2024年董事會工作報告（精選24篇）

　　隨著人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報告，不同種類的報告具有不同的用途。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的董事會工作報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　董事會工作報告 1

　　一、工作總結(jié)

　　（一）房地產(chǎn)形勢分析

　　1、市場火爆，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

　　20xx年，全國實現(xiàn)商品房銷售面積xx億平方米(以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于Wind資訊)，同比增長22.5%；實現(xiàn)商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國百城價格指數(shù)自20xx年以來持續(xù)回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

　　2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

　　20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù)，為20xx年以來的新低。

　　3、新開工持續(xù)回暖，投資增速上揚

　　20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正；全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn)，達到20xx年初水平。

　　4、貨幣政策穩(wěn)健，行業(yè)資金面保持相對寬松

　　20xx年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準(zhǔn)備金率也進一步回落到2010年的寬松水平。從行業(yè)資金來源來看，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源14.42萬億元，同比20xx年上漲xx.18%。

　　5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴(yán)控市場風(fēng)險

　　房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點城市持續(xù)收緊的過程�！皟蓵�”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現(xiàn)。一方面，熱點城市調(diào)控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風(fēng)險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環(huán)境。同時，中央加強房地產(chǎn)長效機制建設(shè)，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。

　�。ǘ�）公司經(jīng)營情況回顧

　　20xx年是公司面臨形勢很嚴(yán)峻、情況很復(fù)雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經(jīng)營生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調(diào)整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復(fù)雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了“十三五”完美開局：

　　1、房地產(chǎn)全年實現(xiàn)預(yù)售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格xx元/平方米，同比增長28.23%。

　　2、堅定不移調(diào)整拿地策略，加快資金流轉(zhuǎn)，加強核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項目共計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區(qū)域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發(fā)力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

　　3、房地產(chǎn)市場深耕卓有成效，市場份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項目中在當(dāng)?shù)厥袌稣加新逝琶�前三的項目�?8.75%，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區(qū)域市場占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當(dāng)?shù)厥袌錾系念I(lǐng)先地位進一步得到了鞏固。

　　4、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費者人數(shù)3600萬人次，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。

　　5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫(yī)院、霍山中學(xué)等多個大型PPP項目，項目總金額近100億元，實現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施、PPP領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

　　6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效，通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術(shù)，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費金融場景，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場景。

　　7、公司社會聲譽穩(wěn)步提升，獲評中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強第24名，20xx年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產(chǎn)公司品牌價值TOP20。中南建筑獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強第8名。

　　二、董事會主要工作情況

　�。ㄒ唬┱偌�召開董事會、股東大會等情況

　　20xx年，董事會召開22次現(xiàn)場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內(nèi)共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。

　�。ǘ�）董事會主要決策事項

　　董事會審議批準(zhǔn)了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準(zhǔn)了非公開發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務(wù)所及內(nèi)控審計機構(gòu)、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對外擔(dān)保、對全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保等議案。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益。

　�。ㄈ�）董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況

　　1、董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進行了多次交流：

　　（1）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

　�。�2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運營問題。

　　2、董事會下設(shè)的審計委員會的履職情況匯總報告：

　�。�1）董事會審計委員會于20xx年1月份認(rèn)真審閱了公司20xx年度財務(wù)報告及相關(guān)資料，召開審計委員會會議與負(fù)責(zé)公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協(xié)商確定了公司20xx年度財務(wù)報告審計工作的時間安排。

　　（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔(dān)保、資金占用、內(nèi)部控制的實施等事項進行了詳細(xì)的詢問。

　�。�3）公司擬變更會計師事務(wù)所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構(gòu)表示關(guān)心，對獨立性、按時保質(zhì)完成審計工作的要求，并提出了建議。

　�。�4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于4月xx日再一次審閱了公司20xx年度財務(wù)會計報表，對審計機構(gòu)工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

　　3、董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責(zé)，對公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進行審議。

　　4、董事會下設(shè)提名委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內(nèi)，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預(yù)案

　　經(jīng)致同會計師事務(wù)所審計，公司20xx年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的.凈利潤為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,xx5,228.xx元。20xx年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會制訂以下分配方案：

　　20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.xx元（含稅）進行分配，共計分配利潤55,646,831.96元，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、公司未來發(fā)展的展望

　　1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計劃

　　20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、管理”五大主題，做強房地產(chǎn)開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點的爆發(fā)，在國內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

　�。�1）20xx年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入130億元。

　�。�2）20xx年，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛(wèi)星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。

　�。�3）20xx年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內(nèi)頂尖機構(gòu)合作，深化5U健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

　�。�4）20xx年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉。

　�。�5）20xx年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)，Peernova和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場景，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實踐，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟意義，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用場景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

　　2、未來面臨的風(fēng)險和對策

　　報告期內(nèi)，公司正在開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項目預(yù)售情況較為良好，但公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險因素仍然存在，公司未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險如下：

　�。�1）政策風(fēng)險

　　房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀經(jīng)濟形勢及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門較為嚴(yán)厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營成果帶來較大影響。

　　應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢，堅持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應(yīng)主流市場，以開發(fā)適應(yīng)購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

　　（2）市場風(fēng)險

　　房地產(chǎn)市場現(xiàn)已進入專業(yè)化、規(guī)�；�、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險，加劇了行業(yè)競爭和市場大幅波動的風(fēng)險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產(chǎn)市場的競爭越來越激烈，土地價格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場風(fēng)險。

　　應(yīng)對措施：公司將加強市場監(jiān)測，適時調(diào)整營銷策略，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項目設(shè)計、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開發(fā)區(qū)域市場，提高市場份額，以應(yīng)對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域，實現(xiàn)超額收益。不鼓勵在熱點地區(qū)、熱點區(qū)域去拿高價地，以控制風(fēng)險。

　�。�3）管理風(fēng)險

　　公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風(fēng)險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險。

　　應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)招聘引進、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進一步充實公司新產(chǎn)業(yè)的運營團隊，并提升經(jīng)營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風(fēng)險。

　　董事會工作報告 2

　　20xx年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo)，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比;主營業(yè)務(wù)收入XXXX萬元，同比;實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

　　一、公司經(jīng)營基本情況(略)

　　二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

　　安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對這一情況，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

　　1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

　　我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細(xì)分析、認(rèn)真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了“百日無事故”考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達到了“百日無事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

　　2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)

　　我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)

　　我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的`運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。

　　4、加強安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

　　我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認(rèn)識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責(zé)任意識，增強安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

　　5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

　　我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術(shù)狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

　　6、買足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

　　我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

　　三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量

　　隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

　　1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

　　受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細(xì)化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

　　2、拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量

　　我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

　　3、樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

　　我們公司深刻認(rèn)識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒有最好，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻�，使公司進一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。

　　四、真抓實干，推進公司各項工作快速發(fā)展

　　1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

　　我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個重大戰(zhàn)略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作。

　　首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎(chǔ)工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)土地變更。

　　我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時雨，經(jīng)濟效益十分顯著。

　　2、順利完成公司股份制改革

　　為有利于公司的長遠發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我們公司今年實行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當(dāng)考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實施完畢，員工的工作精神與工作責(zé)任性比過去明顯加強，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

　　3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營

　　鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運行狀態(tài)，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于2019年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時間后于2019年9月重新啟動。經(jīng)過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司已有的市場優(yōu)勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴大的用汽需求，進一步提高了公司市場競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。

　　4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察，增強公司凝聚力

　　，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習(xí)考察，去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過外出學(xué)習(xí)考察，擴大了員工的眼界，增長了知識，學(xué)到了別人的先進經(jīng)驗，對于今后開展工作，擴大業(yè)務(wù)很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進公司的發(fā)展，打下了良好的基礎(chǔ)。

　　5、加強與政府部門溝通，提高辦事工作效率

　　作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進行聯(lián)系，加強協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實提高了公司的辦事效率。

　　6、擴大公司形象，提升大龍品牌

　　在當(dāng)今社會，要辦企業(yè)，擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實實地做了許多工作，切實提升了公司形象和大龍品牌。

　　一是順利通過ISO9000二次復(fù)審驗收。ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系對于加強公司規(guī)范性建設(shè)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-2019質(zhì)量管理認(rèn)證體系，結(jié)合公司的實際情況，通過調(diào)查研究、周密認(rèn)證，制定了崗位說明書、職責(zé)權(quán)限說明書。ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境、工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進一步規(guī)范和落實各項規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過ISO9000二次復(fù)審驗收，進一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益奠定了扎實的基礎(chǔ)。我們公司要繼續(xù)堅持ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系，把它用好，切實提高公司的形象。

　　二是加入中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，當(dāng)選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務(wù)理事”。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，同時當(dāng)選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務(wù)理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息，用以指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán)，對于公司今后的發(fā)展十分有利。

　　三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，張總?cè)蚊貢�長。

　　四是根據(jù)GB/T19680-2019國家標(biāo)準(zhǔn)評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為“AAA物流企業(yè)”，并授予牌匾、證書，這進一步提升了我們公司的聲譽，對開展業(yè)務(wù)往來，產(chǎn)生良好印象。

　　五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網(wǎng)站設(shè)計，點擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。

　　7、加大廣告宣傳力度

　　在目前社會，要擴大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運輸與物流協(xié)會推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”游車宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。

　　8、聚資購車，擴大發(fā)展

　　江西電化高科有限責(zé)任公司工會，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設(shè)立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車基金占51-60%股權(quán)，合伙人占4-49%股權(quán)。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車輛營業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據(jù)運力需要，購置相應(yīng)的運煤車、化學(xué)危險品運輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運力運量的車輛，確保了客戶正常生產(chǎn)、銷售，同時又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。

　　董事會工作報告 3

各位股東代表：

　　大家好!

　　今天，蘭州XX交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為XX公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

　　20xx年對于XX而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

　　20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠至?xí)�寧縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細(xì)情況見附表)

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州XX交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。

　　通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，XX的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

　　四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動XX健康發(fā)展。

　　企業(yè)的.文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建XX自行車隊、舉辦XX籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們XX公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位XX員工的辛勤努力才促成了XX的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實力，全面提升XX形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于XX而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

　　董事會工作報告 4

各位股東代表、各位董事：

　　xx年是xxx公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司xx年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝!

　　今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就xx年董事會的工作情況及xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

　　第一部分xx年工作情況

　　一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)

　　xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及

　　監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進，礦井建設(shè)日新月異。3xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的`建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。xx年2月11日，3xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施細(xì)則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

　　二是切實履行各項職責(zé)。

　　xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

　　三、加強交流，規(guī)范公司正常運作

　　xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進，并明確答復(fù);另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

　　董事會工作報告 5

各位股東及股東代表：

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將董事會XX年主要工作和XX年工作安排報告如下：

　　XX年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢仍然復(fù)雜多變，中國正在進行艱難經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項進行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

　　XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%；實現(xiàn)凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

　　一、XX年度董事會主要工作情況

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　XX年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設(shè)項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營范圍的變更等事項進行了認(rèn)真研究并審慎決策。

　　二、董事履行職責(zé)情況

　　XX年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會會議，認(rèn)真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況，更好地履行董事職責(zé)。

　　XX年度，董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對超出董事會權(quán)限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。

　　三、XX年董事會工作安排

　　XX年，是公司實現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開發(fā)、軟件支持、營銷、施工安裝等項目外，準(zhǔn)備在XX年下半年再增加新項目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬分鐘電話神器，自動賺錢機器，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

　　公司將全面推進一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項目的`開發(fā)和推廣，以面對復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和XX年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時度勢、科學(xué)決策，重點做好以下幾項工作。

　�。ㄒ唬┤�力支持公司經(jīng)營層完成XX年的主要工作

　　1．加大市場開拓力度。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進行認(rèn)真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

　　2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

　　3．加強隊伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設(shè)。XX年，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)工作力度，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

　　4．跟隨時代發(fā)展的腳步，全力進軍互聯(lián)網(wǎng)，XX年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話。

　�。ǘ�）進一步提升公司治理水平

　　董事會將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。XX年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口。董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會的運作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。

　　董事會工作報告 6

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)將XX年度履職情況報告如下:

　　一、審計委員會基本情況

　　公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計委員會召集人。

　　二、審計委員會XX年度會議召開情況

　　報告期內(nèi)，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:

　　(一)XX年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了XX年度公司財務(wù)會計報表和XX年度內(nèi)部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部XX年度審計工作總結(jié)和XX年度審計工作計劃的匯報。

　　(二)XX年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司XX年度的財務(wù)審計機構(gòu)的議案和公司XX年度財務(wù)決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。

　　(三)XX年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司XX年上半年度財務(wù)報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。

　　三、審計委員會XX年度主要工作情況

　　報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計過程的監(jiān)督、核查和溝通工作，重點工作如下:

　　(一)監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作

　　福建華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會審議，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司XX年度外部審計機構(gòu)的建議。報告期內(nèi)，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發(fā)現(xiàn)在審計中存在重大需關(guān)注事項。審計委員會認(rèn)為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

　　(二)指導(dǎo)內(nèi)部審計工作

　　報告期內(nèi)，公司審計部在審計委員會的督導(dǎo)下，合理編制XX年度的內(nèi)部審計計劃，并按審計規(guī)范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項進行了內(nèi)部審計監(jiān)督，并對公司內(nèi)部控制制度的'建立、完善和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，確保公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

