
第十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以上年末(最后一個交易日收盤后)其所持有本公司股份為基數(shù)，計算其中可轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量。
第十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員通過二級市場購買、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、行權(quán)、協(xié)議受讓等各種年內(nèi)新增股份，新增無限售條件股份當年可轉(zhuǎn)讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉(zhuǎn)讓股份的計算基數(shù)。因公司進行權(quán)益分派導(dǎo)致董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉(zhuǎn)讓數(shù)量。
第十三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員當年可轉(zhuǎn)讓但未轉(zhuǎn)讓的本公司股票，計入當年末其所持有本公司股份的總數(shù)，該總數(shù)作為次年可轉(zhuǎn)讓股份的計算基數(shù)。
第十四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申請解除限售。
第十五條 在股份鎖定期間，董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權(quán)、表決權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)等相關(guān)權(quán)益。
第三章 持有及買賣公司股份禁止情形
第十六條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉(zhuǎn)讓：
(一)公司股份上市交易之日起一年內(nèi);
(二)本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起六個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi);
(三)在本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi);
(四)董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓并在該期限內(nèi)的;
(五)法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
因上市公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致其董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規(guī)定。
第十七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不得將其持有的本公司股份在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入。對于多次買入的，以最后一次買入的時間作為6個月賣出禁止期的起算點;對于多次賣出的，以最后一次賣出的時間作為6個月買入禁止期的起算點。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反本條第一款規(guī)定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會負責收回。
第十八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股份：
(一)公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;
(二)公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi);
(三)自可能對本公司股份交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內(nèi);
(四)深交所規(guī)定的其他期間。
第十九條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣本公司股份的行為：
(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員控制的法人或其他組織;
(三)公司的證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中國證監(jiān)會、深交所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內(nèi)幕信息的自然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買賣本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規(guī)定執(zhí)行。
第四章 持有及買賣公司股份行為披露
第二十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)在買賣本公司股份及其衍生品種的事實發(fā)生之日起2個交易日內(nèi)書面通知董事會秘書，由公司董事會向深交所申報，并在深交所指定網(wǎng)站進行公告。公告內(nèi)容包括：
(一)上年末所持本公司股份數(shù)量;
(二)上年末至本次變動前每次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(三)本次變動前持股數(shù)量;
(四)本次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(五)變動后的持股數(shù)量;
(六)深交所要求披露的其他事項。
第二十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出現(xiàn)本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會應(yīng)及時披露以下內(nèi)容：
(一)相關(guān)人員違規(guī)買賣股份的情況;
(二)公司采取的補救措施;
(三)收益的計算方法和董事會收回收益的具體情況;
(四)深交所要求披露的其他事項。
第二十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動比例達到《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的，還應(yīng)當按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定履行報告和披露等義務(wù)。
第五章 附則
第二十三條 本管理制度由公司董事會負責解釋。
第二十四條 本制度未盡事宜按中國證券監(jiān)督管理部門和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十五條 本管理制度自董事會審議通過之日起施行。
職工董事和職工監(jiān)事制度 4
第一章 總 則
第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。
第三條 監(jiān)事會應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)、《公司章程》，忠實履行監(jiān)督職責。
第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。
第二章 監(jiān)事會的性質(zhì)和職權(quán)
第五條 監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責報告工作。
第六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬� 檢查公司的財務(wù)；
�。ǘ� 對董事、中高級管理人員及公司所屬員工執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進行監(jiān)督；
（三） 對公司的重大經(jīng)營活動行使監(jiān)督權(quán)；
�。ㄋ模� 公司章程規(guī)定和股東大會授予的其它職權(quán)。
�。ㄎ澹� 監(jiān)事可以列席董事會會議。
第七條 監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘公司總經(jīng)理、副經(jīng)理以及其他高級管理人員的建議。
第八條 監(jiān)事會對中層管理人員以下員工的違法行為和重大失職行為，責成分管該部門的主要負責人進行處理，處理過程中監(jiān)事會全程跟蹤監(jiān)督。
第三章 監(jiān)事會的產(chǎn)生
第九條 按照《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，包括以下人員：
第十條 監(jiān)事會候選人經(jīng)股東大會出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。
第十一條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。
第十二條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。
第四章 監(jiān)事的任職資格、權(quán)利與義務(wù)
第十三條 監(jiān)事一般應(yīng)當具備下列條件：
�。ㄒ唬┠軌蚓S護股東的合法權(quán)益；
�。ǘ﹫猿衷瓌t，清正廉潔，辦事公道；
�。ㄈ┚哂信c擔任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗。
第十四條 有下列情形之一的，不得擔任公司的監(jiān)事：
�。ㄒ唬o民事行為能力或者限制民事行為能力；
�。ǘ┮蚍赣胸澪�、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
�。ㄈ⿹我蚪�(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的.法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之起未逾三年；
�。ㄎ澹﹤�人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
第十五條 公司違反上述第十四條規(guī)定選舉、委派或者聘任的監(jiān)事，該選舉、委派或者聘任無效。
第十六條 董事、經(jīng)營班子成員及財務(wù)負責人不得兼任本公司監(jiān)事。
第十七條 監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，審核簿冊和文件，并有權(quán)請求董事會或經(jīng)理提供有關(guān)情況報告。
