2014高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核方案

　　一、目的

　　為進(jìn)一步提高公司管理水平，建立和完善經(jīng)營(yíng)者的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)擬定本方案。

　　二、適用范圍

　　1、本方案適用于下列人員：公司總裁、副總裁、董事會(huì)秘書、行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、總工程師等董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員。

　　2、考核范圍為公司當(dāng)年度的總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　三、考核管理

　　1、公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)作為高級(jí)管理人員的薪酬及績(jī)效考核管理機(jī)構(gòu)。

　　2、薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定高級(jí)管理人員的薪酬及績(jī)效考核方案和考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定考核指標(biāo)，組織、實(shí)施對(duì)高級(jí)管理人員的年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效的考核工作，并對(duì)薪酬與績(jī)效考核方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、薪酬構(gòu)成和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、高級(jí)管理人員的薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬和超額獎(jiǎng)金三部分構(gòu)成，基本薪酬指公司向高級(jí)管理人員支付的固定收入，以現(xiàn)金形式按月支付;績(jī)效薪酬是指董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及績(jī)效考核辦法提出年度考核方案，每個(gè)年度結(jié)束后根據(jù)考核方案確定發(fā)放的薪酬;超額獎(jiǎng)金是指以公司凈利潤(rùn)指標(biāo)完成情況為考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)的獎(jiǎng)金，如當(dāng)年超額完成公司凈利潤(rùn)指標(biāo)，則按超額部分的7%計(jì)提，發(fā)放給高級(jí)管理人員。

　　2、具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下：

　　單位：萬元

　　職務(wù) 基本薪酬 績(jī)效薪酬 超額獎(jiǎng)金

　　總裁 30 5 見第1條

　　副總裁 30 3 見第1條

　　董事會(huì)秘書 30 3 見第1條

　　行政總監(jiān) 30 3 見第1條

　　財(cái)務(wù)總監(jiān) 30 3 見第1條

　　營(yíng)銷總監(jiān) 30 3 見第1條

　　總工程師 30 3 見第1條

　　3、高級(jí)管理人員如存在兼任的情況，按照本人所擔(dān)任職務(wù)中最高職務(wù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4、以上薪酬與績(jī)效薪酬為含稅收入，績(jī)效薪酬和超額獎(jiǎng)金在完成年度審計(jì)以后次年發(fā)放，所涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　5、若公司遭遇外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，董事會(huì)授權(quán)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)具體情況及相關(guān)規(guī)定，在保證股東合理投資回報(bào)的基礎(chǔ)上，對(duì)本方案提出調(diào)整方案，報(bào)董事會(huì)審議。

　　五、本方案自董事會(huì)審議通過后2014年度起實(shí)施，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　XXX有限公司董事會(huì)

　　2014年4月1日