　　(三)審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見

　　報告期內(nèi)，審計委員會認(rèn)真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露，認(rèn)為:公司財務(wù)報告真實、完整和準(zhǔn)確，不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

　　(四)評估內(nèi)部控制的有效性

　　報告期內(nèi)，審計委員會監(jiān)督促進公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內(nèi)部控制。審計委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價報告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

　　(五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計與外部審計的溝通

　　報告期內(nèi)，審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。

　　四、總體評價

　　報告期內(nèi)，審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計委員會的相應(yīng)職責(zé)。

　　特此報告。

　　董事會工作報告 7

　　20xx年7月1日，為了進一步提高上市公司信息披露的質(zhì)量和效率，上海證券交易所開始實施上市公司信息披露直通車業(yè)務(wù)。所謂信息披露直通車就是上交所取消了對上市公司信息披露事項進行事前的審核，而是上市公司按照相關(guān)規(guī)定，直接通過上交所信息披露系統(tǒng)自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網(wǎng)站及其他指定媒體進行信息披露。也就是上市公司信息披露由事前審查變?yōu)槭潞髮徍�，如披露的信息有問題，上市公司只能更正公告，這對上市公司信息披露提出了更高、更嚴(yán)格的要求。

　　上海愛使股份有限公司十分重視信息披露事務(wù)管理，始終以法律法規(guī)、規(guī)范性文件和上交所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，以確保披露信息的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、及時為原則，嚴(yán)格制定了信息披露事務(wù)管理制度，自創(chuàng)了一套信息披露操作流程，強化了信息披露的內(nèi)控管理和監(jiān)管措施，提高了信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，保護了投資者的合法權(quán)益，董事會辦公室年年被評為公司先進集體。

　　本文就上市公司的信息披露事務(wù)管理，結(jié)合本公司實際情況，談一點看法。

　　一、上市公司信息披露的基本原則

　�。ㄒ唬┱鎸嵭�

　　上市公司披露信息的內(nèi)容應(yīng)真實，不存在虛假信息。

　　（二）準(zhǔn)確性

　　上市公司披露信息的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確，不存在嚴(yán)重誤導(dǎo)陳述。

　�。ㄈ�）完整性

　　上市公司披露信息的內(nèi)容應(yīng)全面、完整地向投資者進行披露，不存在重大遺漏。

　�。ㄋ模┘皶r性

　　上市公司應(yīng)及時披露所有對公司證券交易價格可能產(chǎn)生重大影響的信息，并在第一時間報送上交所。

　　（五）指定性

　　上市公司披露信息首先提交上交所網(wǎng)站及公司指定報紙《上海證券報》和《證券日報》，如需在其他公眾媒體披露的，不得先于指定網(wǎng)站和指定報紙。

　�。�六）公平性

　　上市公司披露信息應(yīng)公平對待和尊重所有投資者。

　�。ㄆ撸┚S護性

　　在合法、合規(guī)情況下，上市公司應(yīng)保護投資者的合法權(quán)益，主動聽取投資者的意見和建議，解答投資者的疑問，實現(xiàn)公司與投資者之間信息的雙向溝通、良性互動。

　�。ò耍┍Ｃ苄�

　　上市公司和內(nèi)幕信息知情人應(yīng)切實履行信息保密義務(wù)，不泄露公司的商業(yè)秘密，并防止在公司公開信息披露前泄露信息。

　　二、上市公司信息披露的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┮婪▽ν馀�露的定期報告

　　主要包括：季度報告、半年度報告、年度報告。

　�。ǘ�）依法對外披露的臨時報告

　　主要包括：股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、收購及出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、補充、整改等公告，以及上交所認(rèn)為需要披露的信息。

　�。ㄈ�）披露有關(guān)說明書、公告書

　　發(fā)行新股刊登招股說明書、配股說明書、股票上市公告書、公開發(fā)行公司債券募集說明書、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公告書等。

　�。ㄋ模﹫笏陀嘘P(guān)報告、請示文件

　　向中國證監(jiān)會、上海證管局、上交所、有關(guān)政府部門報送的可能對公司證券價格產(chǎn)生重大影響的報告、請示等文件。

　�。ㄎ澹┡浜闲侣劽襟w有關(guān)報道

　　主要涉及公司重大決策和經(jīng)營情況的報道。

　　三、上市公司信息披露的內(nèi)部流程

　�。ㄒ唬┟鞔_職責(zé)

　　1、董辦是信息披露常設(shè)機構(gòu)

　　董事會辦公室是公司信息披露事務(wù)管理部門，信息披露事務(wù)管理制度由董辦制定，并提交公司董事會通過。

　　2、董事會負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)管理制度的實施

　　董事長是實施信息披露事務(wù)管理制度的第一責(zé)任人，董事會秘書負(fù)責(zé)具體的協(xié)調(diào)工作，董事會對信息披露事務(wù)管理制度的年度實施情況進行自我評估。

　　3、監(jiān)事會負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)管理制度的監(jiān)督

　　監(jiān)事會對信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行定期或不定期的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促董事會進行改正，修訂等，并披露監(jiān)事會公告。

　　（二）抓住關(guān)鍵

　　董事會辦公室運用多年積累的經(jīng)驗，結(jié)合公司實際情況，自創(chuàng)了一套信息披露操作流程：

　　1、弄清交易類型，確定交易金額及權(quán)限

　　對于需要披露的信息，首先確定交易類型，如交易是單一的購買資產(chǎn)；還是在購買資產(chǎn)的同時，進行資產(chǎn)出售或資產(chǎn)置換等；然后再確定交易金額和權(quán)限范圍，分清交易只要董事會通過；還是要董事會通過后，再提請股東大會通過或經(jīng)政府部門核準(zhǔn)后才能通過。因為，不同的交易類型、交易金額和權(quán)限范圍，對應(yīng)著不同的信息披露要求。

　　2、摸清基本情況，做好保密工作

　　在弄清信息披露的交易類型，確定交易金額和權(quán)限范圍后，及時摸清交易各方及交易標(biāo)的的基本情況，掌握中介機構(gòu)出具的審計、評估、預(yù)測等報告要點，及時做好披露信息的保密工作和內(nèi)幕信息知情人登記管理工作都是十分重要的。

　　3、起草披露文稿，對外披露相關(guān)信息

　　在完成上述工作后，董辦負(fù)責(zé)起草披露信息文稿，組織董事會或股東大會、監(jiān)事會會議的召開，并在第一時間向上交所報送及披露相關(guān)臨時公告，臨時公告涉及的備查文件應(yīng)同時在上交所網(wǎng)站披露，隨后，相關(guān)信息報送指定報紙刊登。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格審批

　　上市公司公開披露的信息文稿，以董事會名義披露的應(yīng)由董事長審核后披露、以監(jiān)事會名義披露的應(yīng)由監(jiān)事長審核后披露、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理有權(quán)審批的，先由總經(jīng)理審核，再提交董事長審核后披露；控股、參股子公司重大經(jīng)營事項需要公開披露的，按權(quán)限審核，最后也由董事長審核后對外披露。

　　四、上市公司信息披露的`內(nèi)控管理

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)幕信息知情人管理

　　內(nèi)幕信息知情人是指內(nèi)幕信息在公開披露前能直接或間接獲取內(nèi)幕信息的人員。內(nèi)幕信息知情人應(yīng)對其知曉的內(nèi)幕信息負(fù)有保密責(zé)任。

　　1、明確保密責(zé)任

　　董事會保證內(nèi)幕信息知情人檔案真實、準(zhǔn)確和完整，董事長為主要責(zé)任人。董秘負(fù)責(zé)辦理內(nèi)幕信息知情人的登記入檔事宜，董辦協(xié)助董秘做好內(nèi)幕信息登記管理的日常工作。

　　2、簽訂保密協(xié)議

　　公司與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議或以禁止內(nèi)幕交易報告書等方式，明確內(nèi)幕信息知情人的保密義務(wù)。

　　3、發(fā)生泄密處置

　　內(nèi)幕信息知情人將內(nèi)幕信息對外泄漏時，董秘應(yīng)協(xié)助董事長處置泄密事件，若給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，董事會對相關(guān)責(zé)任人給予通報批評、警告、解除職務(wù)等處分，并可向其提出賠償要求，必要時可追究其法律責(zé)任。

　�。ǘ�）投資者關(guān)系管理

　　加強公司與投資者之間的溝通，促進公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司的治理水平，以實現(xiàn)公司價值最大化和保護投資者的合法權(quán)益。

　　1、工作對象

　　公司投資者和潛在投資者；具有資質(zhì)的證券分析師和行業(yè)分析師；財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體；證券監(jiān)管部門等相關(guān)政府機構(gòu)。

　　2、工作內(nèi)容

　　公司信息披露管理；投資者接待管理；指定網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護和郵件回復(fù)等管理。

　　3、工作方式

　　電話咨詢、現(xiàn)場接待、電子郵件、信件郵寄、媒體采訪、指定網(wǎng)站披露和報紙刊登等。

　�。ㄈ�）敏感信息管理

　　敏感信息是指所有對公司股票及衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，以及中國證監(jiān)會和上交所認(rèn)定為敏感的其他信息。

　　1、明確職能部門

　　董事會辦公室為敏感信息的歸集、保密及對外披露部門。

　　2、排查敏感信息

　　董辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和相關(guān)人員對公司重點部門、網(wǎng)站、內(nèi)部刊物進行清理排查。各部門應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)交易事項、關(guān)聯(lián)交易事項和重大事項等敏感信息進行排查。

　　3、敏感信息處置

　　在排查過程中，一旦遇到為敏感的事項，應(yīng)在第一時間報告董事長和董秘，同時報董辦。

　　董秘對敏感事項進行分析判斷并予以處置；有關(guān)知情人員對敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。若違反保密義務(wù)，董事會有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人內(nèi)部通報批評、經(jīng)濟處罰、撤職、開除等處分，直至依法追究其法律責(zé)任。

　　若敏感信息難以保密或已泄露，董秘應(yīng)及時向上交所主動申請停牌，直至該信息真實、準(zhǔn)確、完整披露。

　�。ㄋ模┩话l(fā)事件處理管理

　　突發(fā)事件是指有別于日常經(jīng)營的，已經(jīng)或可能會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、聲譽、證券價格產(chǎn)生嚴(yán)重影響的偶發(fā)事件，如經(jīng)營業(yè)績大幅增長或下滑、負(fù)面報道或分析、司法行政處罰、重大訴訟仲裁、遭受自然災(zāi)害、重大事故、重大重組、再融資、主要領(lǐng)導(dǎo)人變更、證券價格大幅波動、不利傳言等。

　　1、明確職能部門

　　公司成立突發(fā)事件處理控制中心，經(jīng)常開通突發(fā)事件預(yù)警評估系統(tǒng)，對可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預(yù)防和控制措施。

　　2、突發(fā)事件處置

　　一旦確立突發(fā)事件，處理流程開始運轉(zhuǎn)：

　　一是突發(fā)事件處理控制中心啟動。成立突發(fā)事件公關(guān)小組，并迅速向監(jiān)管部門匯報，取得指導(dǎo)意見。

　　二是突發(fā)事件管理計劃。確立突發(fā)事件處理的目標(biāo)、策略、工作程序、方法等。

　　三是突發(fā)事件管理計劃實施。形成突發(fā)事件調(diào)查報告、開設(shè)處理熱線，與監(jiān)管部門、政府主管部門、媒體、投資者進行溝通，讓公眾及投資者了解事件的真相。

　　3、評估突發(fā)事件

　　突發(fā)事件處理完畢后，對此進行全面評估，及時總結(jié)經(jīng)驗，制定有效應(yīng)對策略。

　　五、上市公司信息披露的監(jiān)管措施

　　（一）內(nèi)部監(jiān)管

　　1、責(zé)任追究

　　上市公司對信息披露的監(jiān)管除體現(xiàn)在內(nèi)幕信息知情人管理、投資者關(guān)系管理、敏感信息管理、突發(fā)事件處理管理外，還對年報信息披露重大差錯等實行責(zé)任追究。

　　2、監(jiān)督措施

　　上市公司強化監(jiān)事會監(jiān)督職能，督促董事會做好信息披露事務(wù)管理工作。

　　（二）外部監(jiān)督

　　董事會工作報告 8

尊敬的各位股東、董事、監(jiān)事及全體員工：

　　值此新年伊始之際，我代表集團公司20xx年度董事會，向廣大股東、投資者和同仁們致以最熱烈的問候和最誠摯的祝福！在新的一年里，我們將繼續(xù)努力，不斷為公司創(chuàng)造更高的價值和更優(yōu)異的業(yè)績。

　　回顧過去一年，集團公司面臨著諸多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和機遇。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定性的背景下，公司積極應(yīng)對形勢變化，把握機遇，穩(wěn)健發(fā)展；同時，我們也深刻意識到，當(dāng)前經(jīng)濟形勢還存在巨大的風(fēng)險與不確定性，我們要時刻警惕，保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　一、經(jīng)營績效