監(jiān)事有權(quán)對董事會于每個會計年度所造具的各種會計表冊（包括營業(yè)報告書、資產(chǎn)負債表、財產(chǎn)目錄、利潤表等）進行檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東大會報告。
監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。
第十八條 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒直O(jiān)事會會議；
（二）檢查監(jiān)事會決議的實施情況；
（三）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。
第十九條 當董事、高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席或其委托的監(jiān)事代表公司與其進行訴訟。
第二十條 監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。
第二十一條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當承擔賠償責任。
第二十二條 任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或者員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當視其過錯程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責任；股東大會可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務(wù)。
第五章 監(jiān)事會監(jiān)督程序
第二十三條 監(jiān)事會會議每年至少應(yīng)召開一次。
任何一名監(jiān)事在有正當理由和目的的情況下，有權(quán)要求召開監(jiān)事會。
第二十四條 監(jiān)事會會議于召集前，應(yīng)當提前三天將會議時間、地點、內(nèi)容及表決事項以書面形式通知所有監(jiān)事會成員。
監(jiān)事應(yīng)當出席監(jiān)事會會議，因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為放棄其監(jiān)事權(quán)力；若連續(xù)兩次無故不參加監(jiān)事會會議，則監(jiān)事會有權(quán)提請股東大會罷免其監(jiān)事資格。
第二十五條 監(jiān)事會的決議，應(yīng)當經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過，方為有效。
監(jiān)事會決議的表決，應(yīng)當采用舉手表決方式和記名表決方式。
董事會秘書長須列席監(jiān)事會會議；監(jiān)事會認為必要時，可以邀請董事長、董事或經(jīng)理列席會議。
第二十六條 監(jiān)事會應(yīng)將會議決議事項作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名，會議記錄由董事會秘書長保管。
監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。
第二十七條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，如對公司的財務(wù)進行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負責執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建設(shè)性決議，如當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正的決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。
第二十八條 監(jiān)事履行職責時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。
公司應(yīng)對監(jiān)事履行職責的行為，提供必要的工作條件。
第二十九條 監(jiān)事為履行職責，必要時經(jīng)監(jiān)事會決議同意，可以代表公司委托會計師、律師或其他專家進行審核，所需費用由公司在有關(guān)費用科目中列支。
第三十條 建立監(jiān)事會決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會的每一項決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。
第三十一條 監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利益時，可作出決議，建議董事會復(fù)議該項決議。董事會不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會有義務(wù)提議召開臨時股東大會解決。
監(jiān)事和監(jiān)事會對董事會決議不承擔責任，但未履行本條規(guī)定的建議復(fù)議和報告的義務(wù)，視為監(jiān)督失職并依法承擔責任。
第三十二條 公司出現(xiàn)下列情況，董事會應(yīng)召集召開但逾期未召開臨時股東大會的，監(jiān)事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)三分之二時；
�。ǘ┕緩浹a的虧損占股本總額三分之一時；
�。ㄈ┏钟泄景俜种陨瞎杀镜墓蓶|提出召開股東大會時；
第三十三條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。
第六章 其它規(guī)定
第三十四條 監(jiān)事會應(yīng)配備有較強業(yè)務(wù)水平的兼職工作人員處理日常工作，保證監(jiān)事會各項職能的落實。
監(jiān)事會工作人員的待遇應(yīng)比照公司董事會工作人員的待遇標準確定。
第三十五條 公司應(yīng)當為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。
第三十六條 總經(jīng)理是公司監(jiān)事會與董事會關(guān)系協(xié)調(diào)人，有義務(wù)按監(jiān)事會的要求做好兩會和監(jiān)事、董事之間的協(xié)調(diào)、溝通工作，并及時向監(jiān)事會提交有關(guān)法律、法規(guī)文件。
第七章 附 則
第三十七條 本規(guī)定未盡事宜，按照國家法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 本規(guī)定由監(jiān)事會負責解釋。
第三十九 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
職工董事和職工監(jiān)事制度 5
(1)議定本公司的長遠規(guī)劃和經(jīng)營方針。并報上級公司審定。
(2)依據(jù)公司的長遠規(guī)劃與經(jīng)營范圍,討論和決定本公司的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責范圍,并報上級公司備案。
(3)討論和通過公司的年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算。
(4) 定和通過公司的年度工作報告與財務(wù)決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎懲的建議,報上級公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎懲。
(6)依據(jù)上級公司制定的工資政策和標準對本公司的工資標準進行制定和修定。
(7)討論和議定公司的`重要規(guī)章制度和職工隊伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問題。
(8)討論和審核有關(guān)購買房屋、汽車、開工建設(shè)等以及在xxx萬以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開支,并報上級公司批準。
(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問題。
職工董事和職工監(jiān)事制度 6
第一章總則
第一條x大學x學院（以下簡稱“學院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號）文件精神，由x大學（以下簡稱“甲方”）和增城市x實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學x學院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔任學院的法人代表。
第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會集體行使董事會權(quán)力。
第六條董事會下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負責處理董事會日常事務(wù)。
第三章職權(quán)
第七條董事會是學院最高的決策機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┢溉魏徒馄笇W院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
�。ǘ┬薷膶W院章程，制定或?qū)徟鷮W院的規(guī)章制度；
�。ㄈ└鶕�(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；
�。ㄋ模┗I措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預(yù)、決算，批準重大開支項目，對學院經(jīng)費的使用進行監(jiān)督和檢查；
�。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標準；
�。⿲W院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；
�。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)學院與x大學的關(guān)系；
�。ò耍Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜；
�。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會作出決定的重要事項。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)
董事的權(quán)利：
�。ㄒ唬┞犎W院年度工作報告，對學院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對董事會經(jīng)費的使用進行審議；
�。ǘ┫碛卸ㄆ讷@得有關(guān)學院建設(shè)與發(fā)展，以及教學和科研信息的權(quán)利；
�。ㄈ┫碛袇⒓訉W院組織的有關(guān)學術(shù)會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的`權(quán)利；