　　20xx年，集團公司的經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。全年營收同比增長6.8%，凈利潤同比增長12.5%，并在新興領(lǐng)域和細(xì)分市場里拓展了新的業(yè)務(wù)版圖。同時，公司財務(wù)運營謹(jǐn)慎，現(xiàn)金流量情況也保持了穩(wěn)定。

　　二、創(chuàng)新發(fā)展

　　創(chuàng)新是支撐企業(yè)發(fā)展的不竭動力。20xx年，我們加強了內(nèi)外部資源整合，大力發(fā)展數(shù)字化戰(zhàn)略，推進產(chǎn)品升級和渠道創(chuàng)新。通過細(xì)分市場和品牌合作，實現(xiàn)了產(chǎn)品生態(tài)的延伸和拓展。在未來的發(fā)展中，公司將繼續(xù)加強對技術(shù)研發(fā)的投入，注重先進技術(shù)的應(yīng)用，更好地推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　三、社會責(zé)任

　　社會責(zé)任是公司永恒主題。20xx年度，我們積極履行社會責(zé)任，引領(lǐng)社會進步，并優(yōu)化企業(yè)社會形象。不僅在環(huán)境保護、公益事業(yè)和人力資源發(fā)展等諸多方面發(fā)揮了積極作用，還推出了針對弱勢群體、殘疾人和兒童的公益活動，廣受贊譽。通過這些舉措，公司樹立了良好的'品牌形象，展現(xiàn)了堅持可持續(xù)發(fā)展理念的決心和實力。

　　展望20xx年，集團公司將繼續(xù)堅持集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)同化的經(jīng)營模式，重點領(lǐng)域繼續(xù)深耕，同時積極布局新的增長點，把握新的機遇。我們將進一步挖掘市場需求，加強市場營銷能力，保持合理的財務(wù)資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)長期穩(wěn)健的增長和盈利能力。

　　最后，讓我們再次感謝廣大股東、投資者和同仁的支持和關(guān)注。20xx年，集團公司將以更加優(yōu)異的成績回報大家的信任和支持。

　　謝謝大家

　　董事會工作報告 9

尊敬的董事會成員：

　　我謹(jǐn)向各位董事會成員匯報我們公司在過去一年的工作情況及未來的發(fā)展計劃。以下是我對各項重點工作的總結(jié)和分析。

　　一、市場情況與競爭環(huán)境

　　1、我們的公司在過去一年取得了顯著的市場份額增長，銷售額達到了XX億元，同比增長了XX%。這主要得益于我們對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的持續(xù)改進。

　　2、競爭環(huán)境依然激烈，我們面臨著來自國內(nèi)外同行業(yè)的競爭。要保持競爭優(yōu)勢，我們需要進一步提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力和品牌影響力。

　　二、組織運營情況

　　1、我們在過去一年加強了組織架構(gòu)和運營流程的優(yōu)化，提升了工作效率和響應(yīng)速度。

　　2、人力資源方面，我們持續(xù)招聘與公司發(fā)展需求相匹配的優(yōu)秀人才，并致力于員工培訓(xùn)和激勵制度的改進，以保證組織的穩(wěn)定運作。

　　三、產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新

　　1、我們在過去一年加大了對產(chǎn)品研發(fā)的投入，推出了多款具有高附加值的新產(chǎn)品，并獲得了市場的回應(yīng)。

　　2、未來，我們將進一步加強研發(fā)團隊的建設(shè)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推出滿足市場需求的新產(chǎn)品。

　　四、營銷與銷售

　　1、我們在過去一年加強了市場調(diào)研工作，深入了解客戶需求，并根據(jù)市場反饋及時調(diào)整銷售策略。

　　2、未來，我們將進一步加大市場營銷力度，通過多種渠道和方式提升品牌知名度，開拓新客戶，擴大市場份額。

　　五、財務(wù)運營與風(fēng)險控制

　　1、我們的'財務(wù)狀況保持良好，過去一年實現(xiàn)了盈利，現(xiàn)金流也保持穩(wěn)定。

　　2、在風(fēng)險控制方面，我們強化了內(nèi)部審計體系，加強了對市場風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險等的監(jiān)測和應(yīng)對能力。

　　六、未來的發(fā)展計劃

　　1、我們將繼續(xù)加大對研發(fā)的投入，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力和核心競爭力。

　　2、將加強市場營銷工作，提升品牌價值和市場影響力。

　　3、加強內(nèi)外部合作，拓展合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，共同推動企業(yè)的發(fā)展。

　　總結(jié)而言，過去一年，公司在各項工作中取得了較為顯著的成績，但我們也要清醒認(rèn)識到市場競爭的激烈性和不確定因素的存在。因此，未來我們將繼續(xù)加強組織運營優(yōu)化，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力，積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，確保公司的穩(wěn)定發(fā)展。

　　謝謝各位董事會成員的支持和關(guān)心！

　　董事會工作報告 10

　　20xx年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會賦予的職責(zé)，深度強化公司治理、規(guī)范公司運作，科學(xué)精準(zhǔn)決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩，市場競爭激烈，農(nóng)產(chǎn)品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃，根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營特點穩(wěn)步推進公司戰(zhàn)略落地，全面推進產(chǎn)拼新和營銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)型，加快項目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進公司內(nèi)部治理和人才隊伍建設(shè)提速升級，全年各項工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢。

　　20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬元，較上年增長9.59%。

　　一、20xx年重點工作完成情況

　�。ㄒ唬┏掷m(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)拼新成效顯著

　　1、產(chǎn)拼新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)拼新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五系列，根據(jù)終端市場情況及行業(yè)趨勢合理設(shè)計了新型肥料成長路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個項目組，各組構(gòu)建均由營銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產(chǎn)拼新戰(zhàn)略員會對董事會負(fù)責(zé)，并接受董事長領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時服務(wù)于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

　　2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農(nóng)業(yè)學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點實驗室，經(jīng)過省部兩級嚴(yán)格審核而成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與中國農(nóng)科院博士后科研流動站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發(fā)明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權(quán)108項。

　�。ǘ�）渠道激活全面推進，營銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

　　1、牽手國內(nèi)頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經(jīng)過一年時間的`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步；二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的.引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性；同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來發(fā)展與合作價值。

　　3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用立品牌，開辟第三渠道。

　　4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營銷優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調(diào)動營銷團隊的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨的推動作用。

　�。ㄈ�）牽手德國康樸專家，技術(shù)國際化實現(xiàn)突破

　　通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進口代理兩個層面達成多個領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢互補，標(biāo)志著公司在國際化上取得重突破。

　　康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場主流發(fā)展趨勢。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進性。

　　對于公司而言，一方面，通過本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強的營銷網(wǎng)絡(luò)，有效優(yōu)化終端消費市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進，形成有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結(jié)合，對于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發(fā)貨。

　　董事會工作報告 11

各位董事、同志們：

　　一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實履行董事會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結(jié)奮斗，銳意進取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標(biāo)的順利實現(xiàn)。今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內(nèi)容向大會作報告，請各位董事予以審議！

　　一、報告期內(nèi)董事會工作情況回顧

　�。ㄒ唬┤�面完成預(yù)定經(jīng)營目標(biāo)

　　20xx年，公司董事會嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對公司形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，以安達服務(wù)區(qū)工程建設(shè)為首的公司各主要工作得到全面推進，全面完成了年初董事會既定目標(biāo)。

　�。ǘ�）以推進董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

　　20xx年，董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，進一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。勤勉盡職，切實履行各項職責(zé)，全年共計召開公司董事會議2次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權(quán)益

　　20xx年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、經(jīng)營計劃、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程等事宜進行審議，并全部獲得了通過。公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權(quán)益。

　　（五）加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機構(gòu)之間的.交流

　　20xx年，董事會通過傳閱文、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性。

　　（六）獨立董事認(rèn)真履職

　　公司獨立董事能夠認(rèn)真履行獨立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

　　二、20xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

　　20xx年是公司發(fā)展規(guī)劃關(guān)鍵年，也是把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，迎難而上，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；有效識別防范潛在風(fēng)險，進一步提升公司投資水準(zhǔn)，全面提高核心競爭力。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定20xx年的經(jīng)營目標(biāo)是：全面完成安達服務(wù)區(qū)房建工程及場區(qū)工程主體建設(shè)，合理控制工程預(yù)算，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　三、20xx年董事會工作安排

　�。ㄒ唬┩卣挂曇埃�促進公司治理結(jié)構(gòu)

　　持續(xù)完善董事會將深入研究先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機制，不斷提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：

　　1、加強董事會各專門委員會運作機制的研究。不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。董事會將依據(jù)投資市場環(huán)境變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。

　　3、加強對內(nèi)部控制問題的研究。董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評價本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進一步改進內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機制，確保風(fēng)險管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險管理水平。

　　4、加強對長期激勵機制的研究。董事會將借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗，結(jié)合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　5、加強人力資源戰(zhàn)略的研究。董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

　�。ǘ�）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險

　　20xx年，董事會將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)；同時，在現(xiàn)有各項內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，擴大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險控制點，不斷推動內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。

　�。ㄈ�）進一步加強董事會自身建設(shè)

　　在新的形勢下，公司全體董事要進一步加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，合理配置資源，及時采取應(yīng)對措施，加強風(fēng)險監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強自身建設(shè)為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會將繼續(xù)切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風(fēng)險意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，推進戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的交通型投資企業(yè)，躋身國內(nèi)一流投資公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。以上報告，請審議！

　　董事會工作報告 12

　　20xx年度，我們集團公司迎來了發(fā)展的重要節(jié)點，在經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴(yán)峻的背景下，我們經(jīng)過一年的努力，實現(xiàn)了自身發(fā)展的跨越式發(fā)展。本著實事求是的原則，我們向董事會匯報20xx年度的工作情況，同時也在此深刻反思我們的不足之處，以便更好的開展今后的工作。

　　首先，20xx年度，我們集團公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新的'發(fā)展，投入大量資源開展技術(shù)研發(fā)工作，積極推進自主創(chuàng)新，同時我們也積極拓展國際化市場。通過這些方式，我們成功地開發(fā)了多款創(chuàng)新的產(chǎn)品，并獲得了國內(nèi)外眾多的認(rèn)可和榮譽。然而，在技術(shù)創(chuàng)新方面，我們依舊覺得有不少的欠缺，未來，我們將進一步加強科研力量的建設(shè)，開拓更廣闊的創(chuàng)新領(lǐng)域，為行業(yè)的發(fā)展注入更為強勁的動力。

　　其次，我們根據(jù)市場需求積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。針對當(dāng)今市場上的經(jīng)濟形勢，我們有針對性地開展了一系列的業(yè)務(wù)變革和調(diào)整，縮小了結(jié)構(gòu)性的不平衡，大幅度提高了效益。同時，在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，我們更多的注重創(chuàng)新與合作，積極拓展新的市場。在以后的工作中，我們會不斷的深化改革和調(diào)整，在保障企業(yè)發(fā)展的同時研究市場的走勢和前瞻性的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　此外，我們一直致力于企業(yè)文化的建設(shè)，積極推進各項文化活動，加強員工的思想教育，提高企業(yè)凝聚力和團隊合作精神。企業(yè)文化正式企業(yè)軟實力的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一，只有在文化上確立了領(lǐng)先地位，我們才可以真正立足于企業(yè)發(fā)展的長河中。未來，我們將加強對企業(yè)文化建設(shè)的投入，進一步加強員工培訓(xùn)和精神建設(shè)，使員工更好地契合企業(yè)發(fā)展愿景，讓企業(yè)文化為企業(yè)發(fā)展提供文化支撐。

　　總結(jié)起來，20xx年度，我們集團公司在各項工作中都取得了不小的進步和成就，達到了預(yù)期的目標(biāo)。當(dāng)然，我們也清楚地認(rèn)識到諸如技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化等方面還需不斷地提高和鞏固，尤其是要把握當(dāng)今國內(nèi)外發(fā)展機遇，全方位地做好精細(xì)化管理，以更好的面貌迎接更加宏偉的未來

　　在20xx年度，我們集團公司通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)文化建設(shè)等多方面努力，取得了顯著的進展和成就，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。在未來，我們將繼續(xù)深化改革和調(diào)整，在增強核心競爭力的同時，拓展新市場，提高效益。同時，我們也將加強企業(yè)文化建設(shè)，提高員工思想教育和團隊合作精神，并繼續(xù)加強管理，以更好的面貌迎接未來的挑戰(zhàn)和機遇。

　　董事會工作報告 13

各位股東、同志們：

　　新年好！

　　我受本屆董事會的委托，就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向各位股東作報告，請全體股東予以審議。

　　20xx年度以來，我們董事會一班人在全體股東的關(guān)心支持下，切實履行職責(zé)、理清發(fā)展思路、抓住工作重點、全面統(tǒng)籌謀劃，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、審慎客觀的工作態(tài)度，研究制訂公司各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，公司的整體優(yōu)勢得到進一步發(fā)揮，企業(yè)核心競爭力得到進一步增強，從而較好地完成了全年的工作。整個20xx年度，我公司駐外施工人數(shù)2000余人，成立了北京、天津、海外三個分公司，共11個項目部，全年開復(fù)工面積85萬㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，實現(xiàn)經(jīng)濟收入1.0億元。應(yīng)該指出，20xx年整個建筑行業(yè)普遍蕭條，公司上下堅持穩(wěn)步發(fā)展的經(jīng)

　　營理念，與同行業(yè)相比較，發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)、各項工作穩(wěn)步推進，好于預(yù)期，仍然取得了較好的成績。

　　一、 20xx年公司建筑主業(yè)基本情況回顧

　�。ㄒ唬┯�難而上，企業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展

　　縱觀整個20xx年，國內(nèi)經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)行業(yè)低迷所引起的連鎖反應(yīng)，明顯輻射延伸到下游建筑施工領(lǐng)域。施工企業(yè)普遍面臨業(yè)務(wù)量不足、利潤率下滑、資金壓力增大等困難。公司董事會及領(lǐng)導(dǎo)班子攻艱克難，運籌決策，優(yōu)化管理，提升效能。在危機中尋找機遇，在困境中積極作為，較好地克服了市場不利因素所帶來的負(fù)面影響，從而使公司建筑業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)仍然維持在合理區(qū)間，鞏固了公司在海門市同行業(yè)中的前位。整個20xx年度，我公司開復(fù)工面積85萬㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，預(yù)計經(jīng)濟收入1.0億元。雖然產(chǎn)值規(guī)模無法與去年同期相比，但在目前形勢下，公司今年的竣工項目的欠款回收和公司內(nèi)部資金運行情況明顯要好于地區(qū)同類企業(yè)，好于年初預(yù)期，公司發(fā)展的基本面進一步向好。

　�。ǘ�）注重實效，質(zhì)安管理常抓不懈

　　工程質(zhì)量是施工企業(yè)立足市場，贏得發(fā)展的先決條件。過去一年來，公司董事會對各在建工程的質(zhì)量工作上始終堅持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”這一指導(dǎo)思想。首先在公司層面強化了目標(biāo)管理，完善了制度保障；其次在現(xiàn)場施工中明確了工作重點，要求各分公司及項目部必須高度重視質(zhì)量控制和科學(xué)施工；再次在組織實施上進行扶持優(yōu)化，加大了對現(xiàn)場的資源投放力度。項目部層面進一步規(guī)范了在建工程的質(zhì)量管理措施：一是現(xiàn)場施工人員按標(biāo)準(zhǔn)精心施工，職能科室加大檢查指導(dǎo)力度，使施工更標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范；二是施工過程重視質(zhì)量預(yù)控，對特殊過程、關(guān)鍵部位等工序均編制了專項施工方案，交底指導(dǎo)生產(chǎn)；三是繼續(xù)加大對隱蔽工程和分部分項的檢查驗收；四是利用公司內(nèi)部聯(lián)合檢查及參加各種質(zhì)量施工觀摩活動，取長補短，相互促進，提升公司的整體質(zhì)量水平。在安全文明生產(chǎn)方面：所有項目部能夠嚴(yán)格落實公司制定的總體安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，認(rèn)真抓好安全文明過程監(jiān)管。通過職工的進場安全教育、班前教育，安全生產(chǎn)例會，組織三級安全教育，不斷提升在崗工作人員的安全意識和防范能力；通過“安全生產(chǎn)月”、“聯(lián)合大檢查”等活動的開展，全面排查工地隱患，及時整改。全年在施工工程未發(fā)生重大安全事故，安全工作成效良好。一年來，通過公司對項目施工現(xiàn)場管理的長抓不懈，質(zhì)量和安全工作取得了令人滿意的成績：xx一期獲得市級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地榮譽（該工程因為現(xiàn)場安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理出色，受到當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)、電視、報紙等多家媒體宣傳報道，并受上級表彰）。

　�。ㄈ�）多措并舉，經(jīng)營局面不斷拓展

　　20xx年以來，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的遇冷，進而影響了國內(nèi)建筑業(yè)發(fā)展減速，市場競爭愈加激烈，經(jīng)營開拓困局重重。面對如此的外部環(huán)境，公司領(lǐng)導(dǎo)班子沒有消極等待，而是繼續(xù)深化拓展經(jīng)營理念：既堅持全面經(jīng)營又堅持重點突破、既重視一次經(jīng)營，更重視二次經(jīng)營。一是在市場布局上實現(xiàn)了突破，除了天津新承接了xx工程，年內(nèi)還新簽約了xx，在京津中心區(qū)域及內(nèi)蒙之外實現(xiàn)了可喜的突破。二是內(nèi)部經(jīng)營管理上調(diào)整了重點，要求公司經(jīng)營人員調(diào)整工作思路，把工作重點放在了在建工程的經(jīng)營管理上，在計劃、采購、審批、結(jié)算、付款等環(huán)節(jié)進一步規(guī)范了流程，通過規(guī)范制度、加強審批、分層把關(guān)等方法，避免了正常利潤的流失。三是經(jīng)營節(jié)點管理上加強了把控。經(jīng)營工作人員重視現(xiàn)場經(jīng)營工作，注重設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程索賠等方面的工作的主動性和時效性。從而了確保了內(nèi)部經(jīng)營管理水平的持續(xù)提升。20xx年收官階段，我們先后簽訂xx配套公建項目，簽訂施工框架協(xié)議的有xx工程總面積超過80萬平米，為我們來年工作打下了良好的開端，為新常態(tài)下公司的發(fā)展贏得了先機。

　　（四）同進共贏，勞務(wù)管理推陳出新

　　20xx年，公司勞務(wù)分包隊伍的使用管理持續(xù)加強。公司董事會積極探索研究新形勢下分包管理的新模式，總結(jié)分析以往企業(yè)勞務(wù)隊伍使用過程中的得失經(jīng)驗，著力解決目前勞務(wù)隊伍使用中普遍存在的弊端和問題，整個勞務(wù)隊伍管理呈現(xiàn)了新氣象：一是轉(zhuǎn)變理念，共謀發(fā)展。改變過去單純的.管理與被管理的互動模式，堅持與下屬的勞務(wù)隊伍相互支持、謀求共贏；二是嚴(yán)格篩選，合理調(diào)配。通過對不同勞務(wù)隊伍的人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、專長優(yōu)勢的區(qū)分和篩選，根據(jù)公司承建工程的施工特點、技術(shù)要求來合理安排眾多勞務(wù)隊伍從事不同的勞務(wù)施工。三是規(guī)范流程，增加透明。進一步規(guī)范了公司勞務(wù)隊伍招投標(biāo)制度，把控制勞動力成本作為選用隊伍的重要依據(jù)，堅持過程公開，增加透明。明確要求將《中標(biāo)通知書》、《進場通知書》作為進場許可憑證。四是加強指導(dǎo)、嚴(yán)格管理。要求項目部對勞務(wù)隊伍的現(xiàn)場管理注重把握好“質(zhì)量、工期、安全”三大管控主線，加大力度，從嚴(yán)要求，確�！袄�得上，干得好”�？偟脕碚f，過去一年的勞務(wù)管理水平進一步得到提升，與勞務(wù)單位的合作進一步深化，但勞務(wù)管理中的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)上仍需持續(xù)加強，比如隊伍選拔、費用撥付、勞務(wù)結(jié)算等等工作，必須引起足夠的重視。

　�。ㄎ澹┡囵B(yǎng)激勵，人才建設(shè)強基固本

　　20xx年在人才隊伍建設(shè)上，董事會始終堅持“人才優(yōu)先”方針，在企業(yè)內(nèi)部進一步完善和規(guī)范一整套行之有效的激勵體系，堅持“外部引進和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合”、“企業(yè)培訓(xùn)和個人自學(xué)相結(jié)合”，通過有效的激勵手段，持續(xù)不斷加強人才隊伍建設(shè)。結(jié)合建設(shè)部兩年專項治理工作的推進落實，公司全年共進行了各類崗位培訓(xùn)近百人次，考試通過一級建造3人、二級建造師1人，評審?fù)ㄟ^高級工程師2人、工程師16人、助理工程師12人。近年來，公司對人才隊伍的高度重視和加大投入，促進了整體隊伍素質(zhì)的加快提升和優(yōu)勢技術(shù)的不斷積累，為企業(yè)未來更大發(fā)展儲備了力量，夯實了基礎(chǔ)。但從近年干部的培養(yǎng)任用上來看，始終堅持“德才兼?zhèn)�，以德為先”，�?yīng)該成為用對干部，用好干部的一條根本原則。

　　二、20xx年度公司重點投資及大型資產(chǎn)情況

　�。ň唧w見財務(wù)報告）

　　三、目前的形勢和未來一年工作指導(dǎo)思想及目標(biāo)

　　20xx年是國家全面深化改革的關(guān)鍵之年，中國房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了“新常態(tài)”，政策變調(diào)、增速下滑、結(jié)構(gòu)調(diào)整、利潤壓縮、企業(yè)分化等行業(yè)新特征逐漸顯現(xiàn)。由于房地產(chǎn)銷售依舊疲軟，地產(chǎn)庫存居高不下，新型城鎮(zhèn)化和改善性住宅拉動的新市場很難在短時間內(nèi)有較大起色。因此，作為依附于房地產(chǎn)的建筑行業(yè)將面臨更加嚴(yán)竣的形勢。

　　董事會工作報告 14

親愛的股東們:

　　現(xiàn)在，我代表董事會向股東大會做工作報告。報告分為兩個部分，一是總結(jié)20xx年年的主要成果，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會考慮。

　　一、20xx年的主要成就

　　20xx年是企業(yè)轉(zhuǎn)制的過渡年，也是新公司尋求發(fā)展的開始年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們同事把握大局，理清思路，抓住重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，采取了一系列措施，確保生產(chǎn)，促進改制。主要成果如下:

　　生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅提高。整個公司緊緊圍繞確保生產(chǎn)任務(wù)的完成和銷售合同的履行；開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬元，占年度計劃的xxx%，同比增長xx %；實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元，增長xx %；利潤是xxx百萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的良好開端。

　　轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)經(jīng)營的社會體系，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。按照規(guī)范的程序，新企業(yè)產(chǎn)生了股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立了公司治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，降低了管理水平。鐵椅還有分布；大鍋飯，根據(jù)績效和有效性報酬的概念逐漸成型。全新的管理體系和靈活的運行機制必將使企業(yè)煥發(fā)出強大的生命力。

　　科研達到了預(yù)期效果。改進后的xxxx傳感器的流量精度和抗干擾能力得到了提高。單、雙直管密度計的校準(zhǔn)驗證已完全達到設(shè)計指標(biāo)，已完成兩套振動管密度計。擴展了xxxx儀器的功能，增加了LCD觸摸屏功能，使得用戶在xxxx中操作和完成現(xiàn)場安裝更加方便。xxxx遙控系統(tǒng)采用移動gprs技術(shù)，可同時完成多口井遙測。與美國的Atlee公司達成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。

　　市場份額保持穩(wěn)定增長。年訂單xxxx萬元，同比增長3個百分點；出貨量xxxx萬元，同比增長xx %；回收款xxxx萬元，同比增長x%。xx產(chǎn)品市場有了新的突破。xxxx年，簽約xxxx儀器32臺，價值100多萬元，年訂購xx產(chǎn)品xxx萬元，比去年同期增加xx萬元。Xxx儀器在xx銷售情況不錯。xxx儀器繼續(xù)保持去年水平，訂購xxxx萬元。同時，及時的售后服務(wù)可以滿足用戶的要求，提高企業(yè)的信譽。

　　加強管理取得顯著成效。隨著產(chǎn)值和銷量的增加，管理成本沒有增加，制造成本、財務(wù)成本和生產(chǎn)成本逐年大幅下降。廢舊物資回收、重組和利用，xx萬元，節(jié)約采購資金，xx萬元。嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出，采取多種措施節(jié)約成本，堵塞漏洞。特別是在新公司成立后的三個月里，管理部加緊了各項管理制度的建立和完善，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定。，這樣才能循規(guī)蹈矩，按章辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

　　以上成績的取得，是石化總公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持和幫助的結(jié)果，也是全體員工辛勤工作和奉獻的結(jié)果。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會，向一直支持和幫助我們的石化集團和管理局的領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！在此，我謹(jǐn)通過您向全體股東和全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，也清醒地看到了工作中的不足和差距，看到公司面臨著許多困難和問題:目前公司抵御市場風(fēng)險的能力相對脆弱，核心競爭力仍然不強；改革后，資金短缺將進一步加劇，經(jīng)營形勢更加嚴(yán)峻；員工思維的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和運行機制不可能一步到位；從政府到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏等等。因此，我們的一些發(fā)展戰(zhàn)略和工作安排沒有得到很好的實施。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，消除和克服前進過程中的諸多障礙，推動新公司早日走上健康發(fā)展的軌道。

　　二、工作任務(wù)在20xx年

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年。我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也有嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和許多不利因素。要增強發(fā)展責(zé)任感，居安思危，盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭力。公司董事會確定公司經(jīng)營理念為xxxx。未來一段時間的發(fā)展指導(dǎo)思想是xxxx。

　　20xx年年，公司的經(jīng)營任務(wù)是:實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元；利潤是xxx百萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標(biāo)，董事會對今年工作作出如下安排:

　　(一)保持10%的經(jīng)濟增長率。綜合分析國內(nèi)外行業(yè)形勢，我們面臨著難得的發(fā)展機遇。xx行業(yè)改革將進一步深化，上市公司將進行專業(yè)化重組，油港(如鉆井、采油)隊伍將進行精簡和細(xì)化，隊伍裝備將得到改善。國內(nèi)裝修的持續(xù)投入對我們來說是一個機會，但是這個機會留下的時間很短，轉(zhuǎn)瞬即逝。我們要抓住這兩年的好機會，將優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅增長，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實而沉重的基礎(chǔ)。繼續(xù)保持和擴大xx儀器的銷售，力爭達到xxxx萬元。xx產(chǎn)品要在20xx年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到xx萬元。xx產(chǎn)品以大流量標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)和質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達到xxxx萬元。只有成功實現(xiàn)這一主營業(yè)務(wù)收入，才能可靠地保證經(jīng)濟增長。同時，要利用好政策，拓寬招聘外籍員工的渠道，節(jié)約和挖掘潛力，降低成本，提高效率，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、外籍員工產(chǎn)值、全體員工勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標(biāo)大幅提高，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標(biāo)，維護全體股東的切身利益。

　　(二)以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)水平為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場所必需的，所以我們現(xiàn)有的產(chǎn)品要達到1000萬元的年收入并不難。但是，我們在市場競爭中無法占據(jù)優(yōu)勢的一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，最后銷售一空，隨之而來的是不斷的問題和不斷的維護，這不僅丟了我們的臉，也傷害了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計缺陷和制造水平低。所以一定要把自己現(xiàn)有的產(chǎn)品做大做強，這樣才能不愁生存，考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的`首要任務(wù)是改進現(xiàn)有產(chǎn)品，改進制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，打造幾個優(yōu)秀產(chǎn)品。進一步升級現(xiàn)有xx、xx、xx等技術(shù)成熟的產(chǎn)品，迅速提高產(chǎn)品的技術(shù)等級和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新項目。今年的重點是做好與Atlee公司的xx合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠入煉化儀器市場，挖掘新的經(jīng)濟增長點。今后項目選擇一定要充分論證，不能盲目花錢搞項目。同時，積極尋求國外技術(shù)交流、合作和合資，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)等級，增強公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　(三)以主要油田為重點，加強市場開發(fā)。今年，我們的產(chǎn)品營銷工作應(yīng)以拓展xx市場、振興xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為導(dǎo)向，爭取更多的市場份額。要匹配人才力量想辦法打開xx市場，擠進xx市場。第一，建立一支素質(zhì)好的營銷團隊。營銷人員不僅僅是銷售產(chǎn)品，更是銷售企業(yè)形象。一個合格的銷售人員應(yīng)該在處理人和問題上表現(xiàn)出很高的修養(yǎng)，更重要的是對企業(yè)忠誠。只有提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象質(zhì)量。二是加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求進行市場細(xì)分和定位，制定具體的營銷策略，把握各地區(qū)的銷售重點。營銷部門應(yīng)采取有效措施收集和整理市場信息，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。第三，銷售政策要靈活。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員爭奪市場，千方百計推廣xx、xx等高附加值產(chǎn)品。第四，根據(jù)用戶投標(biāo)日益增多的實際，積極學(xué)習(xí)招標(biāo)采購相關(guān)知識，學(xué)習(xí)投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。第五，加強售后服務(wù)。服務(wù)是銷售的延伸，當(dāng)我們的產(chǎn)品存在很多質(zhì)量問題時，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修現(xiàn)場，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)團隊，提高維修人員的技能，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。

　　(四)以履行供貨合同為目的，加強生產(chǎn)安全。在市場訂單頻繁、批量小、合同支付時間緊張的情況下，生產(chǎn)部門應(yīng)以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一是要增強應(yīng)急能力，反應(yīng)迅速、迅速，合理組織生產(chǎn)；二是要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心的協(xié)調(diào)溝通，準(zhǔn)確及時供貨，保證合同的履行；第三，做好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外合作、外包和外包管理，確保生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行。第四，必須加強生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程和質(zhì)量檢驗制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時，狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場固定管理，確保不發(fā)生安全事故，促進各項任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求來工作，市場發(fā)出的信號就是每個員工的行動指南。各部門要為生產(chǎn)服務(wù)好，齊心協(xié)力確保供貨合同的履行。

　　(五)以規(guī)范運行機制為內(nèi)容，加強內(nèi)部管理。在管理方面，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了新的管理機制，探索了新的管理方法。今年，我們的管理工作應(yīng)以建立科學(xué)現(xiàn)代的公司機制為重點，努力建立和實施新的運行機制。目前，公司的管理工作應(yīng)重點抓好五點:一是認(rèn)真執(zhí)行董事會、監(jiān)事會和股東大會的議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項決議，充分發(fā)揮公司經(jīng)理在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設(shè)，建立健全公司各項內(nèi)部管理制度，確保各項工作順利有序開展；三是嚴(yán)格管理資金、成本和投資，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，用有限的資金加快發(fā)展，提高效率；第四，提高業(yè)務(wù)活動的分析能力，加強公司內(nèi)部審計，加強監(jiān)管，及時糾正業(yè)務(wù)偏差。第五，加強績效考核，建立健全公司的考核體系，落實考核責(zé)任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

　　各位股東，雖然新的一年任務(wù)艱巨，但我們的董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個愿望:為了公司的獨立和長遠發(fā)展，我們毫不猶豫；為了企業(yè)和股東的利益，我們會全力以赴！

　　董事會工作報告 15

xx董事：

　　20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以股東回報為宗旨，努力實現(xiàn)公司上市，提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會確定的經(jīng)濟指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托，我在此做20xx年董事會工作報告，供全體董事審閱。

　　1.依法認(rèn)真履行職責(zé)，做好日常工作

　　報告期內(nèi)，董事會共召開了次會議，所有會議的召集、提案、出席、審議、表決和會議紀(jì)要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進行了規(guī)范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會議。

　　會議議程主要涉及高管任命、20xx年工作報告、20xx年經(jīng)營計劃、20年財務(wù)報告、20xx年財務(wù)預(yù)算報告、20xx年利潤分配方案等。報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》行使權(quán)利，對公司相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

　　2.完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

　　公司董事會按照規(guī)范運作、科學(xué)決策、穩(wěn)步發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作。在本屆任期內(nèi)，認(rèn)真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內(nèi)部審計制度等內(nèi)部控制管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責(zé)任“程序是合法的，操作是標(biāo)準(zhǔn)的。工作責(zé)任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3.逐步培養(yǎng)和建設(shè)一支高素質(zhì)的'管理和技術(shù)隊伍

　　隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，董事會一直強調(diào)建立一支穩(wěn)定進取的團隊是公司持續(xù)成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，主要包括：

　　一是建立公平、公正、透明的員工獎懲機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司整體凝聚力。

　　第二，利用制度培養(yǎng)團隊的自覺行為。在過去的20xx年里，公司完善了規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了從制度的剛性安排到團隊自覺行為的轉(zhuǎn)變。

　　第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各種組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展和企業(yè)培訓(xùn)需求的統(tǒng)一，努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力。

　　在此，我謹(jǐn)代表董事會，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會將繼續(xù)努力工作，認(rèn)真執(zhí)行股東會決議，促進公司快速穩(wěn)定發(fā)展，維護股東利益。

　　董事會工作報告 16

股東、董事、監(jiān)事：

　　現(xiàn)在，我謹(jǐn)代表董事會向您匯報我的工作，供您審議和評論。

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　過去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結(jié)奮進，克服困難，有序推進各項工作。xx人牢牢抓住“加快核心競爭力建設(shè)”這個主題和“拳頭產(chǎn)品的開發(fā)”這條主線是堅定信心，銳意進取，加強與各界的交流與合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中醫(yī)藥發(fā)展做出積極貢獻。

　　過去一年，我們主要做了以下工作：

　　(一)組織建設(shè)的基本形成。

　　xx機構(gòu)初步建立，人員素質(zhì)和能力有所提高，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道取得一定成績；核心競爭力開始構(gòu)建，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸清晰，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標(biāo)開始實現(xiàn)。

　　(二)基地建設(shè)取得初步成效。

　　1、涼山州中藥材種植及試驗基地：

　　(1)現(xiàn)狀；岳西縣當(dāng)歸種植基地；共2730畝，種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。

　　(2)岳西縣中草藥實驗基地；位于岳西縣，總面積5畝，有兩個600平米的大棚，正在進行中草藥種植試驗。

　　(3)冕寧縣中藥種植基地現(xiàn)狀；位于冕寧縣，有3個區(qū)，總面積360畝(其中當(dāng)歸100畝，白芷50畝，桔梗210畝)，處于藥材生長期；

　　2 、“正宗四川中藥材種苗示范基地；位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，總面積60畝。第一期20畝，“科學(xué)技術(shù)部自然科學(xué)研究所；配套建設(shè)1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設(shè)施設(shè)備200萬元。目前資金已經(jīng)到位，土地已經(jīng)移交，正在規(guī)劃實施。

　　3 、“貴州中草藥種苗繁育基地現(xiàn)狀；正在組織準(zhǔn)備。

　　(三)軟實力水平得到初步提高。

　　xx帶“務(wù)實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”他們的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)和群眾中樹立了良好的形象，贏得了信任和認(rèn)可；在助推項目所在地經(jīng)濟發(fā)展、整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、輻射周邊中醫(yī)藥發(fā)展、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)、增加800多名從業(yè)農(nóng)民收入等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

　　過去一年的成績來之不易，證明我們選擇的方向是正確的，項目是正確的，目標(biāo)是正確的。也體現(xiàn)了xx隊的活力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時間和無私奉獻的結(jié)果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻！

　　雖然我們在過去的一年里取得了一些成績，但我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，xx的發(fā)展仍然面臨許多困難和挑戰(zhàn)。從政策上看，國家已經(jīng)開始整頓中藥行業(yè)，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進一步完善。行業(yè)面臨洗牌，對中醫(yī)藥行業(yè)的支持和引導(dǎo)越來越多，這既是機遇，也是挑戰(zhàn)。從行業(yè)來看，由于大宗中藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需形勢發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)上看，我們的實力還比較弱，品種培育技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題亟待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，跟不上xx高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才來看，種植技術(shù)方面的實用人才嚴(yán)重不足；團隊人員和財產(chǎn)的管理理念和水平有待進一步提高。

　　面對機遇和挑戰(zhàn)，我們應(yīng)該堅定理性信念，以對人類健康和中醫(yī)藥發(fā)展負(fù)責(zé)的'精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解決存在的問題，努力做好各項工作，永遠不要辜負(fù)政府和人民的重托。

　　二、20xx的整體部署工作

　　瘋狂的一年是xx發(fā)展最重要最關(guān)鍵的一年。中藥產(chǎn)業(yè)正處于大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代。世界范圍內(nèi)掀起的回歸自然的熱潮，使中醫(yī)走向了世界。植物藥國際市場份額達到270億美元，中草藥和中藥制劑需求快速增長。國內(nèi)中藥市場和調(diào)味品市場對藥材的需求飆升至1000多億元，為我們發(fā)展中藥提供了良好的發(fā)展機遇。我們必須牢牢把握重要的戰(zhàn)略機遇期。要堅定信心，利用有利條件和積極因素，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動xx平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強綜合實力和行業(yè)影響力。

　　(1)加強組織建設(shè)，完善各項制度

　　加強領(lǐng)導(dǎo)班子、管理班子和執(zhí)行班子建設(shè)，提高駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問題；公司全體人員要牢固樹立大局意識、責(zé)任意識和憂患意識，嚴(yán)格按照公司決策行事，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，切實把自己的思想和行動統(tǒng)一到股東大會的決策和部署中去；充分調(diào)動合作伙伴和員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司的融資戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)板塊、人才體系和信息化建設(shè)；推動xx文化建設(shè)，用文化軟實力推動xx發(fā)展。

　　(2)加強基地建設(shè)，確保順利啟動

　　要做好基地建設(shè)，及時調(diào)整基地建設(shè)計劃，確�；�地建設(shè)的良好開局。雙流20畝；正宗四川中藥材種苗示范基地；要盡快開始工作，請遵循“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標(biāo)是做好規(guī)劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。岳西基地要統(tǒng)籌安排，重視種苗前期工作的實施，加強管理，保證種苗的穩(wěn)定可靠；在育苗的基礎(chǔ)上，做好對種植者的調(diào)查了解，建立種植者的種植信息檔案，讓所有種植者都能得到控制；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)組織或大種植戶建立中藥材專業(yè)合作社，建立規(guī)章制度，為合作社有效運轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)；3月、4月、5月，岳西基地應(yīng)指導(dǎo)種植者做好當(dāng)歸苗木的移栽和保護工作，確保苗木成活率；在做好基地建設(shè)和管理的同時，要積極與當(dāng)?shù)卣�府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣鐣�情況和民情，為當(dāng)歸收購奠定堅實基礎(chǔ)。越南西部中草藥實驗基地應(yīng)加強研究，及時、全面收集中草藥實驗品種的數(shù)據(jù)和信息，為大規(guī)模推廣種植提供寶貴經(jīng)驗。