�。ㄋ模┩扑]新的董事，應(yīng)邀參加學院重大慶典等活動。
董事的義務(wù)：
�。ㄒ唬┚S護學院合法權(quán)益和聲譽；
�。ǘ┏鱿聲h；
（三）關(guān)心和支持學院的發(fā)展，積極對學院的重大決策和舉措提供咨詢；
�。ㄋ模﹥�(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學院開展多種形式的科技合作；
�。ㄎ澹┮月�(lián)合辦學、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎學金、獎教金、教育基金等方式幫助學院籌集辦學資金，支持學院辦學；
（六）積極協(xié)助和配合學院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務(wù)有關(guān)的重大課題與項目，促進學院與社會各界的合作。
第九條學院董事長經(jīng)董事會授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲䲡h；
�。ǘz查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學院的人事和財務(wù)工作；
�。ㄈ⿲徍伺鷾蕦W院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
�。ㄋ模┡鷾蕦W院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學科研人員；
�。ㄎ澹⿲徟鷮W院教職工的學期及年度考核結(jié)果；
�。┒聲輹陂g，行使董事會的職權(quán)；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；
�。ò耍┒麻L因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會授權(quán)的，由董事會再行授權(quán)。
第四章會議制度
第十條董事會會議原則上每學期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長或其他董事負責召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。
第十一條董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會會議討論以下重大事項的決策時，應(yīng)當經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：
�。ㄒ唬┢溉巍⒔馄冈洪L；
�。ǘ┬薷�、補充學院章程；
�。ㄈ┲贫òl(fā)展規(guī)劃；
�。ㄋ模⿲徍祟A(yù)算、決算；
�。ㄎ澹Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜。
�。⿲W院章程規(guī)定的其他重大事項
第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結(jié)果應(yīng)有會議紀錄。出席會議的董事應(yīng)當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第五章董事會的解散
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
�。ǘ⿲W院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學院董事會。
第十七條本章程自2013年3月26日起施行。
職工董事和職工監(jiān)事制度 7
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規(guī)定
1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來文件由辦公室簽收；
6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項。
第三條儀表、語言、行為規(guī)范
1、員工著裝應(yīng)大方得體；
2、與人交流時應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽電話應(yīng)及時，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應(yīng)離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；
4、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好辦公室的'衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規(guī)定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門負責人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷；
第五條會議制度
1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進行分類存檔；
2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；
3、會后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意；
2、嚴格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
職工董事和職工監(jiān)事制度 8
第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效的公司績效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱董事長獎勵基金是指專項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關(guān)人員的基金。
第三條董事長獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經(jīng)濟效益作出貢獻的.有關(guān)人員。
2.創(chuàng)新獎：獎勵提出管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的意見，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關(guān)人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的有關(guān)人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設(shè)作出貢獻的有關(guān)人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關(guān)人員。
第四條董事長獎勵基金應(yīng)�？顚Ｓ�，不得用于任何形式的經(jīng)營性投資。（經(jīng)營性投資包括但不限于用于購買國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設(shè)立董事長獎勵基金管理委員會，由公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書五人組成，公司董事長兼任董事長獎勵基金管理委員會主任。
第六條董事長獎勵基金管理委員會的主要職責為：
1.制訂董事長獎勵基金預(yù)算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會匯報董事長獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長獎勵基金管理規(guī)章制度；
4.對董事長獎勵基金用途及使用效果提出評審意見；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長獎勵基金按公司經(jīng)審計后年度凈利潤的一定比例預(yù)提。董事長獎勵基金每年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～5。年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～3時，董事會授權(quán)董事長獎勵基金管理委員會確定提��；年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計后年度凈利潤的3～5時，由董事會確定提取。
第八條董事長獎勵基金上年度余額及利息結(jié)存轉(zhuǎn)入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。
第九條董事長獎勵基金管理委員會以到會委員半數(shù)通過決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內(nèi)由董事長授權(quán)董事長基金獎勵委員會在授權(quán)范圍內(nèi)具體安排使用，董事長獎勵基金委員會定期向董事長匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務(wù)部對董事長獎勵基金進行財務(wù)管理，設(shè)立董事長獎勵基金賬戶，單獨核算，定期向董事長基金管理委員會提交基金財務(wù)資料。
第十一條公司審計監(jiān)察室、董事會辦公室負責對董事長獎勵基金的使用進行監(jiān)督。
第十二條本辦法的解釋權(quán)屬公司董事會。
職工董事和職工監(jiān)事制度 9
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會秘書的行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細則。
第二條 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負責。
第三條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所 負有的責任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。
第五條 公司董事會秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會秘書的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會秘書。董事、其他高管人員兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會秘書應(yīng)由具有大學�？埔陨蠈W歷，從事財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔任。
董事會秘書應(yīng)當具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：
（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；
（二）自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；
（三）最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