　　(3)促進種業(yè)工作有序發(fā)展

　　在永安鎮(zhèn)建立四川產(chǎn)藥材種苗示范基地；標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標(biāo)是做好規(guī)劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺，促進四川中藥材種植；在貴州淳安建設(shè)種苗繁育基地，打造貴州省內(nèi)外大型種苗交易平臺；在全國主要藥材種植區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地增戶模式建立全國種苗交易平臺。

　　(4)加強市場分析，促進市場卡的建立

　　要做大做強，公司必須加強對中藥材市場的分析和控制。作為一個xx人，大家要隨時牢記市場，透徹分析各種中藥材的市場情況，根據(jù)市場情況指導(dǎo)中藥材種植。今年10月前，公司要開始培養(yǎng)一支專業(yè)的營銷隊伍，這支隊伍要有營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷手段，及時研究營銷環(huán)境和產(chǎn)品市場，有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣，有信心讓公司種植的產(chǎn)品暢銷全國各地，創(chuàng)造最佳效益。

　　該團隊在較短的時間內(nèi)建立了穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　(5)積極開展抗癌抗腫瘤植物的提取研究

　　公司要想長期發(fā)展，必須有前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中草藥的品種進行前期研究，建立頂尖的產(chǎn)品和核心競爭力。今年一方面要搞好基地建設(shè)，另一方面要開始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進行初步的理論和調(diào)研，根據(jù)條件及時引進專業(yè)的研究人才，通過對抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和發(fā)展這一領(lǐng)域，抓住發(fā)展機遇。

　　(6)強化安全意識，確保安全穩(wěn)定

　　公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進行。沒有安全保障，就不可能順利開展所有工作，獲得公司的利益。因此，請務(wù)必收緊“安全”有了這根弦，平時要多學(xué)習(xí)多思考，牢固樹立安全意識，警鐘就會敲響。開展任何工作，如資金流通、政策扶持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等，都要考慮安全風(fēng)險，不能掉以輕心。我們應(yīng)該及時掌握和分析工作中的不安全因素，盡最大努力消除安全隱患，確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個人，每一輛車，每一件事，每一件事，每一個環(huán)節(jié)都真正安全了，才能保證公司的整體安全穩(wěn)定。

　　新的一年已經(jīng)開始，艱巨但重要而光榮的任務(wù)等待著我們?nèi)ネ瓿�。讓我們繼續(xù)攜手共進，努力工作，再接再厲，團結(jié)奮進，努力開創(chuàng)新局面！

　　董事會工作報告 17

　　20xx年，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)積極開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有力保障了公司全年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會積極發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經(jīng)營指標(biāo)和管控目標(biāo)，落實管理層職責(zé)，為公司全面實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo)，堅決貫徹落實“打造團隊、嚴(yán)細(xì)管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針，拼搏積極，創(chuàng)新實干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，圓滿完成了全年的各項工作指標(biāo)，取得了十分矚目的成績。

　　20xx年，公司完成機制紙產(chǎn)量510萬噸、銷量496萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長30.32%;實現(xiàn)利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實力進一步增強。

　　二、公司董事會運作情景

　　(一)公司治理情景

　　報告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運作，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司內(nèi)部控制制度，積極開展投資者關(guān)系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規(guī)范運作。

　　1、關(guān)于股東及股東大會

　　公司已建立能夠保證股東充分行使權(quán)利、享有平等地位的公司治理結(jié)構(gòu)，股東按其所持有的股份享有其權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會的召集、召開合法合規(guī)，并在保證股東大會合法有效的前提下，均供給了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種參會渠道。

　　在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項時，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時公開披露。同時，現(xiàn)場參加股東大會的投資者可與公司管理層應(yīng)對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經(jīng)營管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的`合法權(quán)益。

　　2、關(guān)于控股股東和上市公司

　　報告期內(nèi)，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構(gòu)等方面與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規(guī)定�？毓晒蓶|、實際控制人嚴(yán)格規(guī)范自我的行為，依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營自主本事，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。

　　3、關(guān)于董事和董事會

　　公司董事會的構(gòu)成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認(rèn)真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會的召集、召開嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進行;公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責(zé)，為董事會的決策供給科學(xué)和專業(yè)的意見參考。

　　4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理

　　按照相關(guān)規(guī)則的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時、公平地披露信息，保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報告期內(nèi)，公司經(jīng)過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時公告及相關(guān)文件共計490余項，對公司經(jīng)營情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔(dān)保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務(wù)，進一步保障了投資者的合法權(quán)益。

　　在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實地調(diào)研等渠道和方式，與投資者積極互動，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進投資者對公司的了解和認(rèn)同，并將投資者的合理意見和提議及時傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。

　　(二)會議召開、召集情景

　　20xx年，公司董事會召開會議17次，審議并經(jīng)過79項議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項。歷次會議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效，各項決議實施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項作出了決策。

　　董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關(guān);提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機制實施發(fā)揮了積極作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見24次。

　　(三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情景

　　公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán)，盡職盡責(zé)，主要完成了以下工作：

　　經(jīng)20xx年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報，近年來繼續(xù)加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

　　三、投資者關(guān)系管理情景

　　公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強化了投資者關(guān)系管理工作。

　　20xx年，經(jīng)過接待投資者來訪、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營動態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機構(gòu)和投資者實地調(diào)研和電話會議15次，答復(fù)深交所平臺投資者問題470個，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營發(fā)展情景。

　　四、董事會20xx年工作思路

　　20xx年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo)，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學(xué)高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實股東大會決議，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展，為全面實現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)供給有力的決策支持和保障。

　　1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計劃管控，確保年度各項任務(wù)目標(biāo)落實

　　依據(jù)宏觀形勢和公司戰(zhàn)略，及時補充修訂發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度計劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營計劃目標(biāo)，夯實管理層職責(zé)，保證各項目標(biāo)全面承接、職責(zé)清晰、有效協(xié)同，深入推進運營計劃、績效評價信息化管理，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的全面完成。

　　2、高效運作，完善董事會決策機制

　　一是加強會議管理，提高會議效率;二是進一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用，董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責(zé)，經(jīng)過參加或列席相關(guān)會議、專題調(diào)研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關(guān)人員等方式，主動了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時給予專業(yè)而可行的提議或意見。

　　3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平

　　公司董事會將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時、準(zhǔn)確地做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露資料的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　公司董事會將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將本著公平、公開、守信的原則，及時地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動，堅持公司投資者接待專線電話暢通，并積極經(jīng)過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權(quán)益保護工作，嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理，異常是加強對內(nèi)部信息報告、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

　　4、繼續(xù)加強對公司經(jīng)營管理工作的指導(dǎo)

　　一是對公司的重大經(jīng)營管理事項要科學(xué)決策、及時決策、為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強公司內(nèi)控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營管理體系，夯實公司基礎(chǔ)工作，防范企業(yè)風(fēng)險，確保實現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。

　　5、高度重視、抓好規(guī)范運作培訓(xùn)工作

　　一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，嚴(yán)格完成公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度培訓(xùn)任務(wù)，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)、財務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運作培訓(xùn)，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識與風(fēng)險職責(zé)意識，切實提升公司的規(guī)范運作水平。

　　董事會工作報告 18

尊敬的董事會主席及全體董事會成員：

　　我代表公司向董事會匯報過去一年的工作情況和取得的成績，以下是報告的內(nèi)容：

　　一、經(jīng)濟形勢分析

　　1、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長：根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國過去一年的GDP增長率達到了X％，繼續(xù)保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。經(jīng)濟穩(wěn)定增長為我公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有力的保障。

　　2、市場競爭激烈：隨著行業(yè)的逐漸發(fā)展壯大，我們面對的市場競爭也日趨激烈。我們必須積極采取措施，提升核心競爭力，確保公司在市場中的地位。

　　二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　1、銷售收入穩(wěn)步增長：去年，我公司的銷售收入達到了X萬元，同比增長了X％。這主要是由于公司深入挖掘市場潛力，加強與客戶的合作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　2、新產(chǎn)品研發(fā)取得突破：在過去一年，公司加大了對研發(fā)的投入，成功推出了多款頗具競爭力的新產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品幫助公司在市場上獲得了更大的份額，并提升了公司的品牌形象。

　　三、管理運營情況

　　1、成本控制取得一定成效：公司加強成本管控，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低了生產(chǎn)成本，并提高了生產(chǎn)效率。這使得公司在激烈的市場競爭中更具競爭力。

　　2、員工團隊建設(shè)：公司對員工進行培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。同時，我們注重激勵機制的.建立，使員工更加積極主動地為公司發(fā)展貢獻力量。

　　四、風(fēng)險控制與合規(guī)管理

　　1、加強風(fēng)險識別和評估：公司建立完善的風(fēng)險管理體系，強化風(fēng)險識別和評估工作，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

　　2、提升合規(guī)管理水平：公司加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和遵守，確保經(jīng)營活動的合規(guī)性，避免出現(xiàn)不必要的法律風(fēng)險。

　　五、未來規(guī)劃和展望

　　1、繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展：公司將繼續(xù)加大對研發(fā)的投入，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，提高核心競爭力，穩(wěn)定并擴大市場份額。

　　2、加強市場營銷：公司將加強市場營銷策略，積極探索新的銷售渠道，提升品牌形象和市場影響力。

　　3、強化內(nèi)部管理：公司將進一步完善內(nèi)部管理制度，建立健全的激勵機制，提升員工整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力。

　　以上就是公司過去一年工作情況的簡要報告，希望董事會能夠給予指導(dǎo)和支持，共同推動公司的發(fā)展！

　　謝謝大家！

　　董事會工作報告 19

　　今日，xx公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

　　20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達的生產(chǎn)指標(biāo)。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

　　20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項目有:天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠至?xí)�寧縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中經(jīng)過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細(xì)情景見附表)

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本到達了按制度和規(guī)定辦事的`管理理念，公司管理逐步進入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一向以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。

　　經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機技術(shù)培訓(xùn)等。

　　四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動朗青健康發(fā)展。

　　企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。XX年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　XX年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在XX年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

　　董事會工作報告 20

　　20xx年，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，忠實履行公司章程，履行公司賦予的各項職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會各項決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)積極開展各項工作。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司和全體股東的合法權(quán)益，有效保證公司全年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會充分發(fā)揮決策職能，部署公司年度經(jīng)營指標(biāo)和控制目標(biāo)，落實管理層職責(zé)，為公司全面實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)提供決策支持和保障。公司以“建設(shè)千億企業(yè)，建設(shè)世紀(jì)之晨”為目標(biāo)，堅決貫徹“建團隊、嚴(yán)管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng)效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創(chuàng)新拼搏，全面提高質(zhì)量效益、管理水平，科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，全年順利完成各項工作指標(biāo)，取得了很大成績。

　　20xx年，公司生產(chǎn)機制紙510萬噸，銷售紙張496萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入298.52億元，同比增長30.32%，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元，企業(yè)綜合實力進一步增強。

　　二、董事會運作情景

　�。ㄒ唬┕�司治理情景

　　報告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求運作，《香港證券交易所上市規(guī)則》和證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司內(nèi)部控制制度，積極開展投資者關(guān)系管理，從而進一步提高公司治理水平，促進公司規(guī)范運作。

　　1. 關(guān)于股東和股東大會，本公司建立了公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使其權(quán)利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會的召集和召開合法合規(guī)。在保證股東大會合法有效的前提下，提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票兩種方式。

　　在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項時，中小投資者的投票權(quán)是分開計算的，為股東提供便利，及時公開披露。同時，現(xiàn)場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進行面對面的溝通，有效維護參與公司經(jīng)營管理的投資者的權(quán)利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　2.報告期內(nèi)，控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構(gòu)等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨立，遵守中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規(guī)定�？毓晒蓶|和實際控制人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，依法行使職權(quán)，履行義務(wù)。公司具有獨立經(jīng)營能力，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)可以獨立運作。

　　3. 關(guān)于董事和董事會的組成，公司董事會符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司董事具備履行職責(zé)所需的知識、技能和素質(zhì)，能夠認(rèn)真、忠實、勤勉地履行公司章程規(guī)定的職權(quán)。董事會的召開會議嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定進行。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責(zé)，為董事會決策提供科學(xué)、專業(yè)的咨詢和參考。

　　4. 信息披露與投資者關(guān)系管理

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的相關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時、公正地披露信息，確保披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報告期內(nèi)，公司通過指定的.信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報告、臨時公告及相關(guān)文件，及時履行了公司經(jīng)營情況、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等信息披露義務(wù)，對外擔(dān)保和年度利潤分配，進一步保護投資者的合法權(quán)益。

　　在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所互動&平臺、實地調(diào)研等渠道和方法，積極與投資者互動，傾聽投資者聲音，耐心回答投資者提問，提高投資者對公司的理解和認(rèn)可，及時向公司管理層傳達投資者的合理意見和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。

　�。ǘ�）召集和召開會議

　　20xx年，公司董事會共召開17次會議，審議通過79項議案，召集和召開9次股東大會，作出42項決議。歷次會議嚴(yán)格執(zhí)行公司章程和議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效，各項決議執(zhí)行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席（或列席）董事會和股東大會，對公司重大事項作出決定。

　　董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題進行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會對高級管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發(fā)揮職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見24次。