�。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事；
（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第八條 公司應(yīng)當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第九條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。 董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第十條 公司應(yīng)當在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
�。ㄒ唬┒聲貢�、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議；
�。ǘ┒聲貢�、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
�。ㄈ┕径麻L的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應(yīng)當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前，應(yīng)當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項。
第十三條 公司應(yīng)當保證董事會秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。
第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時，應(yīng)當指派董事會秘書、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會秘書職責的人員負責與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。
第十五條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
（一）出現(xiàn)本細則第七條所規(guī)定情形之一；
�。ǘ┻B續(xù)三個月以上不能履行職責；
�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
�。ㄋ模┻`反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應(yīng)當及時向證券交易所報告，說明原因并公告。
董事會秘書有權(quán)就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第三章 董事會秘書的職責
第十七條 董事會秘書的主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿竞拖嚓P(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
�。ǘ┴撠熖幚砉拘畔⑴妒聞�(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的'董事會和股東大會的文件；
協(xié)助董事會行使職權(quán)時切實遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，
�。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；
（六）負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告；
（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、董事會印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；
�。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對其設(shè)定的責任；
�。ň牛┐偈苟聲婪ㄐ惺孤殭�(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將 有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告；
�。ㄊ楣局卮鬀Q策提供咨詢和建議；
（十一）負責籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動；
（十二）協(xié)助組織公司對外投資、再融資等資本運作工作；
�。ㄊ└鶕�(jù)董事會的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責。
第十八條公司應(yīng)當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時 提供相關(guān)資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章 績效評價
第十九條 董事會秘書應(yīng)嚴格履行職責，除接受公司董事會、監(jiān)事會的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和證券交易所的指導(dǎo)和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會秘書工作業(yè)績對其進行績效評價與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會決議通過之日起生效，由公司董事會負責解釋。
第二十二條 本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
職工董事和職工監(jiān)事制度 10
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國家《民辦教育促進法》、《民辦學校管理辦法》、《民辦學校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設(shè)董事會，董事會為幼兒園的最高決策機構(gòu)。
第三條 董事會由4名董事組成，其中設(shè)董事長1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事 會推薦，提交董事會認可，由董事長聘任。
第五條 董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時，有關(guān)程序進行調(diào)整。
第三章 職 權(quán)
第六條 幼兒園董事會行使下列職權(quán)
1、聘任與解聘執(zhí)行園長。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營計劃和方案，包括經(jīng)費等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標準。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財務(wù)人員，并決定其報酬等事項。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學質(zhì)量和園長、教職工的考核獎勵。
12、決定幼兒園的其他重大事項。
第七條 董事長行使下列職權(quán)：
1、召集主持董事會會議。
2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會決議授予的其他職權(quán);
第四章 工作制度
第八條 董事會每學年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的`董事出席方可舉行。
第九條 董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結(jié)果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。
第十條 董事會須對議事進程和決定形成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。
第十一條 董事會應(yīng)當遵守本章程，忠實履行職務(wù)，維護幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負責解釋。
第十三條 園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。
職工董事和職工監(jiān)事制度 11
董事和監(jiān)事作為公司的重要管理人員，對公司的發(fā)展起著舉足輕重的作用。因此，董事、監(jiān)事的薪酬（津貼）制度應(yīng)該建立在公正、合理、透明的基礎(chǔ)上，以吸引和激勵人才，促進公司的持續(xù)發(fā)展。
一、董事、監(jiān)事薪酬制度
1. 薪酬總額的確定：董事、監(jiān)事的薪酬總額應(yīng)該由公司董事會確定，并包括基本工資、獎金、股權(quán)激勵等，同時也應(yīng)該考慮公司的財務(wù)狀況、行業(yè)和市場狀況等。此外，董事、監(jiān)事的薪酬總額應(yīng)該在公司的股東大會和監(jiān)事會審議通過后公布。
2. 薪酬構(gòu)成的比例：董事、監(jiān)事薪酬應(yīng)該根據(jù)其職責、擔任的委員會和工作量等因素來確定。一般來說，薪酬應(yīng)該以基本工資為主，獎金和股權(quán)激勵作為激勵措施，以適當?shù)谋壤峙洹?/p>
3. 獎金制度：為了激勵董事、監(jiān)事更好地完成工作目標，可以設(shè)置年度或季度的績效獎金制度。獎金的設(shè)定應(yīng)該經(jīng)過公司董事會的審批，并應(yīng)該根據(jù)具體的工作成果和貢獻來確定。
4. 股權(quán)激勵：股權(quán)激勵是一種常見的董事、監(jiān)事激勵措施，使其成為公司股東之一，擁有公司未來發(fā)展的一定權(quán)益。公司可以通過股票期權(quán)、限制性股票等方式進行股權(quán)激勵，但是股權(quán)激勵的額度應(yīng)該具體考慮公司的財務(wù)狀況和發(fā)展前景等因素。
二、津貼制度
在特殊情況下，董事、監(jiān)事有可能需要接受津貼以支付額外的費用。例如在國內(nèi)外公務(wù)差旅期間，需要支付差旅費和住宿費等。在此情況下，公司應(yīng)該建立合理的津貼制度，以保證董事、監(jiān)事的工作順利進行，并確保津貼的支出符合法規(guī)和公司制度。
1. 差旅費：公司應(yīng)該為董事、監(jiān)事差旅支付適當?shù)牟盥觅M，包括機票、住宿和餐飲等費用，并應(yīng)該建立差旅費報銷制度，以確保報銷的規(guī)范和公正。
2. 住宿費：在差旅或出差期間，公司應(yīng)該支付董事、監(jiān)事合理的住宿費用。住宿費用的支付應(yīng)該按照公司制度和標準，確保公正、合理、透明。
3. 獎勵性津貼：公司可以在特殊情況下向董事、監(jiān)事發(fā)放獎勵性津貼，以表彰鼓勵他們的工作業(yè)績和業(yè)務(wù)能力。
以上就是董事、監(jiān)事薪酬和津貼制度的設(shè)定建議，薪酬和津貼的分配應(yīng)該建立在公正、合理、透明的原則之上，以達到吸引人才、激勵人才、提高公司競爭力的目的。此外，公司應(yīng)該設(shè)立董事、監(jiān)事薪酬和津貼的管理機構(gòu)，確保薪酬和津貼的'發(fā)放符合公司制度和法規(guī)，并能夠公正、透明地進行。該機構(gòu)應(yīng)該由公司的高層管理人員和獨立監(jiān)事組成，確保管理機構(gòu)的獨立性和公正性。
針對董事、監(jiān)事可能出現(xiàn)的公共形象爭議，公司可以制定合理的薪酬和津貼限制制度。比如，根據(jù)公司的行業(yè)和市場情況，可設(shè)定薪酬和津貼的上限，以避免董事、監(jiān)事過高的薪酬和津貼給公司帶來不必要的壓力和爭議。
最后，公司應(yīng)該定期對董事、監(jiān)事薪酬和津貼制度進行評估和調(diào)整，以確保制度的適應(yīng)性和有效性。評估和調(diào)整應(yīng)該考慮公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、市場競爭情況和管理人員的表現(xiàn)等因素。
總之，董事、監(jiān)事薪酬和津貼制度的設(shè)立應(yīng)該以公正、合理、透明為基礎(chǔ)，確保吸引和激勵優(yōu)秀管理人員，同時也應(yīng)該遵守法規(guī)和公司制度，避免出現(xiàn)薪酬和津貼的過度和不合理的現(xiàn)象。通過建立合理有效的薪酬和津貼制度，公司可以吸引更多優(yōu)秀的管理人才，提高公司的競爭力，推動公司的持續(xù)發(fā)展。另外，公司薪酬和津貼制度的設(shè)立需要考慮到員工的不同需求和貢獻。一般來說，員工的薪資應(yīng)該根據(jù)其工作的性質(zhì)、困難度、工作量以及市場競爭情況等因素來確定。此外，還應(yīng)基于員工的表現(xiàn)，比如工作質(zhì)量、工作效率、創(chuàng)新能力、培訓(xùn)積極性、團隊合作等方面來制定績效評估和獎勵機制，以激勵員工不斷提高自己的能力和工作表現(xiàn)。
同時，公司也要思考如何提供更全面和具有吸引力的福利待遇，以提高員工的福利水平和生活質(zhì)量，從而更好地激勵員工的工作熱情和投入度。福利待遇可以包括健康保險、休假制度、員工旅游、培訓(xùn)和學習機會、生育假、婚假等等。這些福利待遇可以大大提高員工的生活滿意度和工作幸福感，為公司發(fā)展創(chuàng)造積極的員工氛圍。
至于津貼的發(fā)放，公司應(yīng)該在考慮到員工貢獻的同時，也要考慮到公司的實際財務(wù)狀況和市場競爭情況。比如，公司可以根據(jù)員工的職務(wù)、業(yè)績、學歷、工作年限等因素進行評估和發(fā)放。另外，由于津貼可能會帶來一些稅務(wù)問題，公司也應(yīng)該了解相關(guān)法規(guī)和稅收政策，確保津貼的發(fā)放符合法規(guī)，避免因錯誤稅務(wù)處理帶來的風險和罰款。
最后值得強調(diào)的是，公司的薪酬和津貼制度不應(yīng)是僵化的，而應(yīng)該具有靈活性和可調(diào)節(jié)性。薪酬和津貼應(yīng)該是根據(jù)公司發(fā)展需求、行業(yè)發(fā)展趨勢、員工表現(xiàn)和市場競爭情況等動態(tài)變化的，同時應(yīng)該建立起監(jiān)督機制和審批程序，保證制度的公開、公正和透明。只有建立合理的制度和機制，公司才能吸引到優(yōu)秀的管理人才、穩(wěn)定員工隊伍、提高生產(chǎn)效率和競爭力。在競爭激烈的市場環(huán)境中，公司的薪酬和津貼制度必須具有靈活性和可調(diào)節(jié)性，以滿足不同員工的需求和貢獻。公司應(yīng)根據(jù)員工的工作性質(zhì)、困難度、工作量以及市場競爭情況來制定薪酬結(jié)構(gòu)。同時，應(yīng)基于員工的表現(xiàn)，如工作質(zhì)量、效率、創(chuàng)新能力、培訓(xùn)積極性等方面來設(shè)立績效評估和獎勵機制，以激勵員工的工作熱情和提高工作表現(xiàn)。此外，公司還應(yīng)提供更全面和具有吸引力的福利待遇，如健康保險、休假制度、員工旅游、學習機會等，以提高員工的福利水平和生活質(zhì)量。
津貼的發(fā)放也應(yīng)基于員工的職務(wù)、業(yè)績、學歷和工作年限等因素進行評估和發(fā)放。津貼的發(fā)放也應(yīng)遵守相關(guān)的法規(guī)和稅收政策，確保不帶來稅務(wù)問題和風險。最后，公司應(yīng)建立合理的薪酬和津貼制度，并監(jiān)督其公開、公正和透明。只有建立完善的制度和機制，公司才能吸引優(yōu)秀的管理人才、保持穩(wěn)定的員工隊伍，提高生產(chǎn)效率和競爭力，從而為公司的長期發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
職工董事和職工監(jiān)事制度 12
第一章總則
第一條為科學、客觀、公正、規(guī)范地評價XX股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）的經(jīng)營業(yè)績，建立有效的激勵與約束機制，充分調(diào)動高管人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，確保企業(yè)經(jīng)濟效益的持續(xù)增長，特制定本制度。
第二條本制度所稱董事、監(jiān)事、高管人員是指由股東大會或董事會批準任命的下列人員：
（一）公司董事；
（二）公司監(jiān)事；
�。ㄈ┕究偛�、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，或《XX股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）認定的其他高管人員。
�。ㄋ模┕径聲J定的其他人員。
第三條公司董事、監(jiān)事領(lǐng)取津貼。公司高管人員的分配與考核以企業(yè)經(jīng)濟效益及工作目標為出發(fā)點，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和高管人員所分管工作的工作目標，以及經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)情況確定高管人員的年度薪酬分配。
第四條公司將遵循以下原則建立董事、監(jiān)事、高管人員薪酬體系與確立薪酬標準：
�。ㄒ唬w現(xiàn)以崗位、能力和業(yè)績的付薪理念；
（二）體現(xiàn)董事、監(jiān)事、高管人員個人收入水平與公司效益及員工收入水平相結(jié)合的原則；
�。ㄈw現(xiàn)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，防止短期行為，確保主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長的原則；
�。ㄋ模┬匠陿藴鼠w現(xiàn)外部競爭性與內(nèi)部公平性的原則；
�。ㄎ澹w現(xiàn)對董事、監(jiān)事、高管人員個人收入“風險共擔，收益分享”的原則。
第二章管理機構(gòu)
第五條公司董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱“薪酬與考核委員會”）是對董事、監(jiān)事、高管人員進行考核以及初步確定薪酬分配的管理機構(gòu)。其所提出對高管人員的薪酬計劃須報董事會通過后方可實施；其所提出的董事津貼、監(jiān)事津貼計劃須報股東大會通過后方可實施。
第六條薪酬與考核委員會的主要工作包括但不限于以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬⿲径隆⒈O(jiān)事、高管人員薪酬提出方案或修改的意見，審查、確認董事、監(jiān)事、高管人員年度目標責任；
�。ǘz查公司董事、監(jiān)事、高管人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；
（三）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
第三章董事薪酬
第七條董事根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定履行相關(guān)職能，公司對于獨立董事和不擔任高管職務(wù)的外部董事發(fā)放董事津貼，具體發(fā)放標準和發(fā)放范圍由薪酬與考核委員會擬定后按程序報公司股東大會批準后執(zhí)行。
第八條對于同時擔任公司高管人員的董事，其薪酬按照公司高管人員的薪酬體系確認，其不再領(lǐng)取董事津貼。
第九條對于公司專職董事長，其薪酬應(yīng)參照公司高管人員的薪酬體系確認，其不再領(lǐng)取董事津貼。
第十條對于公司董事出席公司董事會、股東大會等按《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使其它職責所需的合理費用由公司承擔。
第四章監(jiān)事薪酬
第十一條監(jiān)事根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)督職能，公司對于監(jiān)事（含職工監(jiān)事）發(fā)放監(jiān)事津貼，具體發(fā)放標準和發(fā)放范圍由薪酬與考核委員會擬定后按程序報公司股東大會審議批準后執(zhí)行。
第十二條對于同時在公司簽訂勞動合同的監(jiān)事，除領(lǐng)取監(jiān)事津貼外，其薪酬按照公司的員工薪酬制度執(zhí)行。
第十三條對于公司監(jiān)事出席公司監(jiān)事會、股東大會等按《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使其它職責所需的合理費用由公司承擔。
第五章高管人員薪酬及績效考核
第十四條高管人員根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定履行管理職能，高管人員的薪酬由基本工資、年度獎金和股權(quán)激勵組成。
第十五條高管人員的基本工資應(yīng)與其崗位、承擔的責任、對企業(yè)整體價值的影響以及個人的能力和經(jīng)驗相匹配。高管人員基本工資的具體金額及發(fā)放方案等由薪酬與考核委員會于每一年度年初根據(jù)市場的變化、高管的業(yè)績表現(xiàn)擬定基本工資方案，并報公司董事會批準后執(zhí)行。
第十六條高管人員的年度獎金應(yīng)根據(jù)公司整體以及個人負責的部門、業(yè)務(wù)單位的年度業(yè)績表現(xiàn)來確定，業(yè)績評估的依據(jù)為每一年度年初由公司董事會、管理層共同確定的業(yè)績目標，即根據(jù)業(yè)績指標的完成情況等因素綜合確定高管人員年度獎金的計算方式。
高管人員的年度獎金由總裁根據(jù)公司整體以及個人負責的部門、業(yè)務(wù)單位的年度業(yè)績表現(xiàn)及董事會確定的獎金核算原則擬定初步方案，經(jīng)薪酬與考核委員會核準并報公司董事會批準后執(zhí)行。
第十七條對高管人員進行的股權(quán)激勵系公司高管人員薪酬的有機組成部分，公司在符合法律法規(guī)的前提下應(yīng)積極推行對高管人員的股權(quán)激勵方案，通過股權(quán)激勵使高管人員的長期利益與股東利益完全一致，實現(xiàn)風險共擔，讓高管人員共享企業(yè)長期成長的.價值。對高管人員的股權(quán)激勵具體方案應(yīng)由薪酬與考核委員會根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及時擬定，并按照規(guī)定履行必須的審批及/或備案程序后實施。