　�。ㄈ�）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　公司董事會根據(jù)股東大會決議和公司章程賦予的權(quán)力，完成以下任務(wù)：

　　根據(jù)20xx年股東大會決議，公司每10股向全體普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股利6.0元（含稅），向優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利1.19億元（含稅）�，F(xiàn)金股利占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%

　　董事會工作報告 21

　　20xx年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會賦予的職責(zé)，不斷強化公司治理、規(guī)范公司運作，科學(xué)決策，面對復(fù)雜多變的市場形勢，緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃，積極推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展。公司經(jīng)營取得較好業(yè)績，重大資產(chǎn)重組工作順利完成，新建項目建設(shè)穩(wěn)步推進，非公開發(fā)行a股股票事項獲得董事會、股東大會審議通過，并于近日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過，公司各項工作有序進行，發(fā)展態(tài)勢良好。

　　xx年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入835，222.51萬元，同比增長21.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57，109.11萬元，同比增長32.89%；扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤52，397.87萬元，較上年增加32.40%。截至xx年12月31日，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為518，612.01萬元，較上年增長10.79%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)273，328.96萬元，較上年增長28.13%。公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。

　　一、xx年重點工作完成情況

　�。ㄒ唬┕�司重大資產(chǎn)重組順利完成

　　xx年，公司完成重大資產(chǎn)重組，在所處紡織服裝行業(yè)景氣度逐漸下滑的趨勢下，公司董事會積極推動重大資產(chǎn)重組，引入有實力的重組方，將擁有完整磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和資質(zhì)且具有競爭優(yōu)勢的湖北新洋豐肥業(yè)有限公司100%的股權(quán)置入上市公司，主營業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱讖?fù)肥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，改善了上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力進一步增強，轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加速。

　　xx年12月7日，中國恒天集團有限公司（以下簡稱"中國恒天"）與湖北洋豐股份有限公司（以下簡稱"洋豐股份"）達成重大資產(chǎn)重組初步意向。歷經(jīng)重組預(yù)案、重組正式方案等階段的審議，于xx年12月9日獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易的批復(fù)文件；xx年2月，根據(jù)中國服裝與洋豐股份、楊才學(xué)等45名自然人簽署的《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》完成資產(chǎn)交割；xx年3月17日，公司非公開發(fā)行的有限售條件流通股完成上市發(fā)行，標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343，794，035元，截止xx年12月31日，公司總股本601，794，035股。xx年5月，公司辦理完成公司名稱、注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡稱的變更工作。截至xx年9月，本次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)已全部交割過戶，所涉及的債權(quán)債務(wù)已全部轉(zhuǎn)移，尚需辦理過戶手續(xù)的土地和房屋均已完成過戶。

　�。ǘ�）生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)步運行

　　xx年，公司大力推進技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，生產(chǎn)系統(tǒng)深入推行技術(shù)改造挖潛力，通過科學(xué)配比降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證了生產(chǎn)經(jīng)營健康運行，實現(xiàn)了效益穩(wěn)步增長。

　　1、持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，加快新品研發(fā)

　　xx年，公司立足于"全力打造中國作物專用肥領(lǐng)導(dǎo)者"的品牌定位，按照"作物專用肥系列和功能肥料系列同步發(fā)展"的新產(chǎn)品研發(fā)方向，繼續(xù)加強與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)合作，成立了新型肥料研發(fā)中心并陸續(xù)引進一批高級研發(fā)人才，目前已步入正常運轉(zhuǎn)。同時在低溫余熱利用、磷酸工藝改進、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術(shù)優(yōu)勢和綜合實力得以有效發(fā)揮，先后獲得"湖北省長江質(zhì)量獎提名獎"，通過國家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，蟬聯(lián)"中國化工100強"、"中國民營企業(yè)制造業(yè)500強"，行業(yè)地位更加穩(wěn)固。

　　公司全年共推出兩特經(jīng)濟作物專用肥、水溶肥、有機無機肥、硝硫基功能肥等新產(chǎn)品新配方30多個，新推出的蘋果專用肥系列產(chǎn)品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力推廣，效果顯著，客戶反響強烈，其良好的使用效果和推廣示范效應(yīng)，為我們大力發(fā)展、推廣經(jīng)濟作物專用肥探索出了一套行之有效的方法；超級水稻專用肥在長江流域一帶推廣效果顯著，受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱贊。

　　2、加大營銷力度，全面實施營銷創(chuàng)新

　　公司以促進增量為核心推進營銷創(chuàng)新，以經(jīng)濟作物專用肥和新型功能肥料為著力點，狠抓片區(qū)管理，銷售網(wǎng)絡(luò)下沉，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)化服務(wù)；公司層面開展增量政策發(fā)布會、渠道層面開展增量分解示范觀摩會，加強對薄弱市場的招商力度，營銷創(chuàng)新工作成效顯著。

　　公司肥料銷售推行大區(qū)制管理；設(shè)立專業(yè)招商團隊，開展全年招商活動，迅速搶灘空白市場，強化薄弱市場，優(yōu)化傳統(tǒng)市場；加大新型肥料推廣力度，全年銷量增幅同比翻番；基地周邊直銷取得較大進展；加強品牌建設(shè)，有針對性增加廣告投放等宣傳力度，提高品牌影響力；提升農(nóng)化服務(wù)水平，與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)手打造全國測土配方施肥示范網(wǎng)絡(luò)，在全國建設(shè)了40多個示范基地，依托基地輻射周邊，帶動一方某種作物高產(chǎn)高效、科學(xué)施肥種植模式的推廣。

　　3、深入推行挖潛增效，提升產(chǎn)品質(zhì)量

　　公司生產(chǎn)系統(tǒng)積極實施技術(shù)改造，加大推行節(jié)能減排力度，完成發(fā)電機熱能回收、酸水反浮選利用、發(fā)電機節(jié)能改造等技改項目；對不同地區(qū)、不同品位的磷礦石進行反復(fù)優(yōu)化配礦試驗，推進科學(xué)配比；通過車間機械化、自動化改造、減少用工編制等一系列舉措，最大限度降低了生產(chǎn)成本，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加強環(huán)境保護意義重大。

　　公司通過不斷調(diào)整選礦、磷酸、磷銨工藝指標(biāo)，改進藥劑質(zhì)量，生產(chǎn)出高品質(zhì)的磷銨產(chǎn)品；進行散裝庫及工廠配套投料口改造，提高了磷銨質(zhì)量；通過優(yōu)化各項指標(biāo)和原料管理，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制點加強日常監(jiān)管，通過增加微量元素、有機質(zhì)、活性菌等使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。

　�。ㄈ�）公司治理持續(xù)推進，初見成效

　　1、完善公司治理，提高公司規(guī)范運作水平

　　公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運作，不斷健全和完善法人治理結(jié)構(gòu)，董事會認(rèn)為公司治理的實際情況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。

　　重大資產(chǎn)重組完成后，董事會按照公司實際情況并結(jié)合監(jiān)管要求，重新修訂并審議通過了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》等29項重要制度。繼續(xù)加強股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會及總經(jīng)理辦公會管理，規(guī)范各部門及子公司管理，通過了湖北證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查，并根據(jù)湖北證監(jiān)局有關(guān)文件要求，對公司治理、信息披露、財務(wù)核算等方面存在的問題進行了整改。

　　截至xx年12月31日，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度完整、合理有效，能夠充分貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展的需要，并能得到有效實施，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行。

　　2、加強董事會建設(shè)，勤勉盡責(zé)履行職責(zé)

　　公司正式完成重大資產(chǎn)重組后，董事會及時完成改選，新任董事會及各專門委員會人員組成、專業(yè)分布和知識結(jié)構(gòu)等更加合理和全面，對公司主營業(yè)務(wù)熟知程度更高，對保證董事會合法有效開展決策工作、進一步優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)起到積極作用。并在年底第五屆董事會任期屆滿時，順利完成了董事會及各專門委員會的換屆選舉，聘任了新一屆高級管理人員。

　　報告期內(nèi)，為進一步提升董事會決策能力，公司組織董事、監(jiān)事及高級管理人員參加深交所、湖北證監(jiān)局、保薦機構(gòu)及公司內(nèi)部舉辦的相關(guān)培訓(xùn)，進一步加深了對上市公司相關(guān)政策法規(guī)及公司制度的理解和認(rèn)識，提高了履職能力。

　　（四）全力推進公司及所屬單位內(nèi)部建設(shè)

　　1、進一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的有關(guān)要求，公司在xx年繼續(xù)完善內(nèi)控體系建設(shè)，完善各項內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

　�。�1）加強內(nèi)部控制培訓(xùn)。通過邀請國際知名機構(gòu)為公司開展內(nèi)部控制培訓(xùn)、幫助建立健全內(nèi)部控制體系，加強內(nèi)部宣傳，認(rèn)真學(xué)習(xí)基本規(guī)范及配套指引的有關(guān)規(guī)定，公司從高層人員到一線員工均體現(xiàn)出較強的內(nèi)部控制管理意識，為有效控制、規(guī)避風(fēng)險奠定了良好的基礎(chǔ)。

　�。�2）完善內(nèi)控管理制度。公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，陸續(xù)制定和完善了公司治理、經(jīng)營管理、財務(wù)控制、信息控制等方面的一系列制度及管理辦法，目前各項制度的建立能夠涵蓋公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中各個環(huán)節(jié)的管理、控制及監(jiān)督，為公司內(nèi)控體系建設(shè)構(gòu)建了堅實的制度平臺。

　　（3）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度，健全內(nèi)部監(jiān)督機制。在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司規(guī)模、經(jīng)營模式、企業(yè)文化、行業(yè)特點等具體情況，協(xié)調(diào)公司各職能部門、下屬單位及子公司共同開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)工作。強化審計監(jiān)察部的內(nèi)部審計、監(jiān)督職能，公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，對子公司進行審計監(jiān)督，切實保障公司內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

　�。�4）開展內(nèi)控自我評價和內(nèi)控審計工作。按照科學(xué)合理的內(nèi)控評價方法和程序，有序開展自我評價工作，編制內(nèi)部控制評價報告；并聘請會計師事務(wù)所進行內(nèi)部控制審計，出具內(nèi)部控制審計報告。

　　2、有效實施科學(xué)管理，提升內(nèi)部管控能力

　　xx年，公司深入分析管理問題，理清工作思路，進一步強化了營運、生產(chǎn)兩個主戰(zhàn)場的作用和地位，提高了辦事效率。生產(chǎn)系統(tǒng)圍繞安全、環(huán)保、質(zhì)量、成本等核心工作，通過軟硬兩手抓，現(xiàn)場管理上檔升級，內(nèi)部物耗、能耗指標(biāo)更趨科學(xué)，新型環(huán)保、安全設(shè)施加快建設(shè)，公司及各子公司管理水平均有較大改善，經(jīng)營指標(biāo)明顯提高。

　　加強內(nèi)部精細(xì)管理，成本明顯下降。生產(chǎn)系統(tǒng)通過機械化、自動化改造，以及管理創(chuàng)新、崗位整合、集中管控等方式，進行編制核減，降低了用工成本，減輕了用工壓力。營運系統(tǒng)以礦石科學(xué)配比為切入點，調(diào)整采購思路，散裝原料實現(xiàn)直供；經(jīng)過精心測算，實地求證，對進口鉀肥等大宗原料試行江海水路聯(lián)運、散裝運輸，大幅降低了運輸成本；從采購源頭開始抓成本控制，細(xì)化流程管理，磷銨生產(chǎn)成本大幅下降，為公司創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。

　�。ㄎ澹┓e極拓展融資渠道，提高資本管理水平

　　為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，滿足高速發(fā)展需要，公司設(shè)立全資子公司江西新洋豐并新建120萬噸/年新型復(fù)合肥項目（一期80萬噸/年）、在新洋豐中磷新建60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目。積極推進非公開發(fā)行股票募集資金的再融資事項，公司計劃非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過11，300萬股，擬募集資金不超過119，292萬元，用于上述兩個項目的建設(shè)，以擴大公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的競爭力和行業(yè)地位。非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案已由第五屆董事會第二十五次會議和xx年第二次臨時股東大會審議通過，并于xx年3月20日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過，尚需中國證監(jiān)會簽發(fā)正式核準(zhǔn)文件后實施。

　�。�六）加強信息披露和投資者關(guān)系管理工作

　　公司董事會嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規(guī)定和要求，進一步加強對公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核工作，并及時進行披露，確保所披露信息內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整。截至xx年12月31日，公司披露臨時公告135份，按時完成各項定期報告的編制、披露。公司披露的各項文件均做到了真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。

　　公司董事會積極協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，加強投資者關(guān)系管理，董事會指定董事會秘書負(fù)責(zé)日常信息披露工作、接待股東來訪和回復(fù)投資者的咨詢，同時，通過電話溝通、互動易平臺、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上說明會等多種溝通方式，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃，合法合規(guī)地與投資者進行溝通、交流，有效保證投資者知情權(quán)的充分行使。