第十八條公司董事會將定期對高管人員的經(jīng)營業(yè)績、管理能力、價值觀表現(xiàn)進行評估，以保證公司聘用的高管人員能夠始終滿足和超越企業(yè)發(fā)展的要求。在企業(yè)發(fā)展的不同階段，董事會將定期評估高管人員薪酬方案的適用性，以保持公司的薪酬方案始終符合股東利益。
第十九條對于除高管人員以外的公司其他核心管理人員的薪酬方案，公司可參照上述高管人員的薪酬及績效考核原則執(zhí)行。
第六章其他規(guī)定
第二十條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因工作需要發(fā)生崗位變動的，離任及接任者以任免通知的時間為準，按月計算其當年薪酬。
第二十一條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的個人所得稅按稅法規(guī)定由公司在發(fā)放時代扣代繳。
第二十二條對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員離任審計時，如經(jīng)核實的公司績效狀況與評價考核結(jié)果出現(xiàn)差異的，據(jù)實調(diào)整相應(yīng)年度的薪酬，多領(lǐng)的部分應(yīng)予扣回。
第七章附則
第二十三條本制度經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改亦同，如本制度與監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突，則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定為準。公司之前制定的制度或規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。
第二十四條本制度自公司股東大會審議通過之日起實施，由公司董事會負責解釋。
職工董事和職工監(jiān)事制度 13
一、概述
董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度是指制定并實施針對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓(xùn)計劃和管理規(guī)定，旨在提高他們的管理水平和專業(yè)能力，保障公司的長遠發(fā)展和利益最大化。培訓(xùn)制度的建立有利于提升公司核心競爭力，促進員工職業(yè)素養(yǎng)和終身學習。
二、建立培訓(xùn)管理制度的必要性
董事、監(jiān)事和高級管理人員是公司的核心管理力量，他們的管理水平和專業(yè)能力直接關(guān)系到公司的經(jīng)營效益和發(fā)展前景。建立培訓(xùn)管理制度對于提升他們的素養(yǎng)水平、促進公司的長遠發(fā)展非常必要。
提高管理水平
1.公司不斷發(fā)展壯大，對于董事、監(jiān)事和高級管理人員的管理水平提出了更高的要求。建立董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度，可以通過各種培訓(xùn)方式，提高管理人員的管理水平、提升實戰(zhàn)經(jīng)驗、增加團隊協(xié)作技能，提高決策能力，著力彌補專業(yè)知識和管理經(jīng)驗的短板。
促進公司的長遠發(fā)展
1.培訓(xùn)以員工為本，不斷提高他們的專業(yè)水平和執(zhí)行力，是公司長期發(fā)展的保證。建立完善的培訓(xùn)管理制度，可以激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)新能力，提高員工的整體素質(zhì)，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
增加專業(yè)能力
1.基于公司的戰(zhàn)略目標和管理要求，制定個性化的培訓(xùn)計劃，幫助董事、監(jiān)事和高級管理人員提高專業(yè)能力、解決實際工作中遇到的各類難題，為管理者提供模擬實戰(zhàn)的機會，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
三、培訓(xùn)管理制度的主要內(nèi)容
培訓(xùn)需求分析
1.首先要對公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員的培訓(xùn)需求進行全面、深入的調(diào)查統(tǒng)計，分析員工的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展方向，明確培訓(xùn)的目標和重點。
培訓(xùn)計劃制定
1.基于培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定針對性的培訓(xùn)計劃，并明確培訓(xùn)的內(nèi)容、形式、時間、地點、參與人員等，確保培訓(xùn)計劃的合理性和可行性。
培訓(xùn)資源整合
1.整合各類培訓(xùn)資源，包括內(nèi)部員工培訓(xùn)、外部專家培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等多種方式，充分利用現(xiàn)有的資源，以滿足不同層次員工的需求。
培訓(xùn)成效評估
1.培訓(xùn)結(jié)束后，需要對培訓(xùn)成效進行全面評估，對培訓(xùn)的效果、成果和不足進行總結(jié)和分析，為下一階段的培訓(xùn)提供參考。
四、培訓(xùn)管理制度的實施和啟示
培訓(xùn)的全員參與
1.公司應(yīng)該全員參與培訓(xùn)，不分職務(wù)和級別，建立共同的學習氛圍，讓每個員工都有機會接受培訓(xùn)，不斷提高自身的專業(yè)素養(yǎng)。
注重培訓(xùn)效果
1.為了達到預(yù)期的.培訓(xùn)效果，對于培訓(xùn)過程中的反饋進行及時調(diào)整和修正，確保每一次培訓(xùn)都能在管理和專業(yè)能力上得到提升。
持續(xù)改進培訓(xùn)管理制度
1.不斷改進培訓(xùn)管理制度，根據(jù)員工的實際需求和市場變化，更新培訓(xùn)內(nèi)容和方式，使培訓(xùn)管理制度更加科學合理、有效率。
五、個人觀點與總結(jié)
在當前快速變革的市場環(huán)境里，建立完善的董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度對于公司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。通過不斷地培訓(xùn)和學習，公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員才能跟上市場的步伐，提高管理水平、適應(yīng)市場的需求，讓公司在激烈的競爭中脫穎而出。
在制定董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度時，應(yīng)該重視員工的需求和公司的發(fā)展方向，培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力和責任心的優(yōu)秀管理人員，從而提高公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展目標。
董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度的建立不僅有利于董事、監(jiān)事和高級管理人員的個人成長，也是公司長遠發(fā)展的關(guān)鍵因素。希望公司能夠在未來更加重視這一領(lǐng)域，為員工提供更好的培訓(xùn)機會，促進公司的快速發(fā)展和持續(xù)進步。六、培訓(xùn)內(nèi)容的拓展
除了提高管理水平和專業(yè)能力外，董事監(jiān)事高級管理人員的培訓(xùn)內(nèi)容還應(yīng)該包括以下幾個方面的拓展：
戰(zhàn)略規(guī)劃和決策能力
1.在快速變化的市場環(huán)境下，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策能力至關(guān)重要。在董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)中，應(yīng)該加強對戰(zhàn)略規(guī)劃和決策能力的培訓(xùn)，幫助他們更好地把握市場動態(tài)，正確分析形勢，制定合理的決策方案。
創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)力
1.創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)力是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力源泉。董事監(jiān)事高級管理人員應(yīng)該具備創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)力，能夠引領(lǐng)團隊不斷創(chuàng)新，推動企業(yè)發(fā)展。培訓(xùn)內(nèi)容中應(yīng)該包括創(chuàng)新能力和領(lǐng)導(dǎo)力的培養(yǎng)，讓他們具備推動企業(yè)發(fā)展的能力。
國際化視野和跨文化管理能力
1.隨著經(jīng)濟全球化的加劇，企業(yè)也需要面對更多的跨國合作和跨文化管理挑戰(zhàn)。在培訓(xùn)中應(yīng)該注重培養(yǎng)董事監(jiān)事高級管理人員的國際化視野和跨文化管理能力，幫助他們更好地應(yīng)對全球化挑戰(zhàn)，拓展國際市場。
風險管理和危機處理能力
1.面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，風險管理和危機處理能力也是董事監(jiān)事高級管理人員必備的素質(zhì)。在培訓(xùn)內(nèi)容中應(yīng)該加強風險管理和危機處理能力的培養(yǎng)，幫助他們提前預(yù)判各類風險，并制定有效的危機處理對策。
六、培訓(xùn)方式的多樣化
為了更好地實施董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度，培訓(xùn)方式也應(yīng)該多樣化，包括但不限于以下幾種方式：
內(nèi)部員工培訓(xùn)
1.公司可以通過內(nèi)部資源，邀請已經(jīng)具有豐富管理經(jīng)驗和專業(yè)知識的員工進行內(nèi)部員工培訓(xùn)。這種方式不僅可以提高內(nèi)部員工的積極性，還可以共享內(nèi)部資源，降低培訓(xùn)成本。
外部專家培訓(xùn)
1.邀請業(yè)內(nèi)專家進行培訓(xùn)，可以為董事監(jiān)事高級管理人員帶來新思維和新觀點，幫助他們更好地認識市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢。
在線培訓(xùn)
1.利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開展在線培訓(xùn)課程，可以讓董事監(jiān)事高級管理人員更加方便地學習和提高自身素質(zhì)，同時也節(jié)約了時間和成本。
實地考察和學習
1.通過實地考察和學習，讓董事監(jiān)事高級管理人員深入了解行業(yè)和市場狀況，切身感受市場需求和競爭環(huán)境，為其管理決策提供更加直觀的參考。
七、總結(jié)
在制定董事監(jiān)事高級管理人員培訓(xùn)管理制度時，公司不僅應(yīng)該重視提高管理水平和專業(yè)能力，還應(yīng)該拓展培訓(xùn)內(nèi)容，注重多樣化的培訓(xùn)方式，為董事監(jiān)事高級管理人員的全面發(fā)展提供保障。只有通過不斷的學習和提升，公司的董事監(jiān)事高級管理人員才能更好地適應(yīng)市場的發(fā)展變化，提高管理水平，推動公司持續(xù)發(fā)展。希望公司能夠在未來更加重視董事監(jiān)事高級管理人員的培訓(xùn)管理制度，為公司的長期發(fā)展注入新的動力和活力。
職工董事和職工監(jiān)事制度 14
第一章總則
第一條
為規(guī)范xx公司（以下簡稱“集團公司”）外派董事/監(jiān)事的管理工作，明確集團公司外派董事/監(jiān)事職責和工作程序，根據(jù)《公司章程》、《中華人民共和國公司法》及國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條
適用范圍
適用于集團公司及其所屬所有級次單位。
第三條
適用事項
集團公司向所屬控、參股公司派出的董事/監(jiān)事的管理業(yè)務(wù)。
第四條
集團公司外派董事/監(jiān)事是指由集團公司向投資單位推薦（法人獨資公司為委派，下同），并經(jīng)被投資單位（以下簡稱“任職公司”）股東（大）會依法選舉擔任董事/監(jiān)事職務(wù)的人員。
第五條
集團公司外派董事/監(jiān)事對集團公司和任職公司股東（大）會負責。
第六條
集團公司外派董事/監(jiān)事按照任職公司章程、本管理制度以及集團公司意見、任職公司股東（大）會、董事會/監(jiān)事會要求依法開展工作。
第二章外派董事/監(jiān)事領(lǐng)導(dǎo)體制
第七條
集團公司外派董事/監(jiān)事領(lǐng)導(dǎo)體制：
�。ㄒ唬┘瘓F公司董事會：決定集團公司外派董事/監(jiān)事人選的推薦、更換、報酬和獎懲等事項；
�。ǘ┘瘓F公司總經(jīng)理：負責向集團公司董事會提出推薦或更換的外派董事/監(jiān)事人選名單；行使對集團公司外派董事/監(jiān)事工作的管理權(quán)；組織實施集團公司董事會關(guān)于外派董事/監(jiān)事工作的相關(guān)決議等。
第八條
集團公司外派董事/監(jiān)事管理職能部門與管理職責：
�。ㄒ唬┩馀啥卤O(jiān)事工作辦公室
1、負責擬訂外派董事/監(jiān)事工作管理的規(guī)章制度；
2、負責外派董事/監(jiān)事的業(yè)務(wù)歸口管理并提供相關(guān)公務(wù)服務(wù)；
3、對人力資源部建議提名的外派董事/監(jiān)事人選進行業(yè)務(wù)能力審查；組織外派董事/監(jiān)事培訓(xùn)；
4、對外派董事/監(jiān)事在任職公司的決策議題進行研究，提供有關(guān)表決依據(jù)、材料和信息，下達集團公司相關(guān)指示；
5、對任職公司股東（大）會議題擬訂集團公司的表決意見；
6、對外派董事/監(jiān)事任職公司股東（大）會、董事會/監(jiān)事會相關(guān)材料實施備案管理；
7、匯總外派董事/監(jiān)事工作報告、述職報告，負責外派董事/監(jiān)事的日常業(yè)務(wù)考核，并對其報酬、獎懲提出建議；
8、承辦集團公司交辦的有關(guān)外派董事/監(jiān)事工作方面的其他事項。
�。ǘ┤肆Y源部
1、負責集團公司外派董事/監(jiān)事侯選人的資格審查、考察與選拔；
2、擬訂外派董事/監(jiān)事侯選人名單或外派董事/監(jiān)事擬調(diào)整方案報集團公司總經(jīng)理；
3、考核年度期滿，組織外派董事/監(jiān)事述職與盡職評議；匯總外派董事監(jiān)事工作辦公室的業(yè)務(wù)考核和企業(yè)管理部經(jīng)濟責任制考核；提交考核結(jié)果并擬訂嘉獎或責任追究意見；
4、擬定外派董事/監(jiān)事的報酬和獎懲方案并根據(jù)集團公司決策意見對外派董事/監(jiān)事實施獎懲。
�。ㄈ┘瘓F公司其他職能部門
根據(jù)部室職能分工做好與外派董事/監(jiān)事工作有關(guān)的具體工作。
第三章外派董事/監(jiān)事任職條件、程序與任期
第九條
外派董事/監(jiān)事基本任職資格：
�。ㄒ唬┓蠂蚁嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔任公司董事/監(jiān)事任職資格；
�。ǘ┚哂休^高的政治素質(zhì)和較強的國有產(chǎn)權(quán)代表意識，認真貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)政策，能夠忠實地維護國有資產(chǎn)的合法權(quán)益；
�。ㄈ┚哂泄痉ㄈ酥卫怼⑵髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面專業(yè)知識，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營管理，具有較高的企業(yè)管理水平和組織協(xié)調(diào)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；
�。ㄋ模┚哂辛己玫穆殬I(yè)信譽，誠實勤勉，依法履行職責；
�。ㄎ澹┥眢w健康、年富力強，能夠獨立工作并履行職責；
第十條
外派董事/監(jiān)事的派出實行回避制度，具有下列情形之一的，不能在擬任職公司擔任外派董事/監(jiān)事：
�。ㄒ唬┍救思捌渲毕涤H屬、主要社會關(guān)系2年內(nèi)曾在擬任職公司或其子公司擔任企業(yè)主要負責人的；
（二）本人2年內(nèi)曾與擬任職公司有直接商業(yè)交往；
（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)股權(quán)；
�。ㄋ模┍救嗽谂c擬任職公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)兼職；
（五）法律法規(guī)政策和公司章程規(guī)定的限制擔任董事/監(jiān)事的情形。
第十一條
外派董事/監(jiān)事的推薦與任職
外派董事/監(jiān)事推薦人選由組織部/人力資源部對其資格進行審查與考察，征求外派董事監(jiān)事工作辦公室意見后，擬訂外派董事/監(jiān)事建議提名人選；由集團公司總經(jīng)理提名，集團公司董事會作出決定。
集團公司推薦的外派董事/監(jiān)事按照擬任職公司章程規(guī)定履行法定程序后，依法享有任職公司董事/監(jiān)事權(quán)利、履行相應(yīng)義務(wù)。
第十二條
外派董事/監(jiān)事實行任期制。外派董事/監(jiān)事任期與任職公司董事/監(jiān)事的任期相同，每個任期不超過3年，可以連任，但在同一任職公司連續(xù)任職不得超過6年。
在任期內(nèi)，外派董事/監(jiān)事可以根據(jù)規(guī)定依法更換。
第十三條
外派董事/監(jiān)事應(yīng)該保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，外派董事/監(jiān)事原則上最多可以同時在不超出3家被投資企業(yè)擔任外派董事/監(jiān)事。
第四章外派董事/監(jiān)事職責、權(quán)利與義務(wù)
第十四條
外派董事/監(jiān)事行使以下職責：
�。ㄒ唬┐砑瘓F公司對任職公司進行科學有效管理，及時向集團公司匯報任職公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；
�。ǘ﹨⑴c制定任職公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；
�。ㄈ┲笇�(dǎo)和監(jiān)督任職公司經(jīng)營層實施戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；
（四）參與制定任職公司組織結(jié)構(gòu)方案；
（五）代表集團公司提出任職公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人候選人；
�。⿲θ温毠窘�(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；
�。ㄆ撸﹨⑴c制定任職公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；
�。ò耍z查任職公司財務(wù)，并及時向集團公司匯報任職公司的財務(wù)現(xiàn)狀；
（九）監(jiān)督任職公司董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營管理中是否合法合規(guī)，當任職公司董事、經(jīng)營層成員的行為損害集團公司利益時，要求其予以糾正，并及時向集團公司匯報；
�。ㄊ┘瘓F公司賦予的其他職責。
第十五條
外派董事/監(jiān)事在履行職責時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事/監(jiān)事的權(quán)利包括：
�。ㄒ唬┇@知任職公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；
（二）獲知集團公司有關(guān)其任職公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；
（三）列席集團公司有關(guān)其任職公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；
（四）出席任職公司董事會/監(jiān)事會的權(quán)利；
（五）在任職公司董事會/監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；
�。┨嶙h召開任職公司董事會/監(jiān)事會的權(quán)利；
�。ㄆ撸┨岢鋈温毠靖黜椊�(jīng)營和管理議案的權(quán)利；
�。ò耍┘瘓F公司及任職公司章程賦予的其他權(quán)利。
第十六條
外派董事/監(jiān)事在履行職責時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派董事/監(jiān)事的基本義務(wù)包括：
�。ㄒ唬┳袷丶瘓F公司章程，忠實履行職務(wù)，維護集團公司利益，不得利用董事/監(jiān)事的職權(quán)為自己謀取私利；
（二）不得利用董事/監(jiān)事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團公司的財產(chǎn)；
�。ㄈ┎坏眯孤都瘓F公司秘密；
�。ㄋ模┰谌温毠径聲�/監(jiān)事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團公司利益；
�。ㄎ澹┎坏猛温毠居喠⒑贤蛘哌M行交易；不得影響任職公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動；
�。┫蚣瘓F公司外派董事監(jiān)事工作辦公室提交書面履行董事/監(jiān)事職責的工作報告；
�。ㄆ撸⿲θ温毠竟蓶|（大）會審議事項，向集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室提交專題報告；
（八）督促任職公司按月向集團公司報送公司財務(wù)報告等資料；