　�。ㄆ撸﹪�(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記制度

　　xx年，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，加強內(nèi)幕信息保密工作，在報送定期報告時，及時向湖北證監(jiān)局、深圳證券交易所報備內(nèi)幕信息知情人名單，嚴(yán)格防范了內(nèi)幕信息的泄露及內(nèi)幕交易，維護了信息披露的公平性；在重大事項的報告編制、審議和披露期間，公司均按制度和相關(guān)法律、法規(guī)要求，整理登記知情人員相關(guān)信息并向監(jiān)管部門報備，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息傳遞范圍，加強內(nèi)幕信息保密工作。積極組織公司董監(jiān)高人員、相關(guān)關(guān)鍵崗位中層管理人員，參加證監(jiān)會、公安部和國資委于xx年11月主辦的內(nèi)幕交易警示教育展，通過參加此次活動，進一步強化了公司內(nèi)部人員防止內(nèi)幕交易、規(guī)范內(nèi)幕信息管理的意識，有利于形成防控內(nèi)幕交易的良好氛圍及將內(nèi)幕交易防控宣傳培訓(xùn)工作做到規(guī)范化、常態(tài)化。

　　xx年度，公司未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕消息違規(guī)買賣本公司股票的情況，也未發(fā)生因涉嫌內(nèi)幕交易被監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施及行政處罰情況。

　�。ò耍┒鄬哟伍_展企業(yè)文化和凝聚力工程建設(shè)

　　公司始終堅持"志存高遠，不斷超越；為社會分擔(dān)責(zé)任，與員工分享成果"的企業(yè)文化核心理念，通過提升員工工資水平、進行全員健康體檢、推廣"走進員工家庭"活動、對困難員工進行補貼慰問、員工生日祝福及各種節(jié)假日福利，提高了員工薪酬和福利待遇；廣泛收集職工意見和合理化建議，接待職工來電來訪，進一步促進了公司的民主管理，凝聚力進一步增強；通過組織開展征文活動和各類文體活動、制定員工文明行為規(guī)范、創(chuàng)新開辦道德講堂、系統(tǒng)開展中基層管理干部培訓(xùn)活動、試點推進班組建設(shè)、加強企業(yè)文化宣傳建設(shè)，豐富了員工文化生活，提高了員工綜合素質(zhì)和基層管理水平，提升了公司的知名度、美譽度和員工的自豪感、榮譽感，營造了健康、和諧、積極進取的企業(yè)文化氛圍。

　　二、董事會日常工作情況

　�。ㄒ唬�、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

　　本報告期內(nèi)公司共召開8次董事會，具體情況及決議內(nèi)容如下：

　　1、公司第五屆董事會第二十一次會議于xx年3月25日在北京召開，會議審議并通過了《公司董事會xx年度工作報告》、《公司總經(jīng)理xx年度工作報告》、《公司xx年度報告及其摘要》、《公司xx年度財務(wù)報告》、《公司xx年度利潤分配預(yù)案》、《xx年度獨立董事述職報告》、《xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于公司董事會增補董事的議案》、《關(guān)于變更公司名稱的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》、《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于申請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司工商變更登記或備案事宜的議案》、《關(guān)于湖北新洋豐肥業(yè)有限公司xx年度備考財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于召開公司xx年度股東大會的議案》。會議決議公告刊登在xx年3月26日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　2、公司第五屆董事會第二十二次會議于xx年4月16日在公司會議室召開，會議審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于選舉董事代行董事會秘書職責(zé)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會提名委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關(guān)于公司xx年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于聘請公司xx年度會計師事務(wù)所的`議案》、《關(guān)于公司xx年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的預(yù)案》、《關(guān)于公司繼續(xù)執(zhí)行本次重大資產(chǎn)重組置入磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)會計政策議案》、《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修改<獨立董事工作制度>的議案》。會議決議公告刊登在xx年4月18日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　3、公司第五屆董事會第二十三次會議于xx年4月28日在公司會議室召開，會議審議通過了《中國服裝股份有限公司xx年第一季度報告的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。會議決議公告刊登在xx年4月30日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　4、公司第五屆董事會第二十四次會議于xx年8月1日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號公司七樓會議室召開，會議審議通過了《公司xx年半年度報告及其摘要》、《公司xx年半年度財務(wù)報告》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<擔(dān)保管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<非公開信息知情人保密制度>的議案》、《關(guān)于修改<內(nèi)幕信息知情人登記備案制度>的議案》、《關(guān)于修改<年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>的議案》、《關(guān)于修改<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》、《關(guān)于修改<獨立董事年報工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<關(guān)于規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<信息披露管理制度>的議案》、《關(guān)于修訂<經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》、《關(guān)于<董事會審計委員會工作制度>的議案》、《關(guān)于<董事會提名委員會工作制度>的議案》、《關(guān)于<董事會薪酬與考核委員會工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事會戰(zhàn)略委員會工作制度>的議案》、《關(guān)于聘任李忠海先生為公司副總經(jīng)理的議案》、關(guān)于召開公司xx年第一次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在xx年8月4日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　5、公司第五屆董事會第二十五次會議于xx年10月10日在公司會議室召開，會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資孫公司的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司xx年度非公開發(fā)行a股股票方案的議案》、《關(guān)于〈公司xx年度非公開發(fā)行a股股票預(yù)案〉的議案》、《關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示性公告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》、《關(guān)于制定〈未來三年股東回報規(guī)劃（xx年—xx年）〉的議案》、《關(guān)于實施120萬噸/年新型復(fù)合肥項目（一期80萬噸/年項目）和60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目的議案》、《關(guān)于召開公司xx年第二次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在xx年10月14日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　6、公司第五屆董事會第二十六次會議xx年10月17日在公司會議室召開，會議審議通過了《湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司xx年第三季度報告的議案》。會議決議公告刊登在xx年10月20日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　7、公司第五屆董事會第二十七次會議于xx年12月13日在公司會議室召開，會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于修改<董事會審計委員會年度審計工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<內(nèi)部審計管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<投資者關(guān)系管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<接待和推廣工作制度>的議案》、《關(guān)于修改<董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改<內(nèi)幕信息知情人登記備案制度>的議案》、《關(guān)于<外部信息使用人管理制度>的議案》、《關(guān)于<內(nèi)部控制評價制度>的議案》、《關(guān)于召開公司xx年第三次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在xx年12月15日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　8、公司第六屆董事會第一次會議于xx年12月30日在公司會議室召開，會議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉第六屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。會議決議公告刊登在xx年7月27日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　（二）、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　報告期內(nèi)，董事會嚴(yán)格執(zhí)行股東大會審議通過的各項決議，公司召開了四次股東大會，除xx年度股東大會外，其余三次都采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開，充分保障了公司股東尤其是中小股東的知情權(quán)和投票權(quán)。

　　1、公司于xx年4月16日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號四樓會議室召開了xx年度股東大會，會議審議通過了xx年報相關(guān)議案。會議決議公告刊登在xx年4月17日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　2、公司于xx年8月20日在公司會議室召開了xx年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司xx年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于聘請公司xx年度會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司xx年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的預(yù)案》及修改《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)制度的議案。會議決議公告刊登在xx年8月21日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　3、公司于xx年10月29日在公司會議室召開了第二次臨時股東大會，會議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。會議決議公告刊登在xx年10月30日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　4、公司于xx年12月30日在公司會議室召開了第三次臨時股東大會，會議審議通過了關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案。會議決議公告刊登在xx年12月31日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ㄈ�）、董事會下設(shè)的審計委員會的履職情況

　　報告期內(nèi)，公司董事會下設(shè)的審計委員會根據(jù)《公司董事會審計委員會工作制度》、《董事會審計委員會年度審計工作制度》的有關(guān)規(guī)定，勤勉履行工作職責(zé)，監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施情況，審核公司財務(wù)信息及其披露情況，對聘請會計師事務(wù)所發(fā)表意見并督促會計師事務(wù)所審計工作。

　　1、報告期內(nèi)會議召開情況

　　報告期內(nèi)，董事會審計委員會共召開了3次會議，審議了公司xx年第一季度報告、半年度報告及第三季度報告三次定期報告的相關(guān)議案，并提交董事會審議。

　　2、在xx年度審計中所做的工作

　�。�1）、對公司財務(wù)報告的兩次審議意見：審計委員會在年審注冊會計師進場前審閱了公司編制的財務(wù)會計報表，并形成書面意見；在年審注冊會計師進場后通過多種方式加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱了公司財務(wù)會計報表，并形成書面意見。

　　（2）、對會計師事務(wù)所審計工作的督促情況：督促會計師事務(wù)所按照確定的審計計劃完成審計工作，并在約定時限內(nèi)出具初步審計意見、提交審計報告。

　�。�3）、向董事會提交會計師事務(wù)所從事xx年度公司審計工作的總結(jié)報告：大信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）本著對全體股東負(fù)責(zé)的宗旨，依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則，為公司xx年度財務(wù)會計報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，是客觀、真實和準(zhǔn)確的。

　�。�4）、對下年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的決議書：為了提高本公司財務(wù)工作和審計工作的效率，保證審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，審計委員會研究同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。

　　對公司擬續(xù)聘的大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了充分的了解，認(rèn)為：公司擬續(xù)聘的大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求，所確定的審計費用是合理的，同意提請公司董事會和股東大會審議。

　�。ㄋ模�、董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會的履職情況

　　報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《公司董事會薪酬與考核委員會工作制度》的有關(guān)規(guī)定，勤勉履行工作職責(zé)。

　　公司董事會薪酬與考核委員會對xx年度公司董事、監(jiān)事及高管人員所披露的薪酬情況進行了審核并發(fā)表審核意見如下：

　　公司xx年度報告中所披露的公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬真實反映了實際情況，符合國家相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　（五）董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會的履職情況

　　報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會根據(jù)《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作制度》的規(guī)定，積極履行工作職責(zé)，共召開了1次會議。對公司對外投資、xx年度非公開股票相關(guān)事項等事項進行了審核，并發(fā)表審核意見，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施提出了合理化建議。

　�。�六）董事會下設(shè)提名委員會的履職情況

　　報告期內(nèi)，董事會提名委員會根據(jù)《公司董事會提名委員會工作制度》的規(guī)定，勤勉履行工作職責(zé)，共召開了2次會議。分別對提名公司第五屆董事會所聘任副總經(jīng)理候選人及提名公司第六屆董事會董事候選人、提名公司第六屆董事會所聘任高級管理人員等議案進行審核，通過對候選人的個人履歷、教育背景、工作實績等情況進行審查，發(fā)表了同意提名相關(guān)候選人的審核意見，并報董事會審議。

　�。ㄆ撸┆毩⒍�事履職情況

　　公司獨立董事根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮獨立董事作用，參與公司重大事項的決策，勤勉盡責(zé)。報告期內(nèi)，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其他事項均未提出異議；對需獨立董事發(fā)表獨立意見的重大事項均進行了認(rèn)真審核并發(fā)表了書面的獨立意見。本公司獨立董事對公司重大決策提供了寶貴的專業(yè)性建議和意見，提高了公司決策的科學(xué)性和客觀性。

　　董事會工作報告 22

各位股東代表：

　　根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年度，董事會認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

　　現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。

　�。�1）強化市場運作

　　面對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內(nèi)市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售××萬元；××市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。

　　（2）堅持科技創(chuàng)新

　　圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的`第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟增長點奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

　�。�3）狠抓重點項目

　　按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產(chǎn)線設(shè)備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營。

　　各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準(zhǔn)備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

　　二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)

　　20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

　　圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團實現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額 ××億元；公司實現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產(chǎn)品。

　　為實現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會將重點做好三個方面工作：

　　（一）堅持市場引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場；提升××市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場�！痢潦袌觯瑺幦≡撌袌龅娜�球配套機會，形成最大經(jīng)濟增長點；××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點�！痢潦袌�，通過×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額；三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應(yīng)商陣營。

　�。ǘ�）堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。二是完成×××項目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、

　　發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

　�。ㄈ�）堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進ERP信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內(nèi)部經(jīng)濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。謝謝大家！

　　董事會工作報告 23

　　今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為——公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！

　　20xx年對于——而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達的生產(chǎn)指標(biāo)。對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

　　20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠至?xí)�寧縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中經(jīng)過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。（詳細(xì)情景見附表）

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本到達了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一向以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。

　　經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的團體榮譽感得到了加強，同時，——的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

　　四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動——健康發(fā)展。

　　企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建——自行車隊、舉辦——籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過這些員工喜聞樂見的.活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們——公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實力，全面提升——形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于——而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

　　董事會工作報告 24

　　<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：

　　1、會議就《20xx年度經(jīng)濟目標(biāo)與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標(biāo)實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標(biāo)考核情況報告;3.直屬項目部目標(biāo)考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

　　2、會議就《20xx年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

　　3、會議就《財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財務(wù)決算報告;2.20xx年財務(wù)預(yù)算報告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的xxx%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。

　　(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。

　　(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。

　　(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的'全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

　　(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

　　5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進行了討論，會議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資xxx00萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行xxx00萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

　　<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。

　　<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應(yīng)到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。

　　<四>、20xx年xxx月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。

　　<五>、20xx年xx月xx日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。

　　2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

　　3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

　　4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

　　5、商議“關(guān)于每年xxx月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

　　6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

　　<六>、20xx年xxx月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

　　2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。

　　3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。

　　4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

　　5、審議《公司機關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

　　6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

　　7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

　　8、審定公司《20xx年度財務(wù)預(yù)算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

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