�。ň牛┘瘓F公司及任職公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第十七條
外派董事/監(jiān)事參加任職公司董事/監(jiān)事會會議，應(yīng)當就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留，本人意見及其理由；反對，本人意見及其理由；棄權(quán)，無法發(fā)表意見及其障礙。
第五章外派董事/監(jiān)事工作制度
第十八條
外派董事/監(jiān)事應(yīng)該按照任職公司董事會/監(jiān)事會會議通知準時出席董事會/監(jiān)事會，如果由于客觀因素不能出席董事會/監(jiān)事會，應(yīng)該以書面形式委托集團公司其他外派董事/監(jiān)事代為投票，并及時向集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室匯報。
第十九條
外派董事/監(jiān)事在出席任職公司董事會/監(jiān)事會之前，要做好充分的準備工作，包括：
�。ㄒ唬┲鲃酉蛉温毠酒渌�/監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會/監(jiān)事會議題的相關(guān)信息；
�。ǘ⿲Χ聲�/監(jiān)事會擬審議的議題，外派董事/監(jiān)事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策意見；
�。ㄈ┩馀啥�/監(jiān)事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策意見填寫任職公司決策議案審核表，并及時地上報集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室；
�。ㄋ模┩馀啥�/監(jiān)事應(yīng)該大力配合集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司相關(guān)會議。
第二十條
外派董事/監(jiān)事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在任職公司董事會/監(jiān)事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。
第二十一條
外派董事/監(jiān)事在任職公司董事會/監(jiān)事會進行表決時，必須遵循集團公司的審批意見。
第二十二條
外派董事/監(jiān)事應(yīng)當對董事會/監(jiān)事會決議承擔責任。董事/監(jiān)事會的決議出現(xiàn)違反法律法規(guī)或者公司章程等情況，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的外派董事/監(jiān)事根據(jù)其表決意見對公司承擔賠償責任；但在表決時曾明確表示反對并記載的，可以免除責任。
第二十三條
集團公司外派董事/監(jiān)事實行工作報告制度，具體安排如下：
�。ㄒ唬┟考径冉Y(jié)束前10日內(nèi)，外派董事/監(jiān)事向外派董事監(jiān)事工作辦公室提交履行董事/監(jiān)事職責的工作報告，由外派董事監(jiān)事工作辦公室匯總后統(tǒng)一提報集團公司。
工作報告包括且不限于以下內(nèi)容：
1、匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；
2、匯報期內(nèi)任職公司的重要決策及其實施情況；
3、匯報期內(nèi)任職公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；
4、集團公司要求被投資企業(yè)執(zhí)行管理制度的實施情況；
5、本人對任職公司改進經(jīng)營管理的各項建議；
6、集團公司所要求的其他匯報內(nèi)容。
�。ǘ⿲χ卮笫马棧鶕�(jù)實際情況進行不定期匯報，外派董事/監(jiān)事發(fā)現(xiàn)任職公司下列情況之一的，應(yīng)立即向外派董事/監(jiān)事工作辦公室報告：
1、任職公司出現(xiàn)或可能存在重大違法、違紀行為以及經(jīng)營、財務(wù)風險、法律訴訟；
2、任職公司出現(xiàn)或可能存在嚴重損害股東、職工權(quán)益的行為；
3、出現(xiàn)或可能存在侵害任職公司資產(chǎn)或危及任職公司生產(chǎn)經(jīng)營的行為；
4、任職公司出現(xiàn)或可能存在重大安全隱患。
�。ㄈ┤温毠竟蓶|（大）會召開10日前，外派董事/監(jiān)事就任職公司股東（大）會審議事項，向外派董事監(jiān)事工作辦公室提出專題報告；專題報告包括且不限于以下內(nèi)容：
1、對任職公司股東（大）會審議事項的基本情況介紹、可行性分析與論證等；
2、擬表決意見。
任職公司召開臨時股東（大）會審議重大緊急事項，可以按照特事特辦的原則進行處理。
�。ㄋ模┩馀啥�/監(jiān)事工作報告、專題報告由外派董事/監(jiān)事獨立提出。
第二十四條
外派董事/監(jiān)事的述職管理
外派董事/監(jiān)事在任期內(nèi)的每年年末、任期期滿或提前離任，應(yīng)當就其履行職責情況向集團公司進行書面述職，對任期內(nèi)履行董事/監(jiān)事職責情況進行回顧，提出任職公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、發(fā)展前景、存在問題與改進方案、公司法人治理等方面的意見或建議，接受集團公司的盡職評價。
集團公司外派董事/監(jiān)事將述職報告分別報送外派董事監(jiān)事工作辦公室和人力資源部，由人力資源部與外派董事監(jiān)事工作辦公室結(jié)合外派董事/監(jiān)事日常工作情況進行匯總，按照集團公司有關(guān)規(guī)定組織述職與盡職評價。
第二十五條
外派董事/監(jiān)事的盡職評價
外派董事/監(jiān)事盡職評價的主要內(nèi)容，包括任職公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況、資本保值增值情況、投資收益情況；參加任職公司董事/監(jiān)事會情況、對重要事項發(fā)表意見和表決情況；重要事項的跟蹤和反饋情況；維護集團公司權(quán)益、落實集團公司指示意見、執(zhí)行實施集團公司有關(guān)管理制度情況；其他事項的完成情況等。
第二十六條
外派董事/監(jiān)事述職報告是對外派董事/監(jiān)事進行考核的重要依據(jù)之一。
第二十七條
外派董事/監(jiān)事開展工作，可以采取以下具體方式：
�。ㄒ唬┞犎∪温毠靖呒壒芾砣藛T有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)管理情況的專題匯報，聽取職工或工會反映情況和意見；
�。ǘ┝邢温毠旧a(chǎn)經(jīng)營管理等方面的重要會議；
�。ㄈ┦占�、查閱任職公司的'財務(wù)會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料；
（四）向高級管理人員調(diào)查了解、核實任職公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營管理情況；
�。ㄎ澹└鶕�(jù)任職公司股東（大）會、董事會/監(jiān)事會決議的安排，對任職公司重大事項進行專題研究、實地調(diào)研、項目考察，必要時可聘請集團公司規(guī)劃、資本運營、財務(wù)、審計等部門或外部專家進行論證。專題研究、實地調(diào)研、項目考察與論證發(fā)生的合理費用由任職公司承擔。
第二十八條
會議材料備案
在任職公司股東（大）會、董事會/監(jiān)事會召開后，集團公司產(chǎn)權(quán)代表、外派董事/監(jiān)事應(yīng)要求任職公司在10日內(nèi)將股東（大）會或董事會/監(jiān)事會的決議及其表決意見等材料報送外派董事監(jiān)事工作辦公室備案。
第六章薪酬與獎懲
第二十九條
外派董事/監(jiān)事的薪酬（或津貼）由集團公司負責發(fā)放，未經(jīng)集團公司批準，外派董事/監(jiān)事不得領(lǐng)取任職公司的任何報酬（或津貼）。
外派董事/監(jiān)事因執(zhí)行任職公司公務(wù)發(fā)生的費用，按照任職公司公務(wù)費用標準，由任職公司承擔。
集團公司統(tǒng)一對外派董事/監(jiān)事進行經(jīng)濟責任制管理，將外派董事/監(jiān)事薪酬（或津貼）與其履行董事/監(jiān)事職責情況及任職公司經(jīng)營績效、投資收益等指標進行掛鉤考核，由人力資源部組織外派董事/監(jiān)事述職和盡職評議，形成綜合考核評價意見，兌現(xiàn)其薪酬。
第三十條
外派董事/監(jiān)事在履行董事/監(jiān)事職責工作中，為維護股東、任職公司以及職工權(quán)益做出了優(yōu)異成績和突出貢獻，有下列情況之一的，由外派董事監(jiān)事工作辦公室向集團公司申請給予專項獎勵：
�。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)重大問題及時報告和處理，避免惡性事故、事件的發(fā)生，或為集團公司避免重大經(jīng)濟損失的；
�。ǘ┮婪男卸�/監(jiān)事職責，做出突出成績，集團公司主要負責人給予充分肯定的；
�。ㄈ⿲θ温毠径聲�/監(jiān)事會審議事項提出合理化建議意見，被采納實施，效果顯著的；
�。ㄋ模⿲θ温毠竟蓶|（大）會、董事會/監(jiān)事會安排的事項，進行深入研究論證得出重要結(jié)論，對任職公司的發(fā)展產(chǎn)生良好的實質(zhì)性影響，成效顯著的。
第三十一條
外派董事/監(jiān)事履行董事/監(jiān)事職責、執(zhí)行公司職務(wù)時違反國家法律法規(guī)或者任職公司章程的規(guī)定，給任職公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十二條
外派董事/監(jiān)事有下列行為之一的，按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處分：
�。ㄒ唬⿲θ温毠具`法違紀問題隱匿不報的；
�。ǘ⿲θ温毠竟蓶|（大）會、董事會/監(jiān)事會審議事項失察，嚴重失職的；
�。ㄈ┡c任職公司串通，編造虛假工作報告、專項報告的；
�。ㄋ模└深A(yù)任職公司具體生產(chǎn)經(jīng)營活動，造成嚴重后果的；
�。ㄎ澹┰诼男卸�/監(jiān)事職責工作中，報銷非公務(wù)費用、以權(quán)謀私、徇私舞弊，影響惡劣的；
�。┬孤度温毠镜募夹g(shù)秘密、商業(yè)秘密，擅自公開工作報告、專題報告的；
�。ㄆ撸⿹p害或侵犯了股東、任職公司及職工合法權(quán)益的。
第三十三條
任職公司發(fā)現(xiàn)外派董事/監(jiān)事在履行董事/監(jiān)事職責過程中違反本管理制度，可向外派董事監(jiān)事工作辦公室報告，外派董事監(jiān)事工作辦公室視情節(jié)報請集團公司追究當事人的責任。
第七章附則
第三十四條
本管理辦法由集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室負責解釋。
第三十五條
本管理辦法經(jīng)集團公司董事會審議通過，自印發(fā)之日起施行。
外派董事監(jiān)事管理辦法
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